会议信息 - 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2025年4月26日11:00召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案获9票同意通过，部分需提交股东大会审议[3][4][6][13][14] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》2票同意通过，7人回避表决，需提交股东大会审议[17][18] - 2025年度高级管理人员薪酬方案5票同意，4人回避表决，需提交股东大会审议[19] 其他决定 - 公司决定于2025年5月29日召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[25]

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2025-013 好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，除 2024 年通过集中竞 价交易方式回购公司股份外，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司拟 定 2024 年年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 2024 年度公司以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为 10,346,681.91 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），其中以现金分红为对价，采用集中竞 价方式回购股份并注销金额 0 元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，公司管理层综合考虑公司的持 续稳定经营、长远发展和全体股东利益，2024 年度不进行现金分红，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第 ...

募集资金情况 - 2022年首次公开发行股票，应募集186,298.24万元，实际募集174,219.58万元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入38,592.64万元，余额142,968.85万元[2] - 2024年度募集资金金额为174,219.58万元[23] 资金使用情况 - 2024年投入18,408.54万元，累计投入38,592.64万元[23] - 2024年用7,200万元超募资金永久补充流动资金，占29.73%[12][13] - 截至2024年12月31日，回购股份已支付1,034.99万元[16] 项目投入进度 - 诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目进度13.46%[23] - 研发中心建设项目进度4.8%[23] - 补充流动资金（承诺投资项目）进度57.43%[23] - 补充流动资金（超募资金投向）进度100%[23] - 股份回购进度100%[23] - 超募资金投向小计进度63.73%[23] - 合计进度22.15%[23] 其他情况 - 2024年10月同意用不超10亿元闲置资金买产品，未到期存单95,178.53万元[10][11] - 截至2024年12月31日，无先期投入置换、闲置资金补流等情况[8][9][14][15][17]

业绩总结 - 公司首次公开发行17,543,860股，每股发行价106.19元，募集资金总额186,298.25万元，净额174,219.58万元[2] - 截至2024年12月31日，已使用募集资金38,592.64万元[6] 新产品和新技术研发 - 公司拥有上万种重组蛋白开发经验，自主研发7大综合性技术平台和23项核心技术[22] 市场扩张和并购 - 研发中心建设项目实施主体由创稷医疗调整为近岸科技，实施地点由上海金山工业区变更为浦东新区[8] 其他新策略 - 诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延至2026年9月[9][11] - 监事会和保荐机构同意变更部分募投项目实施地点及延期事项[26][27]

专项审核报告 2024 年度营业收入扣除情况的 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0649 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]200Z0649 号 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了苏州近岸蛋白质科技股 份有限公司（以下简称近岸蛋白）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 26 日出 具了容诚审字[2025]200Z2351 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的近岸蛋白管理层编制的《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024 年度营业 收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表） ...

内部控制 - 近岸蛋白需建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[3] - 会计师事务所对其2024年12月31日财务报告内控有效性发表审计意见[2] - 内控存在不能防止和发现错报可能性，未来有效性有风险[5] - 近岸蛋白于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 事务所信息 - 容诚会计师事务所报告日期为2025年4月26日[7]

业绩总结 - 2024年度合并营业收入为12,755.51万元[10] - 2024年营业总收入127,555,134.78元，较2023年下降[26] - 2024年营业总成本166,495,773.97元，较2023年上升[26] - 2024年营业利润为 - 53,080,075.07元，2023年为6,512,016.27元[26] - 2024年净利润为 - 54,416,282.10元，2023年为12,843,572.51元[26] - 2024年度营业收入7686.47万元，较2023年度下降9.75%[37] - 2024年度营业成本2945.93万元，较2023年度增长12.14%[37] - 2024年度净利润 - 1711.37万元，较2023年度下降210.21%[37] 资产负债 - 2024年末流动资产合计19.56亿元，2023年末为20.70亿元，同比下降5.50%[23] - 2024年末应收账款为5995.91万元，2023年末为6695.12万元，同比下降10.44%[23] - 2024年末存货为7608.30万元，2023年末为8496.73万元，同比下降10.46%[23] - 2024年末流动负债合计6716.80万元，2023年末为5012.16万元，同比增长34.01%[23] - 2024年末应付账款为2826.36万元，2023年末为1793.63万元，同比增长57.58%[23] - 2024年末非流动资产合计2.62亿元，2023年末为2.29亿元，同比增长14.48%[23] - 2024年末固定资产为4094.23万元，2023年末为3724.24万元，同比增长9.93%[23] - 2024年末在建工程为7494.90万元，2023年末为3126.44万元，同比增长140.05%[23] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计21.02亿元，2023年末为21.88亿元，同比下降3.97%[23] - 2024年末资产总计22.18亿元，2023年末为22.99亿元，同比下降3.51%[23] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计192,787,971.46元，较2023年减少[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 158,060,715.44元，2023年为 - 81,415,288.10元[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 72,563,952.83元，2023年为 - 53,931,653.37元[28] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 216,692,502.34元，2023年为 - 65,647,217.09元[28] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[5] - 审计将营业收入确认识别为关键审计事项[10] - 审计将存货跌价准备计提识别为关键审计事项[13] 会计政策 - 公司以自身和子公司财务报表为基础，按统一政策和期间编制合并报表[64] - 同一控制下企业合并增加子公司，编制报表时调整期初数和比较报表；非同一控制下不调整期初数[66][67] - 处置子公司编制报表时不调整合并资产负债表期初数，将期初至处置日相关数据纳入报表[68] - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[96] - 公司将金融负债分为三类[99] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[146][147] - 存货跌价准备库龄1年以内（含1年）计提比例为10%，1 - 2年（含2年）为20%，2 - 3年（含3年）为40%，3年以上为100%[150] - 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[167] - 运输设备折旧年限10年，残值率5%，年折旧率9.5%[176] - 电子设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率9.5% - 19%[176] - 生产设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率9.5% - 19%[176] - 其他设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率9.5% - 19%[176] - 土地使用权预计使用寿命50年[183] - 专利权预计使用寿命10年[183] - 计算机软件预计使用寿命5 - 10年[183] - 资产减值损失确认后在以后会计期间不再转回[191] - 长期待摊费用核算已发生但应由本期和以后各期负担、分摊期限在一年以上的费用[192] - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[193]

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会11次，均亲自出席，参加股东大会4次[5] - 2024年独立董事参与审议董事会会议案46项，均投赞成票[5] - 独立董事出席审计委员会会议4/4次，出席提名委员会会议1/1次[6] 公司合规情况 - 报告期内无对外担保和资金占用情况[10] - 2024年募集资金管理和使用符合规定[10] - 严格履行上市发行承诺，未违反履行情况[10] - 依法合规履行信息披露义务[11] - 财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整[11] - 报告期内未发生被收购情况[11] 公司人事变动 - 报告期内聘任张冬叶为财务负责人[12] - 选举朱化星为第二届董事会董事长，聘任其为总经理[13] - 聘任王笃强、王英明、赵玉剑为副总经理[13] - 聘任张冬叶为财务总监，王笃强为董事会秘书，张网罗为证券事务代表[13] 会计政策 - 报告期内依据《企业会计准则解释第16号》进行合理会计政策变更，无重大影响[12] - 2024年度未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更[12] 其他事项 - 2023年年度利润分配方案2024年6月审议通过，8月完成现金红利发放[10] - 董事会下设4个专门委员会，战略与发展委员会会议召开0次等[12] - 报告期内不存在股权激励等相关计划情况[13] - 董事、高管薪酬方案科学合规，审核和发放程序合理合法[13] - 2025年独立董事将继续履行义务[15]

人员变动 - 聘任张冬叶为财务负责人[12] - 选举朱化星为董事长，聘任其为总经理等多名高级管理人员[13] 会议情况 - 2024年张宗新参加董事会11次、股东大会4次[6] - 2024年战略与发展委员会会议召开0次，审计等委员会会议4次、1次、1次[12] 公司运营 - 2023年年度利润分配方案2024年5月通过，8月完成现金红利发放[10] - 报告期内无变更或豁免承诺方案情况，严格遵守承诺[11] - 严格履行信息披露义务[11] - 未发生被收购情况[12] - 因《企业会计准则解释第16号》进行合理会计政策变更，对财务无重大影响[12] - 无制定或变更股权激励、员工持股计划情况[14] - 董事、高管薪酬方案科学合规，审核及发放程序合理合法[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，维护股东权益，为公司发展做贡献[15]

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 金坚 本人作为苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律法 规及上交所的各项规定及《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司独立董事工作制度》的 规定，在工作中勤勉、尽责地履行董事职责和义务，注重与董事会其他董事、监事 会、经理层成员的密切、有效沟通，及时、全面、深入地了解公司运营情况和董事 会决议执行情况，亲自出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、 客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作用，促进董事会及各专门委员会的 规范运作和公司治理水平的不断提高，有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 金坚先生，1960 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年毕业于苏 州医学院内科学（血液病）专业，博士学历。1 ...