公司业绩 - 2024年公司营收2.78亿元，同比下降20.92%，归母净利润亏损5655.15万元，为上市4年多以来首次年度亏损 [1][2] - 亏损原因包括畜牧行业整体调整、新产能投建导致期间费用大幅上升，以及回款问题拖累业绩 [2] - 2024年计提资产减值损失3483.69万元，其中应收账款坏账准备计提2726.09万元，截至2025年一季度末应收账款仍高达2.11亿元 [2] 业务结构 - 2024年生物发酵饲料业务收入2.17亿元，占总营收78.11%，较2022年提升31.80个百分点，无机固废处理业务收入4119.20万元，占比14.84%，较2022年下降38.34个百分点 [5] - 生物发酵饲料产能从2023年1座工厂扩张至2024年5座工厂，年产能达47万吨，规划产能合计70万吨，酒糟处理量184万吨/年，目标提升至100万吨/年 [6] 经营展望 - 2025年预计营收和净利润将稳定增长，低成本原料酒糟投入使用、牛肉价格回暖带动肉牛养殖复苏、产品毛利率提升以及与大客户合作深化构成业绩改善基础 [2] - 公司将通过诉讼等手段加快回款，响应政府支持中小企业回款政策 [2] 战略转型 - 公司更名"路德生物环保科技股份有限公司"，业务重心转向生物环保领域 [5] - 合成生物业务被定位为第三增长曲线，聚焦酿造副产物深度开发，拓展至食品原料、生物基材料、化妆品原料等场景，采取"投资+孵化"谨慎策略 [7]

董事会换届选举 - 公司于2025年5月12日召开年度股东大会选举产生第五届董事会包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事任期三年 [2] - 非独立董事为季光明、季维宽、沈水宝独立董事为史永、陈雄、蒋天文职工代表董事为郑应家 [2] - 董事会选举季光明担任董事长并设立审计委员会、提名与薪酬委员会等专门委员会其中审计委员会全部由非高管董事组成且独立董事占多数 [3] 高级管理人员聘任 - 公司聘任季光明为总经理程润喜、吴军、胡建华为副总经理刘菁为副总经理兼董事会秘书胡卫庭为财务总监任期三年 [3] - 所有高级管理人员均符合任职资格要求其中刘菁已取得科创板董事会秘书资格证书 [4] - 程润喜直接持股32,000股占总股本0.03%间接持股150,000股刘菁直接持股40,000股占总股本0.04%间接持股100,000股胡卫庭直接持股32,000股占总股本0.03%间接持股100,000股 [13][14][18] 证券事务代表及联系方式 - 公司聘任刘娜为证券事务代表任期三年其已取得科创板董事会秘书资格证书 [4][5] - 董事会秘书及证券事务代表联系地址为武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街51号电话027-87206873邮箱zhengquanbu@road-group.com [5] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置原监事会职权由董事会审计委员会行使相关监事会制度废止 [6] - 第四届董事会独立董事张龙平、曾国安离任第四届董事程润喜、刘菁不再担任董事但仍在公司任职 [5] - 第四届监事会外部监事王能柏、彭涛及职工代表监事陈奚不再担任监事但陈奚仍在公司任职 [6] 控股股东及关键人员持股情况 - 季光明直接持有公司股份27,897,730股占总股本27.70%并通过武汉德天众享间接持股570,000股与一致行动人白彩群合计持股28,468,730股占总股本28.27% [6][7] - 季维宽与季光明为父子关系构成一致行动人但未持有公司股份 [7] - 沈水宝、史永、陈雄、蒋天文、郑应家均未持有公司股份 [8][9][10][11][12]

公司治理变动 - 公司于2025年5月12日召开职工代表大会选举郑应家为第五届董事会职工代表董事 [1] - 职工代表董事将与6名非职工代表董事共同组成第五届董事会 [1] - 董事会任期自2024年年度股东大会审议通过非职工代表董事之日起三年 [1] 新任董事背景 - 郑应家先生为1984年11月出生中国国籍无境外永久居留权 [4] - 拥有江南大学食品科学专业硕士研究生学历及发酵工程师职称 [4] - 2015年7月至今历任公司研发工程师、研发项目负责人、研发部副经理 [4] 任职资格与关联关系 - 郑应家先生任职资格符合相关法律法规要求且不存在不得担任董事的情形 [2] - 未持有公司股份且与公司其他董事高管实际控制人及大股东无关联关系 [2]

股东大会基本情况 - 路德环境于2025年5月12日在武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街召开股东大会 [1] - 出席会议的普通股股东人数为23人 所持有表决权数量为30,096,732股 占公司表决权总数的29.8833% [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 公司董事、监事和董事会秘书均出席会议 [1] 议案审议结果 - 全部议案均审议通过 无被否决议案 [1] - 非累积投票议案中 关于2025年度日常关联交易的议案获得99.7763%同意票 反对票占0.1831% 弃权票占0.0406% [3] - 关于向特定对象发行股票的议案获得99.7264%同意票 反对票占0.2329% 弃权票占0.0407% [1] - 关于为子公司融资提供反担保的议案获得99.7796%同意票 反对票占0.1831% 弃权票占0.0373% [2] 董事选举情况 - 采用累积投票方式选举第五届董事会非独立董事和独立董事 所有候选人均当选 [3] - 现金分红分段表决显示 持股50万以上普通股股东对相关议案同意比例达90.4980% [4] - 5%以下股东对年度日常关联交易议案的表决情况被单独记录 [4] 法律合规性 - 律师事务所秦为径、邱亚飞见证会议 确认召集程序、人员资格及表决程序符合法律法规和公司章程规定 [5] - 表决结果被认定为合法有效 相关文件将存档备查 [5]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第一次会议于2025年5月12日以现场与通讯表决相结合方式召开 [1] - 会议应出席董事7名 实到7名 由董事季光明主持 [1] - 会议豁免了通知时限要求 符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议结果 - 审议通过豁免本次董事会通知时限议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 选举季光明为第五届董事会董事长 任期自审议通过日至本届董事会届满 [2] - 选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员 包括战略委员会 审计委员会 提名与薪酬委员会 [2] - 审计委员会和提名与薪酬委员会中独立董事占半数以上并担任主任委员 审计委员会成员均为非高级管理人员董事 [2] - 聘任季光明为总经理 程润喜 吴军 胡建华为副总经理 刘菁为副总经理兼董事会秘书 胡卫庭为财务总监 [3] - 聘任刘娜为证券事务代表 协助董事会秘书履行职责 [5] - 所有议案表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 [2][3][5]

公司治理 - 2025年5月12日完成第五届董事会换届选举，任期三年[1] - 同日选举季光明为董事长，各专门委员会任期三年[2] - 聘任季光明为总经理等多人任职，任期三年[5] - 聘任刘娜为证券事务代表，任期三年[6] - 公司取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[8] 股权结构 - 季光明直接持股27,897,730股，占总股本27.70%[11] - 季光明与白彩群合计持股28,468,730股，占总股本28.27%[11] - 程润喜直接持股32,000股，占总股本0.03%，间接持股150,000股[18][19] - 刘菁直接持股40,000股，占总股本0.04%，间接持股60,000股[20] - 吴军直接持股190,400股，占总股本0.19%[22] - 胡卫庭直接持股32,000股，占总股本0.03%，间接持股100,000股[25] 人员履历 - 程润喜2012年12月至今任技术总监等职[18] - 刘菁2011年12月至今任职，现任副总经理等[19] - 吴军2016年8月至今任副总经理[21] - 胡建华2018年3月至今任副总经理[23] - 沈水宝2024年5月至今任董事[13] - 胡卫庭自2015年4月至今任财务总监[24] - 刘娜2023年5月加入公司，现任证券事务代表[26]

公司治理 - 2025年5月12日召开职工代表大会[1] - 选举郑应家为第五届董事会职工代表董事[1] - 第五届董事会由1名职工代表和6名非职工代表董事组成[1] - 第五届董事会任期三年[1] 人员信息 - 郑应家1984年11月出生，毕业于江南大学[4] - 曾在湖北省广源食品任研发工程师[4] - 2015年7月至今历任公司研发工程师等职[4]

股东大会信息 - 公司2025年4月18日刊载2024年年度股东大会通知[7] - 股东大会于2025年5月12日下午14点在武汉召开[10] - 出席股东及授权代表23人，持股占比29.8833%[11] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意股数占比99.7803%[15] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意股数占比99.7763%[16] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意股数占比99.7264%[17] - 《关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意股数2,044,683股，占比96.1298%[18] - 《关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意股数30,014,413股，占比99.7264%[19] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意股数30,030,413股，占比99.7796%[20] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意股数30,030,413股，占比99.7796%[22] - 《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》同意股数30,021,413股，占比99.7497%[23] - 《关于2025年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》同意股数30,014,413股，占比99.7264%[24] - 《关于开展资产池业务的议案》同意股数30,014,413股，占比99.7264%[25] - 《关于补充确认部分2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》非关联方同意股数30,029,413股，占比99.7763%[25] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股数30,030,413股，占比99.7796%[26] - 《关于选举李光明先生为第五届董事会非独立董事的议案》得票数29,725,802，占比98.7675%[29]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人23人，所持表决权30,096,732，占比29.8833%[3] - 公司7名董事、3名监事及董事会秘书全部出席会议[5] 议案表决情况 - 2024年年度报告及其摘要议案同意票数30,030,613，比例99.7803%[6] - 2024年度董事会工作报告议案同意票数30,029,413，比例99.7763%[6] - 2024年度监事会工作报告议案同意票数30,014,413，比例99.7264%[7] - 公司董事2024及2025年度薪酬方案议案同意票数2,044,683，比例96.1298%[7] - 2024年度拟不进行利润分配议案同意票数30,021,413，比例99.7497%[8] - 2025年度申请综合授信额度及为子公司授信担保议案同意票数30,014,413，比例99.7264%[8] - 续聘会计师事务所议案同意票数30,030,413，比例99.7796%[9] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案同意票数30,014,413，比例99.7264%[10] 选举情况 - 董事会换届选举非独立董事和独立董事得票数均为29,725,802（陈雄先生为29,725,801），占比98.7675%[11] - 5%以下股东选举第五届董事会非独立董事季光明等同意票数1,533,672，比例80.5245%[13] - 5%以下股东选举第五届董事会独立董事史永等同意票数1,533,672，比例80.5245%；陈雄先生同意票数1,533,671，比例80.5244%[14] 股东分红意见 - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数27,897,730，比例100%[11] - 持股1%-5%普通股股东现金分红同意票数1,500,000，比例100%[11] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数623,683，比例89.2247%[11] - 市值50万以下普通股股东现金分红同意票数117,770，比例84.1394%[11] - 市值50万以上普通股股东现金分红同意票数505,913，比例90.4980%[11] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为泰和泰（武汉）律师事务所，结论为会议合法有效[15]

会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年5月12日召开[2] - 会议应出席董事7名，实到7名[2] 人事任免 - 选举董事季光明为董事长，聘任其为总经理[4][7] - 聘任程润喜等为副总经理，胡卫庭为财务总监[7] - 聘任刘娜为证券事务代表[9] 议案表决 - 相关议案表决均全票通过[3][5][8][9] 公告时间 - 公告发布于2025年5月13日[11]