会议信息 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2024年12月26日召开[2] - 会议通知于2024年12月24日以电子邮件方式发出[2] - 应出席董事7名，实到7名，由董事长季光明主持[2] 议案情况 - 审议通过《关于全资子公司增资扩股引入投资者的议案》[3] - 全资子公司金沙路德拟增资扩股并引入新股东[3] - 议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3]

增资情况 - 贵州生态基金拟3200万元认购金沙路德新增注册资本，增资后持股28.57%，公司持股71.43%[2] - 公司于2024年12月26日召开董事会审议通过增资扩股议案[6] - 增资协议要求2025年1月31日前原股东认缴注册资本全部实缴到位[16] 财务数据 - 2023年度金沙路德资产总额28402.99万元，负债20962.12万元，净资产7440.87万元[13] - 2024年1 - 9月金沙路德资产总额28531.95万元，负债20830.98万元，净资产7700.97万元[13] - 2023年度金沙路德营业收入7219.21万元，净利润 - 138.07万元[15] - 2024年1 - 9月金沙路德营业收入8292.46万元，净利润260.10万元[15] 协议条款 - 甲方增资款用于金沙县路德生物饲料厂建设项目，2025年12月31日前使用完毕[18][20] - 乙方向甲方以外第三方累计转让股权超20%等需甲方书面同意[20] - 丙方增资扩股时甲方有权按持股比例优先购买，股权转让时有优先受让权[20] - 违约方应向守约方支付违约金，按甲方实际投资到位金额的5%确定[24] 业绩考察 - 2025 - 2030年为业绩考察期，各阶段未分配利润有不同要求[25] - 丙方未完成业绩承诺，甲方有权要求乙方受让股权[26] - 甲方投资满1年后，丙方提前达业绩承诺或经甲方同意，乙方可收购甲方股权[29] 风险提示 - 公司白酒糟生物发酵饲料业务发展受宏观经济等因素影响，投资经营可能不达预期[32] - 若触发回购或退出条件，金沙路德需退还增资对价款，公司承担连带责任[32] - 本次交易需办理手续，实施过程存在不确定性[32]

会议信息 - 公司第四届监事会第十八次会议2024年12月4日发通知，12月5日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过全资子公司遵义路德增资扩股议案，增资后湖北农发饲料成关联方[3] - 《关于全资子公司增资扩股暨新增关联交易预计议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] 公告编号 - 增资扩股及新增关联交易预计公告编号为2024 - 057[3]

财务数据 - 2023年度资产总额158,942.55万元，营收35,107.62万元，净利润2,696.95万元[7] - 2024年1 - 9月资产总额173,778.26万元，营收22,209.06万元，净利润 - 795.44万元[7] - 截至披露日，对外担保余额38,919.92万元，占净资产比例43.39%[2] 股权与决策 - 公司持有古蔺路德93.05%股权[7] - 2024年12月5日审议通过全资子公司增资扩股议案[3] 担保情况 - 古蔺路德为增资扩股协议提供连带责任保证担保[2] - 保证期间为主合同债务履行期满起两年[4][8] - 担保事项已履行古蔺路德内部审议程序[2]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2024年12月5日召开[2] - 会议通知于2024年12月4日发出[2] - 应出席董事7名，实到7名[2] 议案审议 - 审议通过子公司增资扩股及关联交易预计议案[3] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案经审计和独立董事专门会议审议通过[3]

公司信息 - 农发饲料2024年1月2日成立，注册资本1亿，湖北农发畜牧集团持股100%[6] - 遵义路德2022年4月22日成立，原注册资本6000万，公司原持股100%[8] 增资情况 - 农发饲料拟出资2000万增资遵义路德，增资后持股25%，公司持股75%[2][5][11][12] - 增资价格1元/注册资本，农发饲料认购新增2000万注册资本[11] - 农发饲料需满足约定后3个工作日内实缴2000万[11] 业绩数据 - 2023年遵义路德资产14505.2万、负债9585.97万、净资产4919.23万、营收0、净利润 -77.52万[9] - 2024年1 - 9月遵义路德资产20288.27万、负债14513.92万、净资产5774.34万、营收72.34万、净利润 -144.89万[9] 公司治理 - 遵义路德董事会3人，甲方、乙方各委派1名，乙方提名1名职工董事，董事长乙方委派[12] - 遵义路德不设监事会，设1名监事由乙方委派[12] 利润分配 - 增资完成后，遵义路德每年会计年度结束5个月内分配利润，优先偿还利息[12] 采购约定 - 2025年起，甲方及其关联公司每年采购酒糟发酵饲料不少于2万吨[13] 股权相关 - 甲方兜底收益率5%-10%，按比例计算利润与兜底收益取高[14] - 不同采购量对应不同股权置换或收购情况（2万吨<A<B，B≥15万吨）[14] 关联交易 - 2024年12月5日公司审议通过子公司增资及新增关联交易预计议案[18][19] - 2024年向农发饲料销售预计300万，占比2.62%，年初至11月已发生39.8万[21] - 新增关联交易用于销售白酒糟生物发酵饲料[26] 风险与影响 - 增资扩股采购量不构成承诺，股权置换退出有不确定性[28] - 原材料价格或市场供求变化影响白酒糟业务盈利[28][29] 合规说明 - 关联交易遵循公平原则，不损害中小股东利益[30] - 关联交易表决合规，保荐机构无异议[30]

股权变动 - 遵义路德注册资本从6000万元增至8000万元[1] - 农发饲料新增认缴2000万元，增资后持股25%，公司持股75%[1] 会议安排 - 2024年12月5日召开多场会议审议相关议案[3][4] 关联交易 - 2024年预计向农发饲料销售300万元，占比2.62%[6] - 年初至披露日与农发饲料累计交易39.80万元[6] - 新增额度用于销售白酒糟生物发酵饲料业务产品[10]

公司变更 - 2024年10月25日、11月13日通过变更公司名称等议案[2] - 中文、英文名称变更，证券简称和代码不变[2] - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[3] 公司信息 - 注册资本为壹亿零柒拾壹万肆仟壹佰伍拾柒圆人民币[3] - 成立日期为2006年8月9日[3]

公司概况 - 路德环境科技股份有限公司（证券代码：688156，证券简称：路德环境）于2024年11月28日接待了投资者的现场参观和调研活动 [2] - 参与单位包括中金银海（香港）基金、诺泉私募基金、中信证券、上海证券、东吴证券、甘肃兰州产权交易中心 [2] 主营业务 - 公司主营业务包括白酒糟生物发酵饲料业务和无机固废处理服务业务 [4] - 2024年1-9月，白酒糟生物发酵饲料业务占主营业务收入比例上升至82.64%，无机固废处理服务业务占比下降至17.36% [4] 合作与客户 - 公司与多家大型酒企如郎酒、珍酒、金沙窖酒等签订了长期协议，锁定酒糟资源 [4] - 公司产品已进入新希望六和、海大集团、禾丰股份、巨星农牧、现代牧业、首农集团、山西大象等多家知名终端客户的采购范围 [8] 产品优势 - 原料优质：以头部知名酒企的酒糟为培养基，功能性成分丰富 [6] - 特选菌种：联合农业微生物资源发掘与利用全国重点实验室，筛选优质酵母菌 [6] - 全自动固态发酵：自主研发的微生物固态发酵技术体系 [6] - 多级低温干燥：采用自主知识产权的连续多级低温干燥工艺 [6] - 品质保障：严格执行ISO9001质量标准管理体系 [8] 功能性体现 - 公司研发生产的白酒糟生物发酵饲料属于功能性饲料原料，含有常规营养物质和功能性成分，可提高饲料消化利用率、动物免疫力、促进动物肠道微生态平衡 [8] 未来发展 - 依托资源优势，做强公司品牌，白酒糟生物发酵饲料业务产能规划达70万吨/年，白酒糟处理量超180万吨/年 [10] - 专注技术研发，探索多元化发展，研究啤酒糟、米酒糟、酱油渣、醋糟以及水果蔬菜渣等发酵基料 [10] - 加快布局合成生物新赛道，与省部共建生物催化与酶工程国家重点实验室合作，探索合成生物技术和生物制造领域 [10]

会议信息 - 2024年第三季度业绩说明会定于12月6日15:00 - 16:00召开[3][4][5] - 会议地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[3][4] - 会议方式为网络文字互动[4][5] 参与方式 - 投资者可于12月6日前会前提问，6日参与互动[2][5] - 参与途径为网址或微信小程序码[2][5] 其他信息 - 联系人是证券投资部，有电话和邮箱[6] - 2024年10月26日披露《2024年第三季度报告》[3] - 公告发布于2024年11月29日[7]