一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联 交易额度预计的议案》，关联董事邓学勤先生回避表决，出席会议的非关联董事 一致同意该议案。 本议案已经第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，并同意将该议 案提交至公司董事会进行审议。独立董事认为：经过审慎核查，公司预计的 2026 年度关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的，系出于确保公司正常持续经 营与发展之目的，关联交易定价公允合理，关联交易的决策权限、决策程序合法， 不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影 响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2026-005 科兴生物制药股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月30日召开第 三届董事会第五会议，审议通过《关于公司2026年向银行等金融机构申请融资额 度的议案》，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公 司）2026年拟向银行等金融机构申请新增不超过30,000万元人民币（含）或等值 外币（含）的融资额度。公司及子公司拟以自有土地、房产、存单、专利等在上 述融资额度内进行抵押或质押担保。 一、基本情况 根据业务发展需要，为满足日常生产经营资金需求，公司及子公司拟向银行 等金融机构申请新增不超过30,000万元人民币（含）或等值外币（含）的融资额 度。公司及子公司拟以自有土地、房产、存单、专利等在上述融资额度内进行抵 押或质押担保。本次申请融资额度自本次董事会审议通过之日起至2026年12月31 日止。 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2026-006 科兴生物制药股份有限公司 关于公司 2026 年向银行等金融机构申请融资额度的公告 二 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2026-002 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的保本型 理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协 定存款等） 投资金额：不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元），上述额度自董事会 审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚 动使用。 科兴生物制药股份有限公司 已履行及拟履行的审议程序：科兴生物制药股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会审计委员会第五次会议、 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求 的投资产品，但 ...

募集资金 - 2020年12月7日募集资金到账，总额110,924.94万元，净额99,464.09万元[3] 项目进度 - 药物生产基地改扩建项目累计投入进度48.08%，预计2026年6月达预定可使用状态[5] - 研发中心升级建设项目累计投入进度93.76%，预计2028年12月达预定可使用状态[5] - 信息管理系统升级建设项目累计投入进度100.51%，2023年6月结项[5] - 补充流动资金累计投入进度100.00%[5] 现金管理 - 拟用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，额度有效期12个月[2] - 2024年12月26日至2025年12月25日，结构性存款投入82,985.00万元，收回本金获收益222.05万元[10] - 最近12个月单日最高投入19,285.00万元，占净资产11.80%，占净利润612.59%[10] 决策与风险 - 董事会同意现金管理，授权董事长决策[11] - 现金管理投资有市场波动系统性风险[13] 审议情况 - 现金管理事项经董事会、审计委员会审议通过，无需股东大会审议[17] - 决议程序合规，未变相改变资金用途，不影响投资计划[17] - 保荐机构对现金管理事项无异议[17]

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2026-004 科兴生物制药股份有限公司 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | 深圳科兴药业有限公司（以下简称"深圳科 兴"）、深圳科兴医药有限公司（以下简称"科 兴医药"）、青岛拓益科技有限公司（以下简 称"青岛拓益"）以及合并报表范围内的其 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 他控股子公司（含现有、新设立或通过收购 | | | | 担 | 保 | | 等方式取得的控股子公司） | | | | 对象 | | 本次担保金额 | 最高额度不超过 万元 32,000 | | | | | | 实际为其提供的担保余额 | 万元 21,434.13 | | | | | | 是否在前期预计额度内 | ☑是 | □否 | □不适用： | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 □不适用： | ☑否 | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 21,43 ...

2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2026-007 科兴生物制药股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日 （二） 股东会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益 科技大厦 B 栋 19 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 99 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 99 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 106,716,177 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 106,716,177 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.8815 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.8815 ...

北京市嘉源律师事务所 关于科兴生物制药股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 E SR TELL STEFF A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:科兴生物制药股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于科兴生物制药股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-987 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受科兴生物制药股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及 《科兴生物制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司2025年第三次临时股东会(以下简称"本次股东会")进行 见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律 ...

公司战略转型 - 科兴制药正式切入重组胶原蛋白赛道，其全资子公司科兴医疗自主研发的重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维已完成首例受试者入组，临床试验正式启动，同时二类医疗器械产品重组胶原蛋白敷贴已提交注册申请 [1] - 此次布局被视为公司寻求“第二增长曲线”的战略转型，因公司自主产品营收在12亿元规模徘徊多年，未能实现突破，且核心产品干扰素α1b注射液一款产品就占据六成份额 [1][6][9] - 公司切入重组胶原蛋白赛道，既有追热点的意味，也有其独特逻辑，公司在生物制药领域积累了三十余年的研发和生产经验，具备向医疗器械延伸的技术基础，且医美赛道的高毛利特征有望改善公司盈利能力 [4] 行业市场前景 - 中国重组胶原蛋白市场规模预计2027年将达1083亿元，年复合增长率高达44.93%，被业界视为医美领域继玻尿酸之后的下一个超级风口 [1] - 2022年中国重组胶原蛋白市场规模为185亿元，预计2027年将激增至1083亿元，届时将占胶原蛋白市场总规模的62.3% [2] - 相较于动物源胶原蛋白，重组胶原蛋白具有免疫原性低、生物活性好、排异反应少等优势，在医美注射填充、创面敷料、皮肤护理等领域展现出广阔应用前景 [2] 竞争格局与公司挑战 - 目前国内市场上，仅锦波生物两款产品获得三类医疗器械批件，几乎独占重组胶原蛋白医美注射市场，但随着巨子生物、创健医疗等企业加速研发，预计2026年将迎来三类械证获批高峰，市场格局面临重塑 [2] - 除锦波生物外，巨子生物、创健医疗、福瑞达、丸美生物等企业均在重组胶原蛋白领域重兵布局，欧莱雅、雅诗兰黛、珀莱雅等国内外美妆巨头也纷纷入场，行业竞争日趋激烈 [4] - 重组胶原蛋白的研发和注册周期较长，三类医疗器械通常需要3至5年的临床试验和审批流程，对于现金流紧张的科兴制药而言是不小的考验 [4] - 公司经营现金流净额2022至2025年上半年多为负值，现金及现金等价物从7.84亿元持续下降至4.46亿元，同期银行借款却从2.14亿元攀升至6.43亿元 [4] 公司历史与现状 - 科兴制药与美股科兴生物同出一源，皆起源于1989年成立的深圳科兴生物制品公司，但后在资本运作下分道扬镳 [7] - 科兴制药2020年12月登陆科创板，2022至2024年营收在12至14亿元区间徘徊，2022年、2023年连续两年亏损，2024年净利润率仅1.9% [9] - 在宣布医美布局的同时，科兴制药的控股股东深圳科益于今年上半年启动大规模减持，在股价高位套现7.54亿元 [11] 主要竞品对比 - 科兴制药产品GB14（冻干纤维）采用Y326分子，毕赤酵母发酵，纯度99.6%，当前进度为三类械完成首例受试者入组，二类械敷贴已提交注册 [5] - 锦波生物产品“薇旖美”是国际唯一实现164.88°三螺旋结构的产品，采用合成生物学规模化生产，三款产品已获批三类械证，市场占有率领先 [5] - 巨子生物的重组Ⅰ型α1亚型胶原蛋白冻干纤维于2025年10月获批三类械证，适应症为面部填充 [5] - 创健医疗有两款童组III型胶原蛋白产品进入审评阶段，预计2025-2026年获批 [5]

资金调整 - 拟将“药物生产基地改扩建项目”10,915.22万元募集资金及1,586.78万元收益用于“研发中心升级建设项目”[10] - “研发中心升级建设项目”募集资金投资总额增至47,248.24万元[10] - “研发中心升级建设项目”实施期限调整至2028年12月31日[10] 审计相关 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[13] - 致同所2024年度业务收入26.14亿元，审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元[14] - 致同所2024年年报上市公司审计客户297家，挂牌公司客户166家，审计收费4,156.24万元[14] - 致同所累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1,877.29万元[15] - 致同所近三年受行政处罚5次、监督管理措施19次等[17] - 2025年度财务审计和内控审计费用合计130万元，较2024年无变化[21]

公司股东大会与议案 - 公司将于2025年12月31日召开第三次临时股东大会 [1] - 会议将审议两项议案 [1] 募集资金用途变更 - 公司拟将“药物生产基地改扩建项目”的募集资金10,915.22万元及收益1,586.78万元变更用于“研发中心升级建设项目” [1] - 变更后，“研发中心升级建设项目”的募集资金总额增加至47,248.24万元 [1] - 该项目的实施期限延长至2028年12月31日 [1] 审计机构续聘 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构 [1] - 2025年度审计费用为130万元，与2024年度费用持平 [1]