人员数据 - 截至2024年12月31日，大信会计师事务所从业人员3957人，含合伙人175人、注册会计师1031人[2] 审计相关 - 2024年4 - 5月，公司审议通过续聘大信为2024年度审计机构[3][6] - 大信认为公司财报合规，出具标准无保留意见审计报告[5] - 2025年4月16日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7][8]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票2296万股，发行价每股15.91元，募资总额36529.36万元，净额32417.48万元[3] - 2022年向特定对象发行股票834.0397万股，发行价每股13.57元，募资总额11317.92万元，净额10902.52万元[5] 募投项目及资金用途 - 2020年变更募投项目3200万元用于“古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目”[8] - 2022年募资用于研发储备资金项目3568.19万元和补充营运资金项目7334.33万元[8] 现金管理 - 拟用不超6200万元闲置募集资金现金管理，2020年不超4300万元，2022年不超1900万元[2][17] - 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品[14][17] - 2025年4月17日通过议案，有效期12个月[17] 管理职责 - 董事会授权总经理行使投资决策权等事宜[17] - 财务部负责组织实施，审计合规部负责审查[14][15] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况[15] 各方意见 - 监事会认为现金管理不影响经营和募投项目，同意使用[18] - 保荐机构认为事项合规，不影响募投计划，无异议[19][20]

人员变动 - 路德环境副总经理苏海涯因个人原因申请辞职[2] - 辞职报告自送达董事会生效，其未持股[2] - 辞职不影响公司正常生产经营[2] 时间信息 - 公告发布于2025年4月18日[3]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[18][19][20] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内控，防范风险促发展[21] 其他新策略 - 公司依据相关体系和指引开展内控评价，缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] 数据相关 - 纳入评价范围的单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷认定有资产总额、净资产等定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷认定定量标准与财务报告一致[15]

募资情况 - 2020年首次公开发行股票，发行价15.91元，募集36529.36万元，扣除费用后33807.01万元[11] - 2022年向特定对象发行股票，发行价13.57元，募集11317.92万元，扣除费用后10957.92万元[11] 资金余额 - 截至2024年12月31日，2020年募资在4个账户存放余额43068214.03元[17] - 截至2024年12月31日，2022年募资在1个账户存放余额19482267.90元[18] 资金使用 - 2020年募资公司使用580万元，2022年使用1132.19万元[19] - 2023年7月28日，公司转出318150.27元[19] - 2023年4月审核同意14123.12万元用于相关项目[19] 投入进度 - 2024年末，2020年募资累计投入进度88.21%，2022年为82.79%[12][13] 现金管理 - 2024年4月25日同意使用最高1.26亿元闲置募资现金管理，2020年不超9600万元，2022年不超3000万元，有效期12个月[20][22] - 2023年4月28日同意使用不超1.412312亿元2022年闲置募资现金管理，有效期12个月[20] 投资情况 - 中信银行武汉自贸区支行多笔结构性存款投资，金额有2500万元、2000万元、1500万元等，预期收益率1.05%-2.6%[20][22] 用途变更 - 2021年8月19日变更2020年原募投项目3200万元用于对控股子公司古蔺路德增资并实施新增项目[25] 项目情况 - 2024年12月31日公司完成6个项目，符合相关要求[19] 综合数据 - 募集资金总额36529.36万元，本年度投入5430.46万元，累计投入29655.69万元[32] - 已变更用途的募集资金总额3200.00万元，占比8.76%[32] - 公司以419.02万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[32] - 另一批募集资金总额11317.92万元，本年度投入1132.19万元，累计投入9008.39万元[36] - HS - (He补充营运贷项目承诺投资7717.92万元，截至期末累计投入7334.33万元，投入进度100.00%[36] - III（研发储备资金）项目承诺投资3600.00万元，截至期末累计投入674.06万元，投入进度46.92%[36] - 截至报告期末，公司将31.82万元募集资金转至自有资金银行账户完成置换[36]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额36,529.36万元，净额32,417.48万元[1] - 2021年变更原募投项目部分募集资金用途，金额3,200万元[4] 项目投入情况 - 截至2025年3月31日，补充营运资金投入15,695.78万元，比例101.81%[6] - 技术研发中心升级建设项目投入10,275.92万元，比例87.08%[6] - 路德环境信息化建设项目投入988.88万元，比例49.44%[6] - 古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目投入3,232.20万元，比例101.01%[6] 资金余额与节余 - 截至2025年3月31日，募集资金专户余额3,777.80万元[8] - 技术研发中心升级建设项目预计节余2,608.63万元[10] 项目决策 - 拟将技术研发中心升级建设项目结项，节余资金永久补充流动资金[11] - 拟将路德环境信息化建设项目达到预定可使用状态时间延期至2025年12月31日[13] - 2025年4月17日会议审议通过部分募投项目结项及延期议案[16] 各方意见 - 监事会认为募投项目结项及延期审慎，无违规使用资金情形[17] - 保荐机构认为募投项目结项及延期已履行必要审批程序[18] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月18日[20]

人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，从业人员3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] - 2023年度业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[2] 公司决策 - 2024年审议通过续聘大信为2024年度审计机构[4] 审计情况 - 2024年度审计遵守规定，发表独立审计意见[9] - 近一年实施项目质量复核程序[10] - 2024年解决重大会计审计事项，无意见分歧[11] 质量控制 - 质控部门监督整改，确保执行审计程序[12] - 2024年未识别出质量管理缺陷[13] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿[15]

反担保事项 - 公司拟为永乐路德向古蔺国资公司提供不超6000万元反担保，待股东会审议[1][2] - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过反担保议案[2][12][13] - 保荐机构国投证券对反担保事项无异议[15] 贷款情况 - 永乐路德拟向泸州银行古蔺支行申请2000万流贷和4000万固投贷[2][9][10] 公司数据 - 2024年永乐路德营收326912.60元，净利润 -7537148.96元[8] - 2025年Q1永乐路德营收6203796.19元，净利润 -1681965.24元[8] - 公司及控股子公司对外担保总额50917.32万元（不含本次）[16] - 公司及控股子公司对外担保余额41754.39万元（不含本次）[16] - 对外担保余额占净资产比例50.04%，占总资产比例24.20%[16]

独立董事任职经验要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 需有审计学博士学位、教授职称及5年以上审计全职工作经验[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员直系亲属无独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无资格[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[4] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他要求 - 参加培训并取得认可证明材料[5] - 不符任职资格将辞去职务[6]