公司基本信息 - 公司首次公开发行人民币普通股4967.53万股，于2020年12月14日在上交所上市[4] - 公司注册资本为人民币199,642,250.00元[7] - 公司系由山东科兴生物制品有限公司整体改制变更设立，以3.8158:1的比例折合股份总额[17] - 公司股份总数为199,642,250股，均为人民币普通股[18] 股东信息 - 深圳科益医药控股有限公司认购股份131,778,347股，持股比例88.4268%[18] - 深圳市恒健企业管理合伙企业（有限合伙）认购股份9,230,790股，持股比例6.1941%[18] - 深圳市裕早企业管理合伙企业（有限合伙）认购股份8,016,213股，持股比例5.3791%[18] 股份转让与收购限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[27] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的股份数不得超过已发行股份总额的10%[23] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[27] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东大会不定期召开，情形出现应2个月内召开[47] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[59] - 股东大会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过[73] - 股东大会特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[73] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[104] - 董事会有权审议一个会计年度内单笔或累计金额达到公司最近一期经审计总资产10%以上但低于50%，或累计达50%以上但绝对金额未超5000万元的融资事项[110] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，对外担保需出席会议董事三分之二以上通过，关联交易需无关联关系董事过半数通过[116] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1名[140] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[140] - 监事会每6个月至少召开一次会议[142] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[147] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[147] - 满足现金分红条件下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[153] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，续聘或变更须单独发布信息披露公告[166] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告，债权人可在30或45日内要求清偿债务或提供担保[174] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[180]

会议相关 - 公司于2024年12月26日召开第二届董事会第二十次会议[2] 制度相关 - 会议审议通过新制订《科兴生物制药股份有限公司舆情管理制度》[2] - 制度内容于2024年12月26日在上海证券交易所网站披露[2] 公告相关 - 公告发布时间为2024年12月28日[3]

关联交易金额 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易金额合计不超过2000万元[4] - 2024年年初至11月30日与关联人累计已发生交易金额为1842.24万元，占同类业务比例96.97%[5] - 2025年创益科技预计关联交易金额1300万元，占同类业务比例61.90%[5] - 2025年正中产控预计关联交易金额550万元，占同类业务比例26.19%[5] - 2025年云升天纪预计关联交易金额150万元，占同类业务比例7.14%[5] - 2024年创益科技预计金额1800万元，1 - 11月实际发生1172.52万元[5] - 2024年正中产控预计金额700万元，1 - 11月实际发生526.74万元[5] - 2024年云升天纪预计金额200万元，1 - 11月实际发生142.98万元[5] 公司财务数据 - 创益科技2023年末总资产32.32亿元，净资产12.57亿元，营业收入2.61亿元，净利润1.04亿元[7] - 正中产控2023年末总资产399.88亿元，净资产188.31亿元，营业收入44.62亿元，净利润11.15亿元[9] - 截至2023年12月31日，云升天纪总资产15.13亿元，净资产4.68亿元，营业收入2.74亿元，净利润0.93亿元[10] 股权与注册资本 - 广州云升天纪科技有限公司注册资本44000万元[10] - TCL科技产业园有限公司和深圳正广盛投资有限公司各持有云升天纪50%股权[10] - 正中投资集团有限公司间接持有云升天纪50%股权，间接持有公司66.32%股权[10] 关联交易内容与合同期限 - 公司与关联方正中产控、创益科技、云升天纪进行租赁房产、接受物业服务及支付水电费的关联交易[12] - 关联交易定价遵循市场价格和公开、公平、公正及合理原则[12] - 公司与正中产控签订的深圳沙井同富裕工业园厂房租赁及物业服务合同期限为2018.9.1 - 2028.12.31[13] - 公司与正中产控签订的深圳创益科技大厦B栋物业服务合同期限为2024.3.1 - 2026.2.28[13] - 公司与创益科技签订的深圳创益科技大厦B栋租赁合同已生效[13] - 公司与云升天纪签订的广州云升科学园2栋1单元租赁及物业服务合同期限为2022.4.20 - 2025.4.19[13]

融资计划 - 2025年公司及子公司拟申请新增不超3亿人民币或等值外币融资额度[1][2] - 融资额度有效期至2025年12月31日[2] 担保情况 - 公司及子公司拟以自有土地、房产等抵押或质押担保[1][2] 决策信息 - 2024年12月26日召开第二届董事会第二十次会议[1] - 授权法定代表人在额度内签署相关法律文件[2]

股权激励 - 2024年10月31日完成《2022年限制性股票激励计划》部分归属事项股份登记，归属44.36万股[1] - 2024年11月6日归属股票上市流通[1] 股本与章程 - 归属完成后公司总股本和注册资本变更[1] - 根据变更修订《公司章程》，2024年12月26日披露全文[2][3] - 本次《公司章程》修订无需股东大会审议[3]

中信建投证券股份有限公司 关于科兴生物制药股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"科兴制药"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对科兴制药使用部分闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2655 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股 4,967.5300 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民 币 22.33 元，本次发行募集资金总额为人民币 110,924.94 万元，扣除发行费用人 民币 11,460.85 万元，募集资金净额为人民币 99,464.09 万 ...

科兴生物制药股份有限公司 自愿披露关于终止人干扰素α2b 喷雾剂临床试验的公告 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-081 截至2024年9月30日，公司人干扰素α2b喷雾剂项目研发投入累计1,918.64 万元，按照相关会计准则和公司会计政策，该项目的全部研发支出已计入相应会 计期间损益。 本次终止人干扰素α2b 喷雾剂项目的临床试验，不会对公司当期和未来的 生产经营及业绩产生重大影响，对公司药品研发的投入和布局不会带来实质影 响，公司将继续推进已有其他在研管线的研发工作。 三、风险提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 研发的人干扰素α2b 喷雾 剂处于临床研究阶段。近日，经公司审慎考量该药物的后续开发风险，决定终止 该项目的临床试验。现将相关情况公告如下： 一、相关药物基本信息 1、产品名称：人干扰素α2b 喷雾剂 2、受理号：CXSL2200374 国 3、剂型：喷雾剂 二、终止原因 鉴于人干扰素α2b 喷雾剂项目目前仅完成临床 ...

核心技术人员变动 - 原核心技术人员何社辉不再被认定，仍任职[2][3] - 新增李会铭、尚维为核心技术人员[2][4] - 调整后核心技术人员共7人[6] 技术相关保障 - 公司享有原核心技术人员任职期间知识产权所有权，无纠纷[4] - 与核心技术人员签协议，未发现违反情形[4] 影响与成果 - 调整不影响核心技术及知识产权权属完整性[2][7] - 调整不影响核心竞争力与持续经营能力[2][7] - 新增人员助推进研发及产品技术升级产业化[7] - 核心技术人员工作内容调整完成，研发项目有序推进[8] - 公司已形成知识产权保护体系[8]

第一章 总 则 第一条 为提高科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 科兴生物制药股份有限公司 舆情管理制度 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定处理方 案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好与各监管部门的信息沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危 ...

会议情况 - 科兴生物制药第二届监事会第十八次会议于2024年12月26日召开，3名监事均出席[2] 决策事项 - 监事会同意公司用部分闲置资金进行现金管理[3] - 监事会同意公司2025年度对外担保额度预计议案[4] - 监事会同意公司2025年度日常关联交易额度预计议案[5]