会议情况 - 公司第三届董事会第八次会议于2025年10月30日召开，8位董事均出席[2] - 董事会同意于2025年11月17日召开2025年度第一次临时股东大会，采用现场加网络投票方式[13] 议案审议 - 多项议案需提交2025年度第一次临时股东大会审议，包括变更部分回购股份用途并注销等[3][4][5][6][7][9][10] - 审议通过公司2025年第三季度报告议案[11] - 审议通过开展2025年应收账款保理业务暨关联交易议案[12][13] 股本与注册资本变更 - 因变更部分回购股份用途并注销，总股本由317,952,508股变为316,492,922股，注册资本相应变更[5]

回购情况 - 2022年2月6日通过第一次回购方案，资金5000 - 10000万元，不超100元/股[3] - 截至2023年2月2日，回购1459586股，占比0.46%，均价68.30元/股，用资9969.37万元[4] 变更事项 - 拟将1459586股回购股份用途调整为注销并减资[2] - 已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[2][12] 影响 - 注销后总股本由317952508股变为316492922股[7] - 利于增加每股收益，提高回报，不影响债务履行能力[9]

交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上等 6 种情况由董事会审议[6][7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 50%以上等 6 种情况董事会审议后提交股东会审议[8][9] 市值及交易计算原则 - 市值指交易前 10 个交易日收盘市值的算术平均值[11] - 公司分期实施交易以交易总额适用相关规定[11] - 公司与同一交易方发生同一类别且方向相反交易按单向金额适用规定[11] - 公司进行同一类别且与标的相关交易按连续 12 个月累计计算原则适用规定[11] 股权交易及财务资助 - 股权交易导致公司合并报表范围变更以对应公司财务指标计算[15] - 财务资助交易需全体董事过半数且出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[16] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产 10%等 4 种情况财务资助需提交股东会审议[17] 委托理财 - 委托理财以额度计算占市值比例适用相关规定，使用期限不超 12 个月[17] 资产交易 - 购买或出售资产，资产总额或成交金额连续 12 个月累计超公司最近一期经审计总资产 30%，需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[19] 担保 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产 10%的担保需董事会审议后提交股东会审议[20] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产 50%后提供的担保需董事会审议后提交股东会审议[20] - 为资产负债率超 70%的担保对象提供的担保需董事会审议后提交股东会审议[20] - 按担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产 30%的担保需董事会审议后提交股东会审议，且股东会审议时需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[20][21] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产 30%后提供的担保需董事会审议后提交股东会审议[20] - 公司为全资子公司或控股子公司（其他股东按权益提供同等比例担保且不损害公司利益）提供担保，可豁免部分规定[20] 信息披露 - 交易金额占公司最近一期经审计总资产 50%以上且绝对金额超 1 亿元，应及时披露[24] - 交易金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 50%以上且超 1 亿元，应及时披露[24] - 交易预计产生的利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利润 50%以上且超 500 万元，应及时披露[24]

人员变动生效时间 - 董事辞任自公司收到通知生效，股东会解任自决议作出生效[5][7] - 高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告生效[7] 任职限制与义务 - 特定情形自然人不能担任公司董事或高管[7] - 董事及高管离职后5个工作日内完成文件移交[10] - 忠实义务在辞职或任期届满后1年内有效[11] 股份转让规定 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[12] 异议处理 - 离职董事及高管对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[14]

公司基本信息 - 公司于2019年10月25日在上海证券交易所上市，2019年9月20日核准首次发行79,267,940股[6] - 公司注册资本为人民币316,492,922元[8] - 公司设立时发行股份总数为23,780.38万股，面额股每股金额为1元[17] 股东信息 - 青岛海尔生物医疗控股有限公司设立时认购10,059.15万股，占比42.30%[16] - 宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙企业（有限合伙）设立时认购6,420.73万股，占比27.00%[16] 股份管理 - 公司收购股份合计不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数25%[27] 股东权益 - 股东有权要求董事会30日内执行收回相关人员股票买卖所得收益规定[28] - 股东会、董事会决议违法违规，股东60日内可请求法院撤销[33] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[44] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[44] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[47] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[47] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东会[49] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[98] - 董事会定期会议每年召开两次，提前10日书面通知全体董事[111] 独立董事相关 - 不得担任独立董事情形包括直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[122] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[124] 财务相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[149] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] 其他 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可以不经股东会决议[177] - 持有公司10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[185]

审计委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数，至少1名独立董事为会计专业人士[5] - 监督指导审计部至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来等事项进行检查[19] - 发现财务舞弊等情况可要求公司自查或审计部调查，必要时聘请第三方，费用公司承担[20] 审计部 - 至少每季度向审计委员会报告一次内部审计情况[9] - 每个季度对公司资金存放与使用情况进行一次审计[17] - 在会计年度结束前两个月内提交一年度内部审计工作计划[19] - 年度和半年度结束后向审计委员会提交内部审计工作报告[19] - 年度工作计划必备内容包含重要对外投资等事项[20] - 实施正式审计前三天下达审计通知书[22] - 对执行制度成绩显著的部门和个人可建议表扬奖励[24] 被审计单位 - 收到审计报告后五天内提出书面意见[22] - 对审计意见书等有异议，五日内书面提出，审计部十日内处理[22] 违规处理 - 被审计部门和个人拒绝提供资料等行为，公司根据情节处分、处罚[25] - 审计工作人员利用职权谋私等行为，给予处分、经济处罚[30] 制度相关 - 本制度经董事会审议后生效实施[28] - 制度与国家法规等抵触时，按规定执行，董事会及时修订[27]

青岛海尔生物医疗股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东会选举产生，受股东会委 托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书任证券部负责人，保 管董事会印章。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名职工代表董事， 设董事长 1 人。 第四条 董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会。各专业委员会全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会中，独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的合法权益，规范青岛海尔生物医疗股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司 财务安全和投资者的合法权益，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位 或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对子公司的担 保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函等。 公司为自身债务提供担保不适用本制度，控股子公司对公司提供的担保不适 用本制度。 控股子公司为公司合 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称公司）董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关 法律法规、规范性文件（以下合称法律法规），以及《青岛海尔生物医疗股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理。 第三条 公司董事、高级管理人员买卖公司股票及其衍生品种前，应当知悉 法律法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法 违规的交易。 第四条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物 医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的监督指导。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号<年度报告的内容与格式>》及《科创板上市公司自律监管指南第 3 号—— 日常信息披露》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则 ...