资产池业务 - 公司及子公司拟开展不超17000万元资产池业务[1][8][18] - 业务期限为2023年年度股东大会通过日至2024年年度股东大会召开日[7] - 合作银行为浙商银行、中信银行武汉自贸区支行[5] 担保情况 - 截至2023年12月31日，对外担保额度累计发生21474.12万元，余额18974.12万元，占净资产比例20.05%[14] 业务决策 - 授权管理层在额度内决策操作并签署合同[16] - 独立董事、监事会同意开展资产池业务[17][18]

募资情况 - 2020年首次公开发行2296万股，募资净额32417.48万元[1] - 2022年向特定对象发行834.0397万股，募资净额10902.52万元[4] 资金使用 - 2021年变更2020年募投项目3200万元用于增资及新项目[6] - 2022年募资用于研发3568.19万元和补充营运资金7334.33万元[8] 资金操作 - 2024年4月通过用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[12]

董事会变动 - 2023年12月6日程润喜变更为罗茁任审计委员会委员[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议，全体委员均亲自参加[3] 审计监督 - 2023年监督大信审计工作，认为能满足审计需要[5] 财务审阅 - 报告期内审阅财务报告，认为真实准确完整[7] 未来展望 - 2024年强化监督审查职能，完善内控体系建设[10]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超15亿元综合授信额度[1] - 公司拟为子公司提供不超8.68亿元担保额度[2] - 截至2023年底，公司及控股子公司对外担保余额为18974.12万元，占2023年度经审计净资产的20.05%[29] 子公司担保额度 - 古蔺路德预计获担保额度0.33亿元[2] - 金沙路德预计获担保额度1.60亿元[2] - 遵义路德预计获担保额度1.05亿元[2] - 亳州路德预计获担保额度1.50亿元[3] - 永乐路德预计获担保额度1.80亿元[3] - 宿迁路德预计获担保额度2.40亿元[3] 业绩数据 - 公司2023年度净利润为 - 1153191.53元，营业收入为0元[17] - 古蔺路德2023年净利润为3072.796419万元[7] - 金沙路德2023年净利润为 - 138.06834万元[9] - 永乐路德2023年净利润为 - 1433000.87元，营业收入为272099.84元[20][21] - 宿迁路德2023年净利润为4506993.18元，营业收入为7262445.00元[24] 公司与子公司资产负债 - 公司2023年度资产总额为102402234.24元，负债总额为60704562.17元，净资产为41697672.07元[16] - 永乐路德2023年度资产总额为151659428.55元，负债总额为93092429.42元，净资产为58566999.13元[20] - 宿迁路德2023年度资产总额为33818515.31元，负债总额为22207687.20元，净资产为11610828.11元[24] 子公司股权结构 - 永乐路德注册资本6000万元，路德环境持股66%，古蔺县国有资产经营有限责任公司持股34%[18] - 宿迁路德为公司全资子公司，注册资本6000万元[21][22] 议案审议 - 董事会、监事会同意《关于2024年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》并提交股东大会审议[27][28] - 保荐机构对该事项无异议[30]

融资决策 - 2023年相关会议审议通过发行可转换公司债券议案，有效期至2024年8月13日[1] - 2024年会议审议通过延长有效期议案，延至2025年8月13日，需股东大会审议[2]

业绩总结 - 大信会计师事务所2024年4月25日审核公司2023年度财务报表[5] 应收账款 - 2023年期初对兴路德环保应收账款37,942,907.94元[14] - 2023年度兴路德环保应收账款累计发生23,888,526.0元[14] - 2023年度兴路德环保偿还29,964,050.0元[14] - 2023年末兴路德环保应收账款余额31,867,383.94元[14] 其他应收款 - 2023年期初路德生物（金沙）其他应收款233,009.2元[15] - 2023年度路德生物（金沙）其他应收款累计发生33,206,500.97元[15] - 2023年度路德生物（金沙）其他应收款偿还373,236.1元[15] - 2023年末路德生物（金沙）其他应收款余额33,474,801.86元[15] 往来资金 - 2023年期初往来资金余额50,320,826.25元[15] - 2023年度往来累计发生9,069,460.4元[15] - 2023年度往来偿还3,113,118.36元[15] - 2023年末往来余额27,140,557元[15]

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-019 路德环境科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路德环境"）于 2024 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"股权激励信息披露"） 《路德环境科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"激励计划（草案修订稿）"）等相关规定，董事会认为公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的预留部分授予条件已经成就。 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会同 ...

路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所 造成。 路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司 董事会 激励对象名单（截至授予日） 一、2023 年限制性股票激励计划的分配情况 | 获授的限制性股 | | | | 获授的限制性股 | 获授的限制性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 职务 | 国籍 | | 票数量（万股） | 票占预留授予总 | 股票占当前总 | | | | | | 量的比例 | 股本比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员（共 2 人） | | | | | | | 苏海涯 | 中国 | 副总经理 | 10.00 | 34.48% | 0.10% | | 杨健 | 中国 | 核心技术人员 | 1.00 | 3.45% | 0.01% | | 合计 | | | 11.00 | 37.93%% | 0.11% | | 二、其他激励对象（共 8 人） | | | | | | | 董事会认为需要激励的人 ...

泰和泰（武汉）律师事务所 关于路德环境科技股份有限公司2023年限制性 股票激励计划预留部分限制性股票授予及部分 已授予尚未归属的限制性股票作废相关事项之 法律意见书 1 泰和泰（武汉）律师事务所 关于 路德环境科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予 及部分已授予尚未归属的限制性股票作废相关事项 之 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所发布的《科创板上市公司自律监管指南第 4 号— —股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南 4 号》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）等法律法规、中国证券监 督管理委员会颁布的规章及规范性文件、上海证券交易所颁布的行业规范及规则 指引，及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见。 法律意见书 中国武汉硚口区京汉大道 ...

公司代码：688156 公司简称：路德环境 路德环境科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 路德环境科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...