证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-091 上海皓元医药股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海皓元医药股份有限公司（以下简"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2023 年半年度报告。为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 19 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频直播结合网络互动的形式召开，公司将针对 2023 年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 ...

重要内容提示： 项目概况：上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"皓元医药"） 拟与重庆国际生物城开发投资有限公司签署《皓元医药抗体偶联药物 CDMO 基地项目入园协议》（以下简称"《入园协议》"）。 投资金额：预计人民币 10 亿元。（具体投资金额以实际进展为准） 相关风险提示： 1、本项目实施进度存在一定不确定性，项目建设存在建设成本高于预期成 本的风险。 2、若下游需求未及预期，或所处行业及市场情况发生重大变化，本项目可 能存在经济效益未及预期的风险。 证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-089 上海皓元医药股份有限公司 关于拟签署项目《入园协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、若国内外政治经济条件发生重大变化或相关政策作出重大调整，可能存 在原定目标难以实现的风险。 4、项目投资具体时间和金额以后续项目的实际投资进展为准。 一、投资概述 公司拟与重庆国际生物城开发投资有限公司签署《入园协议》，在重庆市巴 南行政辖区重庆国际生物城投资建设皓元医药抗体偶联药 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-085 上海皓元医药股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日在上海 市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届监 事会第二十八次会议。本次会议的通知于2023年8月15日以专人送达及电子邮件 方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事3名， 实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上 海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式逐项审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-087 单位：人民币万元 | 项目类别 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失-应收账款坏账准备 | 438.10 | 上海皓元医药股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 1-6 月计提存货跌价 准备 3,460.67 万元，影响 2023 年 1-6 月利润总额 3,460.67 万元，减少归属于 母公司所有者的净利润 3,064.73 万元，占 2022 年度经审计归属于母公司所 有者的净利润 15.83%。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会 第二十八次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策等相关规定，公司及子公司 ...

综上，我们同意公司报出《上海皓元医药股份有限公司 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报报告》。 二、《关于公司计提资产减值准备的议案》 上海皓元医药股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》（以下简称"《独董规则》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规以及《上 海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海皓元医药股份 有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为上海皓元医药股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第三届董事会第二十九次会议审议 事项发表独立意见如下： 一、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证 券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在 违规情形，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。公司已披露的募集 资金使用的相关 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-090 上海皓元医药股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"皓元医药"）将截 至 2023 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]1496 号文同意，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）1,860.00 万股，每股发行价格为人民币 64.99 元， 募集资金总额为人民币 1,208,814,000.00 元，扣除发行费用 100,619,690.14 元（不 含增值税）后，实际募集资金金额为 1,108,194,309.86 元。该募集资金已于 2021 年 6 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）" ...

"限sM | 容 诚 前次募集资金使用鉴证报告 上海皓元医药股份有限公司 容诚专字[2023]200Z0682 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 地址 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 4-18 | te 本鉴证报告仅供皓元医药为申请发行可转换公司债券之目的使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为皓元医药申请发行可转换公司债券所 必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是皓元医药董事会的责任,这种责任包括 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 . 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2023]200Z0682 号 上海皓元医药股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海皓元医药股份有限公司(以下简称"皓元医药")董事 会编制的截至 2023 年 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-088 上海皓元医药股份有限公司 （二）本次会计政策变更的主要内容 1、变更前采用的会计政策 1 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"）变更相应的 会计政策，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的 追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在 损害公司及股东权益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，规定了"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行； ...

关于上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 第二轮审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 17 日出具的《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资） [2023]205 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。上海皓元医药股份有限公 司（以下简称"皓元医药"、"发行人"或"公司"）与民生证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）、北京德恒律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方已就 审核问询函中提到的问题逐项进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予 审核。 说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《上海皓元医药股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的释义相同。 2、本回复中若出现总计数位数与所列值总和不符的情况，均为四舍五入导 致。 3、为便于阅读，本回复不同内容字体如下： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | ...

关于 上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 第一部分 | 律师声明事项 4 | | --- | --- | | 第二部分 | 对《二轮问询函》的回复 5 | | | 一、关于本次募投项目（《二轮问询函》问题 1） 5 | | | 二、关于销售费用（《二轮问询函》问题 2） 6 | 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的的补充法律意见书（二） 北京德恒律师事务所 关于 上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 德恒 02F20230015-00009 号 致：上海皓元医药股份有限公司 根据发行人与本所签订的《专项法律服务协议》，本所接受发行人委托担任 其本次向不特定对象发行可转换债券的专项法律顾问。本所已于 2023 年 5 月 24 日出具了德恒 02F20230015-00001 号《北京德恒律师事务所关于上海皓元医药股 ...