路德生物环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蒋天文,已充分了解并同意由提名人路德生物环保科技股份有限公司董 事会提名为路德生物环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任路德生物 环保科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): ( 四 ) 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，大信会计师事务所从业人员3957人，含合伙人175人、注册会计师1031人[2] 审计相关 - 2024年4 - 5月，公司审议通过续聘大信为2024年度审计机构[3][6] - 大信认为公司财报合规，出具标准无保留意见审计报告[5] - 2025年4月16日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7][8]

人员变动 - 路德环境副总经理苏海涯因个人原因申请辞职[2] - 辞职报告自送达董事会生效，其未持股[2] - 辞职不影响公司正常生产经营[2] 时间信息 - 公告发布于2025年4月18日[3]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[18][19][20] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内控，防范风险促发展[21] 其他新策略 - 公司依据相关体系和指引开展内控评价，缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] 数据相关 - 纳入评价范围的单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷认定有资产总额、净资产等定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷认定定量标准与财务报告一致[15]

募资情况 - 2020年首次公开发行股票，发行价15.91元，募集36529.36万元，扣除费用后33807.01万元[11] - 2022年向特定对象发行股票，发行价13.57元，募集11317.92万元，扣除费用后10957.92万元[11] 资金余额 - 截至2024年12月31日，2020年募资在4个账户存放余额43068214.03元[17] - 截至2024年12月31日，2022年募资在1个账户存放余额19482267.90元[18] 资金使用 - 2020年募资公司使用580万元，2022年使用1132.19万元[19] - 2023年7月28日，公司转出318150.27元[19] - 2023年4月审核同意14123.12万元用于相关项目[19] 投入进度 - 2024年末，2020年募资累计投入进度88.21%，2022年为82.79%[12][13] 现金管理 - 2024年4月25日同意使用最高1.26亿元闲置募资现金管理，2020年不超9600万元，2022年不超3000万元，有效期12个月[20][22] - 2023年4月28日同意使用不超1.412312亿元2022年闲置募资现金管理，有效期12个月[20] 投资情况 - 中信银行武汉自贸区支行多笔结构性存款投资，金额有2500万元、2000万元、1500万元等，预期收益率1.05%-2.6%[20][22] 用途变更 - 2021年8月19日变更2020年原募投项目3200万元用于对控股子公司古蔺路德增资并实施新增项目[25] 项目情况 - 2024年12月31日公司完成6个项目，符合相关要求[19] 综合数据 - 募集资金总额36529.36万元，本年度投入5430.46万元，累计投入29655.69万元[32] - 已变更用途的募集资金总额3200.00万元，占比8.76%[32] - 公司以419.02万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[32] - 另一批募集资金总额11317.92万元，本年度投入1132.19万元，累计投入9008.39万元[36] - HS - (He补充营运贷项目承诺投资7717.92万元，截至期末累计投入7334.33万元，投入进度100.00%[36] - III（研发储备资金）项目承诺投资3600.00万元，截至期末累计投入674.06万元，投入进度46.92%[36] - 截至报告期末，公司将31.82万元募集资金转至自有资金银行账户完成置换[36]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额36,529.36万元，净额32,417.48万元[1] - 2021年变更原募投项目部分募集资金用途，金额3,200万元[4] 项目投入情况 - 截至2025年3月31日，补充营运资金投入15,695.78万元，比例101.81%[6] - 技术研发中心升级建设项目投入10,275.92万元，比例87.08%[6] - 路德环境信息化建设项目投入988.88万元，比例49.44%[6] - 古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目投入3,232.20万元，比例101.01%[6] 资金余额与节余 - 截至2025年3月31日，募集资金专户余额3,777.80万元[8] - 技术研发中心升级建设项目预计节余2,608.63万元[10] 项目决策 - 拟将技术研发中心升级建设项目结项，节余资金永久补充流动资金[11] - 拟将路德环境信息化建设项目达到预定可使用状态时间延期至2025年12月31日[13] - 2025年4月17日会议审议通过部分募投项目结项及延期议案[16] 各方意见 - 监事会认为募投项目结项及延期审慎，无违规使用资金情形[17] - 保荐机构认为募投项目结项及延期已履行必要审批程序[18] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月18日[20]

人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，从业人员3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] - 2023年度业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[2] 公司决策 - 2024年审议通过续聘大信为2024年度审计机构[4] 审计情况 - 2024年度审计遵守规定，发表独立审计意见[9] - 近一年实施项目质量复核程序[10] - 2024年解决重大会计审计事项，无意见分歧[11] 质量控制 - 质控部门监督整改，确保执行审计程序[12] - 2024年未识别出质量管理缺陷[13] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿[15]

路德生物环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人史永,已充分了解并同意由提名人路德生物环保科技股份有限公司董事 会提名为路德生物环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任路德牛物环 保科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职 ...