广东安达智能装备股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为广东安达 智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真查阅相关资料 后，经过认真审核，并听取公司管理层的说明后，基于独立、客观、公正的判断 立场，针对公司第二届董事会第一次会议涉及相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 独立董事签署： 刘奕华 彭建华 何俊辉 2023 年 9 月 21 日 综上，我们一致同意聘任刘飞先生担任公司总经理；聘任何玉良先生、张攀 武先生、陈园园先生、杨明辉先生担任公司副总经理；聘任易伟桃先生担任公司 财务总监；聘任杨明辉先生担任公司董事会秘书。上述人员任期自第二届董事会 第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 （以下无正文，为签署页） 独立董事：刘奕华、彭建华、何俊辉 1 （本页无正文，为《广东安达智能装备股份有限公司独立董事关于聘任公司 高 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-026 广东安达智能装备股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 会议于 2023 年 9 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知已于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由公司 全体董事共同推举的刘飞先生召集和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有 关规定，会议作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 根据《公司章程》第八条"董事长为公司的法定代表人"的规定，董事会选 举刘飞先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议 审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-025 广东安达智能装备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司章程》及相关法律法规、部门规章要求，公司监事会设主席一人。 全体监事一致同意选举胡适先生担任公司第二届监事会主席，任期自第二届监事 会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员暨证券事务代表的 公告》（公告编号：2023-024）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过。 特此公告。 广东安达智能装备股份有限公司监事会 2023 年 9 月 21 日 一、监事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议于 2023 年 9 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 18 日以电子 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以前 已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 1 关于广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0552 号 致：广东安达智能装备股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东安达智能装 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-023 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号，公司三楼 董事会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,615,120 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,615,120 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 73.7737 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.7737 ...

2023 年半年度持续督导跟踪报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为广东安 达智能装备股份有限公司（以下简称"安达智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关规定，负责安达智能上市后的持续督导工作，并出具本持续 督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相应 | | | | 的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐机构已与安达智能签订《保 | | | 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | 荐协议》，该协议明确了双方在持 | | | 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 | 续督导期间的权利和义务，并报 | ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号 二〇二三年九月 1/14 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》 7 | | 议案二《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》 10 | | 议案三《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》 13 | 2/14 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议须知 根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等 相关规定，为维护股东合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，广东安 达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）特制定会议须知如下，请出席股 东大会的全 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-022 广东安达智能装备股份有限公司 关于募投项目建设进展暨签署建设工程施工合同的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次交易的进展概述 1、根据广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年 4 月 2 日召开的第一届董事会第四次会议及 2021 年 4 月 19 日召开的 2021 年第一次临 时股东大会批准，同意公司首次公开发行股票募集资金投资于"流体设备及智能 组装设备生产建设项目"等项目。其中，"流体设备及智能组装设备生产建设项 目"投资总额为 78,670.98 万元（包括土地购置费、建筑工程费、设备购置费、 1 该《建设工程施工合同》的工程项目为公司首次公开发行股票募集资金投资 项目："流体设备及智能组装设备生产建设项目"。 该《建设工程施工合同》计划工期为实际开工日起 488 日历天。 建筑总面积为 108,533.70 ㎡，合同总金额（含税）为人民币贰亿贰仟玖佰叁 拾捌万贰仟玖佰叁拾贰元陆 ...

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 9 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 23 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-021 广东安达智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 16 日（星期三）至 08 月 22 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gd-anda@anda-dg ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-018 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）就 2023 年半年度的募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕400号），公司由主承销商中 国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）20,202,020股，发行价格为60.55元/股，募集资金总额为人民币 1,223,232,311.00元，坐扣承销和保荐费用82,666,284.69 ...