科兴生物制药股份有限公司 第二届董事会第九次会议 科兴生物制药股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第九次会议相关议案的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司治理准则》等要求以及《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，作为科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会独立董事，我们参加了公司第二届董事会第九次会议，在认真审阅 并全面了解公司提供的相关资料的基础上，现就第二届董事会第九次会议相关议 案发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的独 立意见 我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制 度》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，对募集资金进行了专户存储和 专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披 露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 ...

一、监事会会议召开情况 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于 2023 年 8 月 24 日以现场表决方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 21 日发 出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2023-051 科兴生物制药股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的 专项报告的议案》 公司监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 01 日(星期五) 下午 14:00-15:00 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2023-050 科兴生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 25 日(星期五)至 08 月 31 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ir@kexing.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 01 日下午 ...

北京市嘉源律师事务所 关于科兴生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 EUM E 3 FT YUAN LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于科兴生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023) -04-619 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受科兴生物制药股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》〈以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《科兴生物制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前达 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2023-049 科兴生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创 益科技大厦 B 栋 19 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 135,984,740 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 135,984,740 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 68.2659 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

公司财务状况 - 公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以资本公积金转增股本[6] - 公司2022年营业收入为1,315,875,590.34元，较上年同期增长2.39%[16] - 公司2022年归属于母公司所有者的净利润为-90,295,237.98元，较上年同期下降193.61%[16] - 公司2022年总资产为3,158,711,687.22元，较上年同期增长11.65%[16] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为14.69%，较上年同期增长5.12%[17] - 公司2022年净利润同比减少主要原因是加大研发投入、市场渠道建设和销售费用增长，以及非经常性损益减少[17] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.49元，较上年同期下降304.17%[17] - 公司2022年研发费用19,329.67万元，较上年增加7,035万元，增长57.21%[23] - 公司2022年实现营业总收入131,587.56万元，同比增长2.39%；实现归属于母公司所有者的净利润-9,029.52万元，同比下降193.61%[22] - 公司2022年研发费用较去年同期增长57.21%，增加金额7,035万元，财务费用1,492.44万元，较去年同期增长196.88%[3] 研发投入 - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为14.69%，较上年同期增长5.12%[17] - 公司2022年加大研发投入、积极开展研发活动，研发费用同比增长57.21%[17] - 公司加大研发投入，引进高层次研发人才，推进多个研发项目进入临床阶段[54] - 公司研发投入费用达1.93亿元，同比增长57.21%[53] - 公司2022年研发费用为19.33亿元，比上年同期增加了57.21%主要是因为加大研发投入，引进高层次研发人才[92] 产品和市场 - 公司产品线丰富，涵盖抗病毒、消化及自免、抗肿瘤和代谢病等领域，具备丰富的产品组合[70] - 公司在肿瘤领域推出注射用紫杉醇，适用于治疗多种癌症，如乳腺癌、卵巢癌等[42] - 公司主要产品包括类风湿关节炎、银屑病等治疗的英夫利西单抗生物类似药[42] - 公司产品常乐康获得专家认可，作为腹泻病项目推荐药物，提升品牌形象和产品粘性[28] - 公司积极推广英夫利西单抗，已在全国32个省挂网销售，终端覆盖超400家医疗机构[28] 国际市场拓展 - 公司持续20年出海历程，已在约40个国家和地区市场准入并实现销售，销售网络覆盖人口过亿的新兴国家市场[69] - 公司通过战略合作推进中国高品质生物药走向国际市场，销售网络已100%覆盖人口过亿的新兴国家市场[46] - 公司将继续坚持“国际化”战略，强化海外商业化平台建设，推进产品在新兴市场的推广与销售，加速海外子公司的运营[122] 公司治理与员工激励 - 公司建立了符合法律法规和规范性文件要求的公司治理结构，包括股东大会、董事会、监事会和管理层[125] - 公司薪酬政策包括基本工资、绩效工资、业绩奖金和岗位补贴，构建多元化激励体系[174] - 公司2022年限制性股票激励计划授予208.30万股限制性股票，授予价格为15.80元/股，剩余50万股预留限制性股票尚未授予[179] - 公司高级管理人员获授限制性股票总计30万股[185] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬已根据相关规定支付[157]

公司财务状况 - 公司2022年度利润分配预案为不派发现金红利，不送股，不以资本公积金转增股本[6] - 公司2022年营业收入为1,315,875,590.34元，较上年同期增长2.39%[16] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-90,295,237.98元，较上年同期下降193.61%[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-85,887,587.78元，较上年同期下降191.36%[16] - 公司2022年基本每股收益为-0.45元，较上年同期下降191.84%[17] - 公司2022年加权平均净资产收益率为-4.87%，较上年同期下降10.03%[17] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.49元，较上年同期下降304.17%[17] - 公司2022年营业收入第一季度至第四季度分别为269,714,119.70元、359,664,898.74元、314,628,986.84元、371,867,585.06元[18] - 公司2022年净利润第一季度至第四季度分别为29,109,430.39元、-26,211,858.76元、-59,616,774.50元、-33,576,035.11元[18] 公司研发情况 - 公司研发费用较去年同期增长57.21%，增加金额7,035万元，公司净利润较去年同期出现较大幅度下滑并形成亏损[3] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为14.69%，较上年同期增长5.12%[17] - 公司2022年研发投入资本化比重大幅变动，原因是加大研发投入、推进多个研发项目进入临床阶段[55] - 公司2022年研发费用为19,329.67万元，较上年增加7,035万元，增长57.21%[23] - 公司新申请17项发明专利，新获得5项发明专利，截至2022年12月31日，公司已拥有专利45项，其中发明专利33项[24] 公司产品情况 - 公司产品常乐康作为益生菌，获得专家认可，作为项目推荐药物，提升了产品与患者之间的粘性[28] - 公司积极推广英夫利西单抗（类停®），已实现在全国32个省挂网销售，终端覆盖各等级医院、基层医疗机构、药店等超400家[28] - 公司主要产品包括类风湿关节炎、银屑病等治疗的英夫利西单抗生物类似药[42] - 公司产品在国内市场占有率领先，如人干扰素市场占有率达35.65%[48] - 公司致力于新技术的研发，如人工智能、基因编辑技术等，以提升新药研发效率[49] 公司发展战略 - 公司以“高品质生物药领导者”为愿景，聚焦生物药赛道，坚持“创新+国际化”战略[119] - 公司将在2023年继续推进产品引进及对外授权，加快研发创新，积极培育新产业[120] - 公司将加快推进α-酮戊二酸、5-ALA两个产品的产业化生产和上市销售工作[121] - 公司将继续坚持“国际化”战略，强化海外商业化平台建设，深耕新兴市场[122] - 公司将持续强化市场平台建设，全力突破市场，扩大销售规模[123]

财务状况 - 本报告期营业收入为32.26亿元，同比增长19.62%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-0.88亿元，同比下降130.11%[4] - 总资产为311.77亿元，较上年末下降1.30%[5] - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为-154.53万元，政府补助计入当期损益为342.18万元[5] - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计为1,371,501,896.31元，非流动资产合计为1,746,161,687.74元[12] - 公司2023年第一季度营业总收入为322,637,429.95元，营业总成本为343,823,018.79元[14] - 公司2023年第一季度净利润为-17,307,133.56元[15] - 公司拥有投资性房地产、固定资产、无形资产等多项资产[13] 研发投入 - 研发投入合计为4.86亿元，占营业收入的比例为15.07%[5] - 公司坚定研发投入，导致研发费用较上年同期增长63.45%[6] - 公司完成了人干扰素α1b吸入溶液的临床研究，并正在积极推进该产品的研发[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,868股，前10名股东持股情况中，持股最多的为深圳科益医药控股有限公司[8] - 公司截止报告期末，股东聂如龙总持股数量为1,888,888股，其中投资者信用证券账户持有数量为1,888,888股[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.66亿元，较上年同期下降343.13%[7] - 2023年第一季度公司净利润为-98,594,901.1元，较上年同期净利润下降[16] - 经营活动现金流出小计为369,279,124.75元，较上年同期增加[18] - 投资活动现金流出小计为658,235,970.49元，较上年同期增加[18] - 筹资活动现金流入小计为158,810,321.95元，较上年同期减少[18] - 现金及现金等价物净增加额为-301,702,977.66元，较上年同期减少[19]

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 21 日(星期五) 至 04 月 27 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或或通过公司邮箱 ir@kexing.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日发 布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 28 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2023-022 科兴生物制药股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 28 日(星期五) 下午 15:00-16:30 会议召开地点： ...

海外商业化战略 - 公司聚焦肿瘤和自身免疫领域，引进"三高一快"产品（高临床价值、高技术水准、高国际质量管理及注册标准、快速商业化）[2] - 已在巴西、菲律宾、埃及等30多个国家和地区实现市场准入和销售，覆盖人口过亿的新兴国家和GDP排名前20的新兴国家[3] - 具备海外商业化一体化运营的成功经验，包括海外注册、临床、销售，拥有一批高素质、具有丰富海外注册、推广能力的优秀人员[3] - 过去一年中，快速引进抗肿瘤、免疫等重点领域产品（白蛋白紫杉醇、英夫利西单抗、贝伐珠单抗）并推进注册工作，启动在海外重点市场设立子公司[3] 研发投入与规划 - 2021年研发投入翻倍，未来3-5年将围绕重组蛋白药物的新剂型、长效化进行深度开发，中长期布局肿瘤与免疫、退行性疾病等领域的新型抗体、新型蛋白、核酸药物[4] - 公司计划按既定研发策略有计划地开展各项研究活动，平衡短期、长期利益，创造价值回报投资者[5] 新冠口服药与动物疫苗布局 - 公司布局新冠口服药和动物疫苗符合创新+国际化的战略发展方向，新冠口服药项目是公司在抗病毒领域的进一步深耕[5] - 动物疫苗产业属于生物医药产业的一部分，公司联手专家教授从事基因工程疫苗研发，包括动物新冠疫苗[5] 核心产品销售目标 - 2020年，依普定市占率排名第三，赛若金市占率排名第一，公司计划加大依普定在肿瘤领域的推广，拓展赛若金在妇科、皮肤科的推广运用[6] - 2022年2月取得国家药监局核准签发的人促红素注射液36000IU《药品补充申请批准通知书》，新增"非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血"适应症[6] 临床试验计划 - Shen26项目计划在5月进行PreIND，已确定Ⅰ期临床研究机构，并与临床试验CRO公司展开合作，包括一期临床方案、伦理审评等前置性工作[7] 行业背景与政策支持 - 根据IQVIA Institute报告，2022-2026年全球药品市场将以3%-6%的复合年增长率增长，新兴市场CAGR为5%-8%，高于发达市场的2%-5%[4] - 国内医药行业面临医改、集采等政策挑战，出海成为众多医药企业的必然选择[4] - 国家发布的《"十四五"医药工业发展规划》鼓励企业提高国际市场运营能力，积极开拓新兴医药市场[4]