独立董事候选人声明与承诺 本人陈雄,已充分了解并同意由提名人路德环境科技股份有限公司董事会提 名为路德环境科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任路德环境科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); ( ...

业绩数据 - 2023年营业收入35,107.62万元，增速2.63%；营业利润3,441.06万元；归属母公司净利润2,696.95万元[26] - 总资产158,942.55万元，归母股东权益合计89,689.37万元[26] - 白酒糟生物发酵饲料业务营收19,679.48万元，占比56.05%；河湖淤泥业务营收9,005.29万元；工程泥浆业务营收5,459.41万元[26] - 2021 - 2023年研发费用分别为1605.4万元、1350.67万元、1365.49万元[86] 用户数据 - 业务布局覆盖全国25个省，年销量9.33万吨，另有年销量6000吨以上[117] 未来展望 - 面临5万亿资源循环利用产业机遇，探索多元化食品饮料糟渣再利用[131] - 未来光伏设备面积超20万平米，装机总量超2万千瓦，年发电超2000万千瓦时，年节约标准煤6000吨[42] - 未来项目建成投产将提供500个岗位[123] 新产品和新技术研发 - 推出倍肽德2.0、藏福®系列新产品[15] - 有高纤维类有机槽渣高值化利用成套技术装备等13项技术创新研发项目[91] - 2023年新增产学研合作研发机构5项[88] 市场扩张和并购 - 白酒糟生物发酵饲料项目扩展至7个，有机糟渣处理能力超180万吨/年[15] - 2023年金沙路德建成投产，遵义、亳州和永乐三大项目建设进行中[15] - 先后签约洋河股份、酒鬼酒两大酒糟处置项目[15] - 落地首个碱渣治理和资源化利用项目[15] - 中标酒鬼酒44万吨酒糟处置项目、连云港碱渣治理项目（合同金额5.9亿）、洋河股份约38万吨/年酒糟处置项目、九江中心城区水环境综合治理二期项目[24] 其他新策略 - 设立武汉路康德助力下游客户降本增效和行业饲料节粮[15] 运营管理 - 2023年召开股东大会3次[50] - 2023年董事会由7名成员组成，含3名独立董事，召开10次会议，审议议案62项[52] - 2023年监事会由3名成员组成，设主席1名，召开8次会议，审议议案46项[54] - 报告期内完成205份定期报告、临时报告及上网文件信息披露[57] - 参与81场交流会议，回复e互动平台提问、接听投资者咨询、举办业绩说明会、接待来访、参加策略会[59] - 2023年审计合规部审计项目15项[68] - 2023年全员全年共发起OA系统审批流程24959个，新增流程274个，每项流程从申报到通过所用时间平均缩减30%[70] 生产数据 - 处理白酒糟约27.56万吨，生产生物发酵饲料约10.14万吨，减排二氧化碳4.3万吨[37] - 河湖淤泥含固率40%、体积比1.0，泥浆含固率18%、体积比2.6，淤泥绞吸病渗泥浆含固率8%、体积比6.2，脱水泥饼含固率40%、体积比0.5[39] - 亳州路德白酒糟生物发酵基地光伏屋面面积约4万平米，装机容量约4000千瓦，年发电约400万千瓦时，年节约标准煤1200吨[42] - 亳州路德自酒糟资源化利用项目年消耗生物质7万吨，相当于标准煤3.14万吨，年减排二氧化碳6.7万吨[43] - 金沙路德投入210万改造低温余热回收，改造前蒸汽耗用15t/h，改造后13.9t/h以下，年节约蒸汽7920吨，节约成本约190万，冬季节约电费约30万，年降低能耗成本约220万[44] - 金沙路德2023年用水17000多吨，利用冷凝水后年节约市政供水约10500吨[45] 人员情况 - 员工总人数519人，男性占比82.47%，本科以上学历占比29.9%，45岁以下占比60%，女性占比17.53%，大专以上学历占比46.7%[93] - 生产人员346人，占比66.6%；销售人员16人，占比3.08%；研发技术人员73人，占比14.06%；财务审计人员22人，占比4.24%；行政管理人员62人，占比11.94%[97] - 研发人员62人，占比11.95%，其中博士及研究生学历占比24.19%，本科占比67.74%，高级工程师19人，半数以上研发工程师从业时间5年以上[86] - 新员工培训场次34场，参训人次89人次，培训时长46课时[110] 产品效果 - 奶牛添加酒糟发酵饲料量为500 - 1500g/头/天，平均提高产奶量0.8 - 1.5Kg/头/天，乳蛋白提高0.1 - 0.2%，牛奶中体细胞数下降幅度达10 - 25%[122] - 育肥猪添加量为1% - 4%，干物质采食量增加2 - 4%，平均日增重显著增加，料重比显著降低，骨骼率显著降低，肉品质整体提高[122] - 肉牛添加量800 - 3000g/头/天，干物质采食量增加2 - 5%，平均日增重提高8 - 30%[122] - 肉仔鸡添加量1 - 2%，平均日增重提高1 - 3%，料肉比下降1.5%，钙和磷的消化利用率显著提高[122] - 对虾添加量5%，生长速率提高6%以上，饲料系数降低5%，存活率提高5%以上[122] - 产蛋鸡添加量1 - 3%，产蛋率提高3%，料蛋比降低2%，蛋黄颜色显著加深[122] - 草鱼添加量7%，增重率提高11.2%，饵料系数降低8%以上[122] 荣誉与合作 - 2023年荣获多项荣誉，如“十四五”国家重点研发计划“揭榜挂帅”项目、2023年湖北省科技计划立项项目等[32] - 与股东、政府、客户等利益相关方就规范治理、研发创新等议题进行沟通[33] 专利情况 - 2022年新增申请专利中，发明专利8项、实用新型22项、外观专利0项，合计30项；新增授权专利中，发明专利1项、实用新型18项、外观专利0项，合计19项；合计授权专利中，发明专利21项、实用新型114项、外观专利6项，合计141项[90] 安全与培训 - 2023年举行心脏骤停应急演练和古蔺路德消防演习[75] - 2023年开展21场安全生产培训，涉及不同主题和不同人次[85] - 2023年金沙路德、古蔺路德生产部开展各类培训提高生产效率和安全质量意识[83] 质量检验 - IQC来料检验中，酒糟1290批次、煤炭175批次、包装66批次；PQC过程检验中，预烘干1376件、入园/发酵1400件、流化床1888件；OQC成品检验中，成品101247万吨[82]

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-015 路德环境科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路德环境"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施 期间，使用银行承兑汇票支付（含背书转让支付，下同）募投项目所需资金，并 定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 一、募集资金基本情况 1、2020 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意路德环境科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1915 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); 独立董事提名人声明与承诺 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用); 提名人路德环境科技股份有限公司,现提名陈雄为路德环境科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-016 路德环境科技股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路德环境"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于开展资产池业务的议案》。为盘活企业存量金融资产，提高资 产效率、降低资金使用成本，公司及控股子公司（含新增或新设子公司）拟与国 内商业银行开展总计不超过人民币 17,000 万元的资产池业务，资产池业务开展 期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日 止。在上述业务期限内，上述额度可循环滚动使用，具体每笔发生额授权公司管 理层根据公司及控股子公司的经营需要确定。本事项尚需提交公司股东大会审 议。具体情况如下： 一、资产池业务概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团对其所拥有的资产进行统 一管理、统筹使用的需要 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-011 路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计等相关规定，为了真 实、准确、客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年度 的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内可 能发生的资产及信用减值迹象的相关资产进行了减值测试，并与年审会计师进 行了充分的沟通，对可能发生资产及信用减值损失的相关资产计提减值准备。 2023年度公司计提各项资产减值损失合计人民币25,919,551.16元。具体情况如 下表： | 项目 | 2023年度计提金额（元） | | --- | --- | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -4,789,194.12 | | 合 ...

路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部 分激励对象名单的核查意见（截至授予日） 路德环境科技股份有限公司(以下简称"公司"或"路德环境")监事会依 据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》 《公司章程》等有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）预留授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划预留授予的激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》 第八条规定的不得成为激励对象的如下情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 路德环境科技股份有限公司 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计 ...

国投证券股份有限公司 关于路德环境科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"，曾用名为 安信证券股份有限公司）作为路德环境科技股份有限公司（简称"路德环境"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市 公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关规定，对路德环境本次使用暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理事项进行审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意路德环境科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1915 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 2,296 万股，发行价格为每股 15.91 元，募集资金总额为 36,529.36 万元，根据相关规定扣除发行费用 4,111.88 万元后实际募集资金 ...

路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 25 日 路德环境科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《路德环境科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司独立董事张龙平先生、曾国安先生、姜应和先 生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。董事会通过核查独立董 事的任职履历、自查文件等资料，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，公司独立董事张龙平先生、曾国安先生、姜应和先生均能够胜任独立董事的 职责要求，未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公 司章程》中关于独立性的规定和要求。 ...

董事会变动 - 2023年12月6日程润喜变更为罗茁任审计委员会委员[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议，全体委员均亲自参加[3] 审计监督 - 2023年监督大信审计工作，认为能满足审计需要[5] 财务审阅 - 报告期内审阅财务报告，认为真实准确完整[7] 未来展望 - 2024年强化监督审查职能，完善内控体系建设[10]