业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告和非财务报告内控无重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司完善内控体系，规范制度执行[18] 其他 - 财务与非财务报告内控缺陷评价中，利润总额和资产总额重大、重要、一般缺陷有定量标准[14][15] - 内控评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[6] - 内控审计意见与财务报告内控有效性评价结论一致[7] - 内控审计报告与公司内控评价报告对非财务报告内控重大缺陷披露一致[7] - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 报告期公司无财务与非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[16][17] - 内控评价报告基准日无未完成整改的财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 上一年度内控缺陷整改情况不适用[17] - 本年度内控运行良好[17] - 其他重大事项说明不适用[19] - 董事长为凌云剑[20] - 报告日期为2025年4月29日[20]

董事提名 - 公司董事会提名陈卓为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年4月29日[11] 任职资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 被提名人满足多项任职合规条件[6][8] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[9]

综合授信 - 公司拟申请不超10.00亿元综合授信额度[1] - 授信业务含流动资金贷款等[1] - 有效期自董事会通过日起12个月[1] 决策安排 - 第三届董事会第六次会议通过申请议案[1] - 授权管理层或代表签业务合同文件[1]

松井新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》等有关规定，松井 新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行了审核监督职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年，公司第二届董事会审计委员会由独立董事沈辉先生、独立董事黄 进先生和董事杨波先生共 3 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独 立董事沈辉先生担任。 2024 年 9 月 10 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，选举产生公司 第三届董事会成员。2024 年 9 月 13 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选 举独立董事沈辉先生、独立董事颜爱民先生、董事缪培凯先生为第三届董事会审 计委员会委员，其中沈辉先生担任审计委员会主任委员。2024 年 11 月 8 日，公 司召开第三届董事会第四次会议，对第三届董事会审计委员会部分委员进行了调 整，调整后公司第三届董事会审计委员会委员为独立董事沈辉先生、独立董 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1990万股，发行价34.48元，募集资金6.86152亿元，净额6.1902631476亿元[11] - 截至2024年12月31日，已使用募集资金总额为5.061913561亿元[18] - 应结余和实际结余募集资金均为1.4929524096亿元[15] - 2020 - 2023年公司使用闲置募集资金进行现金管理额度分别为5.8亿、5.5亿、4.2亿、2.5亿元[23][24] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0[24] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入3.4545377732亿元，本期项目投入4273.757878万元，截至期末累计项目投入3.881913561亿元[13][15] - 高性能水性涂料建设项目累计投入8093.85万元，进度50.25%[39] - 汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目累计投入3792.68万元，进度90.68%[39] - 特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目累计投入881.18万元，进度23.63%[39] - 全球营销网络及信息化建设项目累计投入612.54万元，进度102.09%[40] - 研发检测中心建设项目累计投入12598.75万元，进度100.00%[40] - 补充公司流动资金累计投入5000.00万元，进度100.00%[40] 项目变更情况 - 2022年部分募投项目变更，拟投入募集资金增加8401.25万元，用超募资金补充[27][28][29] - 高性能水性涂料建设项目总投资额调增113.45万元，建设完成期限延长至2024年6月[28][46] - 汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目总投资额调增1803.75万元，建设完成期限延长至2024年6月[28][46] - 特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目总投资额调减2778.35万元，建设完成期限延长至2024年6月[28][46] - 全球营销网络及信息化建设项目总投资额调减3400万元，公司决定暂停实施该项目，并将结余募集资金用于其他募投项目[28][46] - 研发检测中心建设项目总投资额调增12662.40万元，建设完成期限延长至2024年6月[28][46] 其他情况 - 2020年用466.538584万元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[19] - 2021年和2023年公司分别使用5900万元超募资金永久性补充流动资金[25] - 公司相关会议审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》并披露[46]

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-411 号 松井新材料集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了松井新材料集团股份有限公司（以下简称松井股份公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计 了后附的松井股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 目 录 松井股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关 事项（2024 年 5 月修订）》（上 ...

审计安排 - 聘请天健会计师事务所为2024年度财务报告和内控审计机构[1] - 相关会议审议通过变更事务所议案[1] 审计流程 - 审计委核查天健能力，认为其具备资质[2] - 审计委与审计人员沟通重要事项并提建议[2] 审计内容 - 事务所审计2024年度财报及内控有效性[2] - 核查募集资金情况并出具鉴证报告[2] 审计监督 - 审计委督促事务所公正出具报告[4] 报告日期 - 报告日期为2025年4月29日[5]

财务表现 - 2024年营业收入7.46亿元，同比增长26.41% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8639.55万元，同比增长6.52% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.33元(含税) [1] - 以扣减回购专用账户中股份后的剩余股本1.11亿股为基数，合计派发现金红利2593.51万元(含税) [1] 资本运作 - 以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增4452.38万股 [1] - 转增后公司总股本增加至1.56亿股 [1]

文章核心观点 松井新材料集团股份有限公司股东汪斌减持计划实施结果公布，截至2025年3月26日，其通过集中竞价、大宗交易累计减持公司股份871,600股，占总股本0.78%，减持计划时间区间届满 [1][2] 股东持股基本情况 - 本次减持计划实施前，股东汪斌持有公司股份3,169,283股，占公司总股本的2.84% [1] - 汪斌股份来源系公司原股东菏泽松源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）解散后，通过证券非交易过户登记至各合伙人名下 [2] - 汪斌无一致行动人 [2] 减持计划情况 - 汪斌拟通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过871,640股，减持比例不超过公司总股本的0.78%，减持价格按市场价格确定，时间区间为2024年12月27日至2025年3月26日 [1] 减持计划实施结果 - 截至2025年3月26日，汪斌通过集中竞价、大宗交易累计减持公司股份871,600股，占总股本0.78%，当前持有2,297,683股，占比2.06% [2] - 减持价格区间为45.83－46.17元/股，减持总金额为39,966,798.70元 [2] - 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺一致 [2] - 减持时间区间届满，已实施减持 [2] - 实际减持已达到减持计划最低减持数量（比例） [3] - 未提前终止减持计划 [3]