募资情况 - 公司首次公开发行17,543,860股，每股106.19元，募资186,298.25万元，净额174,219.58万元[2] - 募资项目计划用150,000.00万元，超募24,219.58万元[4] 资金使用 - 拟用7,200万元超募资金永久补充流动资金，占比29.73%[2] - 最近12个月累计使用不超总额30%[6] 决策进展 - 2024年7月27日董事会和监事会通过议案，尚需股东大会审议[2][8] 各方意见 - 监事会认为符合规定和公司利益[9] - 保荐机构认为符合法规要求[11] 公司承诺 - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资和为非控股子公司提供财务资助[7]

募资情况 - 公司首次公开发行17,543,860股，每股发行价106.19元，募集资金总额186,298.25万元，净额174,219.58万元[1] 回购计划 - 2024年7月27日董事会通过回购议案，无需股东大会审议[3] - 预计回购金额1,000万元 - 2,000万元，价格上限47元/股[5] - 预计回购股份数量21.28万股 - 42.55万股，占总股本比例0.30% - 0.61%[5] - 回购实施期限自董事会审议通过起不超过12个月[9] - 回购用途为员工持股计划或股权激励[5] - 回购资金来源为超募资金[5] 数据影响 - 按回购下限和上限测算，有限售条件流通股份比例分别变为54.55%、54.85%，无限售条件流通股份比例分别变为45.45%、45.15%[17] - 假设回购资金上限2,000万元全部使用，占2023年12月31日公司总资产、净资产比例分别为0.87%、0.91%[17] 财务状况 - 截至2023年12月31日，公司总资产229,891.52万元，归属上市公司股东所有者权益218,848.95万元[17] - 截至2023年12月31日，公司整体资产负债率为4.80%，本次回购对偿债能力影响较小[18] 股东情况 - 控股股东等在董事会做出回购决议前6个月内无买卖本公司股份行为，回购期间暂无增减持计划[18][19] - 董事等及持股5%以上股东苏州帆岸未来3个月、6个月暂无减持计划，吴江东运未来3个月暂无减持计划，6个月可能减持[20] 其他事项 - 回购股份若3年内未转让完将注销，注销将履行通知债权人等法定程序[21][22] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权自审议通过至事项办理完毕[23][24] - 本次回购存在股价超上限等导致方案无法实施或变更终止的风险[25] - 若未在规定期限实施用途，存在启动未转让部分股份注销程序的风险[25] - 遇监管新规，可能需调整回购条款[25] - 保荐机构认为本次回购履行必要程序，方案可行必要，无异议[26][27]

会议情况 - 公司第二届监事会第四次临时会议于2024年7月27日线上召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过使用7200万元超募资金永久补充流动资金议案，尚需提交股东大会审议[1][3] - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案议案[4] 表决结果 - 两议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月14日15点召开[3] - 召开地点为苏州市吴江区文苑路88号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅[3] - 网络投票起止时间为2024年8月14日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为8月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为8月14日9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 议案经2024年7月27日相关会议审议通过[5] - 议案具体内容于2024年7月30日在上海证券交易所网站披露[5] 股权登记 - 股权登记日为2024年8月9日[11] 登记信息 - 登记时间为2024年8月12日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[13] - 登记地点为江苏省苏州市吴江经济技术开发区云创路228号4层董事会办公室[13]

利润分配方案 - 以总股本70,175,439股为基数，每股派现0.5元，共派现35,087,719.50元[6] - 方案于2024年6月28日股东大会审议通过[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/31，除权（息）日和现金红利发放日为2024/8/1[3][8] 纳税情况 - 不同股东类型纳税及实发红利情况不同[11][12][13] 其他 - 4家公司现金红利公司自行发放[10] - 咨询联系董事会办公室，电话0512 - 63919116[14]

股份减持 - 杭州畅遂在2024年6月26日至7月1日减持近岸蛋白首发前股份148,549股[1] 监管措施 - 江苏证监局责令杭州畅遂购回违规减持股份并上缴价差[2] 救济途径 - 不服监管措施可60日内向证监会申请复议[2] - 不服监管措施可6个月内向法院提起诉讼[2]

股东减持 - 减持前杭州畅遂、淄博璟丽各持公司263,158股，各占总股本0.375%[1] - 2024年6月26 - 7月1日杭州畅遂减持148,549股，金额约480万元[2] - 2024年6月26 - 28日淄博璟丽减持160,150股，金额约517万元[2] 其他情况 - 杭州畅遂、淄博璟丽股票于2024年6月26日解禁[2] - 两股东承诺购回违规减持股份及收益上缴公司[3]

股东大会信息 - 2024年6月7日决议召集2023年年度股东大会[5] - 6月8日刊载召开股东大会通知[6] - 6月28日下午15:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东及代理人11人，代表股份48,021,256股，占比68.4302%[8] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多议案同意占比99.9968%[13][14][15][16][19][20][21] - 《2023年度利润分配预案》同意占比99.1855%[17] 决议结果 - 各议案均获有效表决权过半数通过[16][17][18][19][20][21][22] - 表决程序及结果符合规定，决议合法有效[22][23]

股东大会信息 - 2024年6月28日在苏州召开2023年年度股东大会[2] - 11名股东和代理人出席，所持表决权占比68.4302%[2] - 9名董事、3名监事全部出席，董秘出席，财务总监列席[4] 议案表决情况 - 《2023年年度报告》等6项议案同意票比例99.9968%[5][6][7] - 《2023年度利润分配预案》同意票比例99.1855%，反对票比例10.9060%[7][9] - 2024年度董事薪酬方案等3项议案同意票比例99.9581%，反对票比例0.0419%[9] 律师见证 - 德恒上海律师事务所见证，律师认为大会程序及决议合法有效[13]

业务表现与市场环境 - 一季度没有来自疫情防控相关的非常规业务收入 [3] - 常规业务增长受国内生物医药市场环境阶段性调整和行业波动影响 [3] - 生物医药行业面临较大变化，公司持续加大研发投入以应对挑战 [4] 研发与技术平台 - 公司整合7大综合性技术平台和23项核心技术 [4] - 关注NGS/AI/合成生物学等领域的最新成果，发展核心技术 [4] - 核心产品包括靶点及因子类蛋白、重组抗体、酶及试剂 [5] 产品与应用领域 - 靶点及因子类蛋白应用于生物药、类器官、生命科学基础研究、体外诊断领域 [5] - 重组抗体主要用于生物药和体外诊断领域 [5] - 酶及试剂应用于mRNA疫苗药物、体外诊断、生命科学基础研究、生物药领域 [5] 市场拓展与战略规划 - 公司持续加强海外业务渠道建设和拓展营销网络 [6] - 在mRNA疫苗药物领域提供原料酶和试剂等产品，提供全流程解决方案 [6] - 在类器官领域推出经过验证的细胞因子和培养基，推动多种类器官培养的普及应用 [6] ESG与公司治理 - 公司通过ISO9001:2015质量管理体系、ISO13485:2016医疗器械质量管理体系、HALAL清真认证等体系认证 [5] - 公司持续加强ESG管理，积极履行环境责任、社会责任和公司治理责任 [5] 财务与投资策略 - 公司密切关注行业及市场变化，谨慎高效使用募集资金 [6] - 公司考虑在合适时机选择与主营业务发展相关联的上下游产业链资产标的进行协作投资、并购 [6]