路德环境科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2023-094 路德环境科技股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区软件园中路 4 号光谷软件园六 期 E 区 4 栋 3F 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 29,741,285 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 29,741,285 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 29.5303 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占 ...

글들 TAHOTA 泰和泰 泰和泰 (武汉) 律师事务所 关于路德环境科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二三年十二月二十二日 r y 三三 意见书 泰和泰 (武汉) 律师事务所 关于路德环境科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：路德环境科技股份有限公司 泰和泰（武汉）律师事务所（以下简称"泰和泰""本所"或）作为路德环 境科技股份有限公司（以下简称"路德环境""公司"）的常年法律顾问，受公 司委托,指派温恒馨、吴瑜律师出席公司 2023年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》"）、公司现行章程及其他相关法律、法规的规定,就本次股东大 会的召集召开程序、召集人的资格、出席和列席本次股东大会人员的资格、会议 的表决程序等有关事宜进行见证,并出具本法律意见书。 公司已向本所保证,已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的材料,所 提供的原始材料、副本、复印件、口头语言等均符合真实、准确、完整的要求, 有关副本、 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2023-093 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 对上市公司影响：本次三起诉讼案件均系建设工程结算未达成一致而导 致的建设工程施工合同纠纷，截至本公告披露日，案件尚未开庭审理，目前暂无 法判断对路德环境科技股份有限公司(以下简称"公司"或"路德环境")本期或 期后利润的影响，最终实际影响以法院生效判决结果为准。公司全资子公司路德 生物环保技术（金沙）有限公司（以下简称"金沙路德"）已于 2023 年上半年 建成投产，本次诉讼不会影响金沙路德的正常生产经营，不会对公司日常经营活 动产生重大影响。公司将依法主张自身合法权益，采取相关法律措施，切实维护 公司及股东利益。 一、诉讼的基本情况 近日，公司及公司全资子公司金沙路德收到贵州省金沙县人民法院送达的关 于贵州中百联建设工程有限公司（以下简称"中百联"）发起的三起诉讼案件的 《民事起诉状》《民事裁定书》等相关材料。中百联系金沙路德建设期的工程施 工方，负责金沙路德办 ...

路德环境科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 审核 报告 大信专审字[2023]第 2-00311 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public A 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字[2023]第 2-00311 号 路德环境科技股份有限公司全体股东: 我们对路德环境科技股份有限公司(以下简称"贵公司")编制的《关于前次募集资金 使用情况的专项报告》(以下简称"前次募集资金使用情况专项报告")进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引-发行类第7号》的规定编制前次募集 资金使用情况专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司 ...

股票简称：路德环境 股票代码：688156 路德环境科技股份有限公司 （湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷软件园六期 E4 栋三楼） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二三年十二月 路德环境科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报 经中国证监会注册。 ...

证券代码：688156 证券简称：路德环境 路德环境科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （修订稿） 路德环境科技股份有限公司（以下简称"路德环境"或"公司"）根据《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向不特定对象发行可转换 公司债券方案及实际情况，对向不特定对象发行可转换债券募集资金投向是否属 于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的 说明（修订稿）》（以下简称"本说明"）。 如无特别说明，本说明中相关简称与术语具有与《路德环境科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》中相同的含义。 一、公司的主营业务 公司自成立以来，致力于中国环境、生态、健康事业的发展，聚焦食品饮料糟 渣、高浓度酿造废水、无机固废无害化处理与资源化利用技术研发及产业化应用。 公司运用自主研发的有机糟渣微生物固态发酵、泥浆脱水固结一体化等核心技术 体系，形成特有的创新型技术装备与系统，以工厂化方式高效能地实现了白酒糟、 高浓度酿造废水、无机固废的减量化、无害化、稳定化处理与资源化利用。 目前，公司主要产品和服务包括："倍肽德®""蔺福®"白酒 ...

路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《再融资注册办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《路德环境科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为路德环境科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第 十五次会议相关议案，并发表如下独立意见： 一、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案 公司编制的《路德环境科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 预案（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《再融资注册办法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，充分说明了本次向不特定对象发行可转换公 司债券对公司的影响，符合公司实际经营情况及长远发展规划，不存在损害公司 及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案内容。 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿） 的议案 公司编制的 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2023-090 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了向不特定对 象发行可转换公司债券的相关议案。《路德环境科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案（修订稿）》（以下简称"本预案"）及相关文件于 2023 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注 意查阅。 路德环境科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿）披露的提示性公告 特此公告。 路德环境科技股份有限公司 董事会 本预案的披露事项不代表审核、注册部门对本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中 国证券监督管理委 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2023-092 路德环境科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关 规定，路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2023 年 9 月 30 日 止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况 募集资金总额扣除未支付的全部保荐承销费用 2,722.35 万元（公司以自筹资 金预先支付保荐承销费用 200 万元）后募集资金为 33,807.01 万元，上述金额已于 2020 年 9 月 16 日由主承销商安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"）汇 入本公司募集资金监管账户。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信验字[2020]第 2-00055 号《验资报告》验证。 2 ...

股票简称：路德环境 股票代码：688156 路德环境科技股份有限公司 RoadEnvironmentTechnologyCo.,Ltd. （湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷软件园六期 E4 栋三楼） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告（修订稿） $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 路德环境科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿） 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 路德环境科技股份有限公司（以下简称"路德环境"或"公司"）是一家定 位于高含水废弃物处理和利用领域的技术研发与产业化应用的高新技术企业， 专注于有机与无机固体废弃物无害化处理与资源化利用。公司于2020年9月在上 海证券交易所科创板上市。 为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司的综合竞争力， 公司根据自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...