青岛海尔生物医疗股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会通过核查 独立董事的任职履历以及其签署的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年度 独立董事独立性自查报告》等相关自查文件，就公司在任独立董事陈洁、罗进、 邹殿新、黄伟德的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职履历以及其签署的《青岛海尔生物医疗股份有限 公司 2023 年度独立董事独立性自查报告》等相关自查文件，前述人员均未在公 司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其实际控 制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在 法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。因此，公司在任 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的 相关独立性要求。 青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-021 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，为有效规避外汇 市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，更好地维护公司 及全体股东的利益，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，主动应对 外汇汇率波动的风险。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）业务品种及涉及货币 1 公司开展外汇套期保值业务包括但不限于远期结汇/购汇业务、外汇期权业 务及其他低风险外汇衍生产品业务，禁止从事如期货、其他高风险衍生品等风险 不可控的业务。涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于 美元。 （二）业务规模及资金来源 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物"或"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会 议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公 ...

关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2023-023 青岛海尔生物医疗股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物"或"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第二 届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公 司治理结构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司董事会同意对第二届 董事会审计委员会委员进行调整，将委员由担任公司副总经理的王稳夫先生变更 为董事邹殿新先生，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 调整前后的审计委员会成员情况如下： 调整前：黄伟德先生（主任委员，独立董事）、王稳夫先生、胡雄先生、陈 洁女士（独立董事）、罗进女士（独立董事） 调整后：黄伟德先生（主任委员，独 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-015 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 经上海证券交易所科创板股票上市委员会于 2019 年 7 月 30 日审核同意，并 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 20 日下发《关于同意青岛海尔生物医 疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1742 号）核准， 海尔生物公开发行人民币普通股 79,267,940 股，每股发行价格为人民币 15.53 元，募集资金总额为人民币 1,231,031,108.20 元，实际到账金额人民币 1,161,576,074.14 元，包括尚未划转的其他发行费用。上述募集资金于 2019 年 10 月 22 日到位，并经安永华明会计师事务所（普通合伙）审验并出具了《验资 报告》（安永华明（2019）验字第 61433766_J04 号）。公司已按规定对募集资金 采用了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部 存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募 集资金专户存储监管协议。 二、募集 ...

证券简称：海尔生物 证券代码：688139 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 青岛海尔生物医疗股份有限公司 二零二四年三月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理 办法》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其 他有关法律、法规、规范性文件，以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》 制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激 励对象定向发行公司 A 股普通股和 ...

公司代码：688139 公司简称：海尔生物 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 青岛海尔生物医疗股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

అஜၷ֑eС̚ళ जᠮ㐚ࣾᆂ្ॷ ᭟ࡴ๒࠷ၷྭӞႥᐧ͋దᬍНՃᐧᇾእሦ๒࠷ၷྭᐧᇾ̽ᆊ 智敬生命·共享未来 目录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进海尔生物 | 04 | | 关于我们 | 04 | | 年度大事记 | 06 | | 荣誉奖项 | 08 | 创新引领：智敬生命盈康 | 聚焦生命科学探索 | 24 | | --- | --- | | 聚力铸就卓越产品 | 40 | 诚信共赢：共治基业长青 | 肩负责任稳健治理 | 50 | | --- | --- | | 携手发展共创价值 | 56 | | 服务升级客户为先 | 60 | 共享未来：共创无限可能 | 激发人单合一价值 | 68 | | --- | --- | | 推进健康普惠落地 | 80 | 绿色共生：共建生命家园 可持续发展治理 12 02 海尔生物 2023 年可持续发展报告 03 关于本报告 本报告是青岛海尔生物医疗股份有限公司发布的第四份 可持续发展报告，报告详细披露了青岛海尔生物医疗股 份有限公司 2023 年度在经济、环境、社会及公司治理 等责任领域的实践和绩效，旨在与各 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-009 告编号：2024-004）、《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。 二、实施回购股份基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 792,704 股，占公司总股本 317,952,508 股的比例为 0.25%，回购成交的最 高价为 32.31 元/股，最低价为 30.52 元/股,支付的资金总额为人民币 24,984,395.46 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"本次回购方 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位共112家机构 [2] - 活动时间为2024年2月27日，参会方式为现场会议和线上会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书黄艳莉和证券事务经理刘向青 [2] 2023年经营情况 营业收入 - 2023年公司实现营业收入22.81亿元，较上年同期下降20.36%；剔除同期5.87亿公共卫生防控类业务后，核心业务收入略高于同期 [3] 净利润 - 公司归母净利润同比下降，主要因报告期内营业收入同比下降同时期间费用持续投入 [3] 毛利率 - 2023年前三季度公司毛利率达50.86%，同比持续提升 [4] 业务发展情况 新业务发展 - 自动化样本管理、生物培养、离心制备、用药自动化等新业务快速发展 [3] 场景拓展 - 紧抓部分用户场景复苏的市场机会，加快血/浆站等场景方案的拓展 [3] 自动化业务布局 - 样本存储领域：结合低温制冷平台，研发 -80℃、-196℃ 系列化样本库 [4] - 样本处理领域：研发样本自动化处理工作站，结合AGV机器人实现样本库无人化管理 [4][5] - 生物培养方面：研发细胞工作站，实现细胞培养全过程自动化 [5] - 医疗服务领域：研发自动化血液库、自动化疫苗工作站，与新并购公司自动化药房产品形成协同 [5] 研发布局情况 - 持续加大技术创新力度，支持生命科学和医疗创新领域短中长期业务布局 [5] - 强化低温、实验室仪器等技术平台研发投入，丰富产品系列，推动斯特林制冷机产业化 [5] - 加快自动化、信息化等技术平台发展，支持智慧实验室等数字场景解决方案创新拓展 [5] - 重点培育耗材、试剂、生物工艺等技术平台，打开持续服务新空间 [5] - 建设“现场→实验室→市场”的开放式创新体系，强化全球创新生态系统 [6]