路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-017 路德生物环保科技股份有限公司 关于补充确认部分 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 （二）公司2025年度日常关联交易的预计 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的与关联方发生的日常关联 交易，是基于路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司正常经营的需要，遵循自愿平等、公允合理的原则，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司不会 对关联方形成依赖。 2023 年度，公司控股子公司绍兴路德环保技术有限公司（以下简称"绍 兴路德"）与关联方浙江林盛建设发展有限公司（以下简称"林盛建设"）签订 工程建设合同，将"建筑泥浆固化处置中心安全生产改造项目"委托给林盛建设 实施。本次日常关联交易事项已经公司四届董事会第七次会议、第四届监事会 ...

路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-009 路德生物环保科技股份有限公司 关于 2025 年度综合授信额度及为子公司授信担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要事项提示： 本次授信额度：路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "路德环境"）及合并报表范围内子公司（包括新增或新设子公司）预计向银行 等金融机构申请总额度不超过人民币 16 亿元的综合授信额度。 为解决上述综合授信额度所需担保事宜，公司（含子公司）拟使用包括 但不限于自有的土地使用权、房产、专利、票据等资产提供抵押或质押担保。 担保方：路德生物环保科技股份有限公司 被担保方：均为公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司）， 含路德生物环保技术（古蔺）有限公司（以下简称"古蔺路德"）、路德生物环 保技术（金沙）有限公司（以下简称"金沙路德"）、路德生物环保技术（遵义） 有限公司（以下简称"遵义路德"）、路德生物环保技术（亳州）有限公司（以 下简称"亳州路德"）、四 ...

路德生物环保科技股份有限公司 路德生物环保科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 报告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》及公司《会计师事务所选聘制度》等规定和要求，公司对大信会计师事务所 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估，认为其在资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计师事务所在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事证券 服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企 ...

路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-024 路德生物环保科技股份有限公司 关于新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升创新能 力和技术水平，加强研发团队实力，现根据公司实际情况并经管理层研究，结合 任职履历、未来对公司研发项目和业务发展的领导及参与情况等因素，新增认定 郑应家先生为公司核心技术人员。 一、新增核心技术人员简历 郑应家先生，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，毕业于江南大学食品科学专业，发酵工程师。2013 年 4 月至 2015 年 6 月，任湖北省广源食品有限公司研发工程师；2015 年 7 月至今，历任公司研发 工程师、研发项目负责人、研发部副经理。 郑应家先生带领公司技术中心研发部研发团队，负责公司新产品的设计开 发、技术方案制定、生产工艺优化、技术积累与沉淀、技术评审等相关工作。 郑应家先生一直致力于食品与饲料 ...

路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-014 路德生物环保科技股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 2、合作银行 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路德环境"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次 会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》。为盘活企业存量金融资产， 提高资产效率、降低资金使用成本，公司及控股子公司（含新增或新设子公司） 拟与国内商业银行开展总计不超过人民币 17,000 万元的资产池业务，资产池业 务开展期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会 召开之日止。在上述业务期限内，上述额度可循环滚动使用，具体每笔发生额授 权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要确定。本事项尚需提交公司股东 大会审议。具体情况如下： 一、资产池业务概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团对其所拥有 ...

证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-023 路德生物环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街 51 号（路德环境） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-005 路德生物环保科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，本次会议由监事会主席王能柏先生主持。会议的召集、召开和表决 情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法 规及《路德生物环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 参会监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审阅，监事会认为董事会编制和审议《2024 年年度报告》的程 ...

路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-004 路德生物环保科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 本次会议会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席 董事 7 名，实到 7 名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和 表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、法规及《路德生物环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

路德生物环保科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 278 公司代码：688156 公司简称：路德环境 路德生物环保科技股份有限公司 2024 年年度报告 路德生物环保科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "四、风险因素"。 上述2024年度利润分配预案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次 会议审议通过，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人季光明、主管会计工作负责人胡卫庭及会计机构负责人（会计主管人员）胡卫庭 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决 ...

路德生物环保科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：688156 证券简称：路德环境 路德生物环保科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 14 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 63,074,491.09 67,954,689.05 -7.18 归属于上市公司股东的净利润 1,254,440.92 5,673,773.52 -77.89 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 723,085.83 5,075,845.7 ...