会议情况 - 2024年召开9次董事会会议，独立董事全出席且均投赞成票[5] - 2024年召开4次股东大会，独立董事全出席[6] - 2024年战略等委员会会议召开，独立董事均全出席[7] - 2024年独立董事专门会议召开7次，均出席且投赞成票[7] 考察与活动 - 2024年7月独立董事到深圳南山区研发实验室考察[9] - 2024年9月独立董事参加制药工业展并作分享[9] 议案审议 - 2024年3月5日审议通过日常关联交易协议议案[11] - 2024年12月26日审议通过2025年度日常关联交易额度预计议案[12] 报告披露 - 2024年4月27日等披露多份报告[14][15] 人事相关 - 2024年1月16日补选王小琴为第二届董事会董事[16] - 2024年4月25日审议2024年度董高薪酬发放标准议案[17] 其他情况 - 2024年聘任致同会计师事务所为审计机构[15] - 2024年独立董事辞任两家上市公司独董职务[9] - 报告期内多项情形未发生[13][16][17][18]

人员情况 - 截至2024年末致同从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名[1] - 58名从业人员近三年受行政处罚11次等[5] 业务数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，年报上市公司审计客户257家[2] - 2023年同行业上市公司审计客户26家[2] 风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3][15] 执业情况 - 近三年因执业行为受行政处罚2次等[4] - 2024年年报审计相关人员近三年签署报告情况[6] 审计费用 - 本期审计费用130万元，较上期减少超20%[7]

审计机构变更 - 公司2024年聘请致同会计师事务所为财务报告及内控审计机构[1] - 大华会计师事务所连续7年为公司提供审计服务，公司2024年邀标选聘致同[2] 会议情况 - 2024年12月11日召开2024年审第一次沟通会议[4] - 2025年1月16日召开2024年审第二次沟通会议[5] - 2025年4月7日召开审后沟通会议及审议通过《2024年年度报告及摘要》等议案[5]

独立董事评估 - 公司董事会对现任独立董事独立性评估并出具意见[2] - 独立董事符合独立性要求，与公司及股东无利害关系[2] - 意见发布于2025年4月9日[3]

业绩总结 - 2024年公司营业收入达140,692.54万元，同比增长11.75%[1] - 2024年归属上市公司股东净利润为3,148.09万元，扣非后为3,525.43万元，实现由亏转盈[1] - 2024年末公司总资产31.62亿元，归属母公司所有者权益16.35亿元[1] 市场与运营 - 2024年公司组织举办10余场面向约150余家/次机构的调研、交流会，披露4份《投资者关系活动记录表》[7] 未来展望 - 2025年公司将加速拓展海外市场，推进60余个国家120多项注册上市申请[3] - 2025年公司将继续深耕国内市场，拓展多元化销售渠道[3] - 2025年公司将加快推进研发创新，推进多个临床入组及项目双报等工作[3] - 2025年公司第二届董事会7月任期届满，将推进换届选举[6] - 2025年公司将召开至少3次定期报告业绩说明会及投资者线上交流会[8] - 2025年公司将持续完善内部控制和治理建设，修订完善相关内部制度[6] 股份与分红 - 2024年公司回购股份1,880,572股，占总股本0.94%，支付资金3,112.00万元[10] - 2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元，拟派发15,820,934.24元，占净利润比例50.26%[10] - 2025年公司计划12个月内回购股份3,000万元 - 6,000万元[12] 人员增持与激励 - 2024年公司实际控制人邓学勤等多名人员增持股份[12] - 2024年公司向147名激励对象授予限制性股票378.6万股[13] 股份限制 - 控股股东及实际控制人自2023年12月14日起12个月内不减持公司股份[13] 管理与监督 - 2025年公司将加强“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束[14] - 2025年组织“关键少数”参加培训和法规解读，加强重点领域监督管控[14] 战略与方案 - 公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案执行情况并履行信披义务[16] - 2025年公司将践行“提质增效重回报”方案，推进“创新 + 国际化”战略[16]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4967.53万股，每股发行价22.33元，募集资金总额11.09亿元，净额9.95亿元[1] - 本期投入募投项目资金4788.88万元，截至2024年12月31日，募投项目累计投入8.04亿元[2][3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额2.22亿元，含银行利息及理财收入扣手续费净额3123.33万元[3][4] - 本年度募集资金理财累计收益401.12万元，截至2024年12月31日，理财产品余额为0元[10] 账户管理 - 2024年注销5个账户，新开立3个账户[7] 资金使用决策 - 2023年12月29日，同意使用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[8] - 2024年12月26日，同意使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[9] 项目进度 - 2024年4月，“药物生产基地改扩建项目”延期至2026年6月30日，“研发中心升级建设项目”延期至2025年12月31日[10] - 药物生产基地改扩建项目截至期末投入进度47.10%，预计2026年6月30日达到预定可使用状态[17] - 研发中心升级建设项目截至期末投入进度80.17%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[17] - 信息管理系统升级建设项目截至期末投入进度100.51%，已于2023年6月结项[17] - 补充流动资金截至期末投入进度100.00%[17] 合规情况 - 报告期内，公司使用募集资金买非保本型理财产品，现金管理不规范[12] - 公司已完成整改，赎回非保本理财产品，本金与收益转回募集资金专户[13] - 致同会计师事务所认为公司2024年度专项报告符合规定，如实反映募集资金存放和使用情况[14] - 保荐机构认为2024年公司使用募集资金买非保本型理财产品不规范，其他存放和使用符合规定[15]

募集资金情况 - 2020年12月7日公司公开发行4967.53万股，发行价每股22.33元，募资11.09亿元，净额9.95亿元[13] - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入7.56亿元，未使用2.65亿元[15] - 2024年度募投项目直接投入4788.88万元，截至2024年12月31日累计投入8.04亿元，未使用2.22亿元[16] 账户管理 - 2024年公司注销5个账户，新开立3个账户[20][21] 现金管理 - 2023年12月29日，公司同意用最高2.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[25] - 2024年12月26日，公司同意用最高2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[25] - 2024年募集资金理财累计收益401.12万元[26] - 截至2024年12月31日，募集资金购买理财产品余额为0元[26] 资金存储 - 截至2024年12月31日，光大银行深圳深南东路支行存储余额4116.41万元[19] - 截至2024年12月31日，招商银行深圳宝安支行存储余额4464.56万元[19] - 截至2024年12月31日，中国银行前海蛇口分行存储余额9512.49万元[19] - 截至2024年12月31日，交通银行深圳翠竹支行存储余额3012.63万元[19] 项目进展 - “药物生产基地改扩建项目”预定达可使用状态时间由2024年延至2026年6月30日[30] - “研发中心升级建设项目”实施期限由原计划36个月延至2025年12月31日[30] - 2024年相关项目投入：药物生产基地改扩建项目39588.86万元、研发中心升级建设项目99464.09万元[36] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司无使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[27] - 截至2024年12月31日，公司无超募资金用于在建及新项目情况[28] - 报告期内，公司无使用结余募集资金情况[29] - 截至2024年12月31日，公司无变更募投项目资金使用情况[31] - 报告期内，公司使用募集资金买非保本型理财产品，现金管理不规范已整改[32] - 2024年度，公司募集资金存放和使用除买非保本型理财产品外合规[33]

关联交易额度 - 2025年拟调剂关联交易额度约100万元，总额不超2000万元[4][6] - 调剂后创益科技1400万元占比66.67%，正中产控450万元占比21.43%[8] 已发生交易 - 年初至3月31日与关联人累计已发生交易396.96万元[8] 关联方情况 - 创益科技2023年末总资产32.32亿元、净利润1.04亿元[9] - 正中产控2023年末总资产399.88亿元、净利润11.15亿元[11] 交易说明 - 调剂不涉及内容和定价调整，无需股东大会审议[12][6] - 调剂不增总额、主体，保障交易有序，无损公司及股东利益[13]

内部控制评价 - 2024年12月31日评价内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[8] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价标准[14][15] 整改情况 - 报告期无财务报告内控缺陷，整改后无未完成整改项[16] - 未发现非财务报告内控重大缺陷，无未完成整改项[17][19] 未来展望 - 2025年继续优化内控，提升管理水平[19] 其他事项 - 2024年8月因业绩预告披露问题收监管《决定书》并整改[18] - 重点关注资金、资产管理等高风险领域[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4967.53万股，每股发行价22.33元，募集资金总额11.09亿元，净额9.95亿元[1] - 本期投入募投项目资金4788.88万元，截至2024年12月31日，募集资金余额2.22亿元[2][3] - 2023年12月29日，公司同意使用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理；2024年12月26日，同意使用不超2亿元[9] - 本年度使用募集资金理财累计收益401.12万元，截至2024年12月31日，购买理财产品余额为0元[10] 账户变动 - 2024年公司注销5个账户，新开立3个账户[5] 项目延期 - 2024年4月，公司同意对“药物生产基地改扩建项目”延期至2026年6月30日，“研发中心升级建设项目”延期至2025年12月31日[15] 项目投入情况 - 药物生产基地改扩建项目承诺投资52062.54万元，调整后23029.00万元，本年度投入626.02万元，累计投入10846.95万元，投入进度47.10%[26][27] - 研发中心升级建设项目承诺投资34746.24万元，调整后34746.24万元，本年度投入4162.87万元，累计投入27855.01万元，投入进度80.17%[26][27] - 信息系统建设项目承诺投资3702.60万元，调整后2100.00万元，累计投入2110.65万元，投入进度100.51%，已于2023年6月结项[26] - 补充流动资金项目承诺投资80000.00万元，调整后39588.86万元，累计投入39588.86万元，投入进度100.00%[26] 合规情况 - 报告期内，公司使用募集资金购买非保本型理财产品不规范，收到监管措施决定书和监管警示决定[17] - 公司已完成整改，赎回非保本理财产品，本金与收益均转回募集资金专户[18] - 会计师事务所认为公司2024年度专项报告符合规定，如实反映募集资金存放和使用情况[19] - 保荐机构认为2024年度公司使用募集资金购买非保本型理财产品不规范，但其他方面符合法规要求[21] - 公司不存在募集资金使用及披露的违规情形，不存在变相改变用途和损害股东利益情况[18][21]