股东大会安排 - 2024年12月12日决定召开本次股东大会[5] - 2024年12月13日公告召开通知[5] - 2024年12月30日14点30分现场会议召开[5] - 2024年12月30日9:15 - 15:00为网络投票时间[6] 参会股份情况 - 参会股东及代理人所持股份占比56.2857%[7] - 网络投票股东及代理人所持股份3,242,319股，占2.9129%[7] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意62,627,910股，占99.9624%[14] - 反对16,238股，占0.0259%[14] - 弃权7,269股，占0.0117%[14] - 中小投资者同意6,733,096股，占99.6520%[15]

审计机构变更 - 公司拟聘任天健为2024年度财务审计机构，原聘任为天职国际[2] - 2024年12月12日董事会通过变更议案，尚需股东大会审议[12] 天健情况 - 2023年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3][4] - 2023年上市公司客户706家，审计收费7.21亿，同行业客户541家[4] - 截至2023年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] - 近三年天健受行政处罚3次等，65名从业人员受罚多次[5] 费用 - 2024年度审计费用预计80万元（含税）[7]

业绩数据 - 天健2023年业务收入总额为34.83亿元[13] - 天健2023年审计业务收入为30.99亿元[13] - 天健2023年证券业务收入为18.40亿元[13] - 天健2023年审计收费总额为7.21亿元[13] 用户数据 - 天健2023年客户家数为706家[13] 人员数据 - 天健2023年末合伙人数量为238人[13] - 天健2023年末注册会计师数量为2272人[13] - 天健2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量为836人[13] 未来展望 - 2024年度财务报告及内部控制审计费用预计为80万元（含税）[18] 新策略 - 公司拟变更会计师事务所，聘任天健为2024年度审计机构[20]

会议信息 - 公司第三届董事会第五次会议于2024年12月12日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过变更会计师事务所议案，同意7票[3] - 聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 审议通过召开2024年第五次临时股东大会议案，同意7票[4] 股东大会 - 公司将于2024年12月30日召开2024年第五次临时股东大会[4]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会12月30日14点30分在湖南宁乡公司科创大楼召开[2] - 网络投票12月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] - 股权登记日为12月25日[7] 会议审议与表决 - 审议《关于变更会计师事务所的议案》，对中小投资者单独计票[3] - 表决方式为现场和网络投票结合，重复表决以首次结果为准[2][4] 其他事项 - 会议登记12月26日在公司证券事务部进行[7] - 公司联系地址、邮编、电话、邮箱公布[10][12]

会议信息 - 公司第三届监事会第三次会议于2024年12月12日召开[2] - 会议通知于2024年12月9日以书面、电子邮件方式发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，3票同意[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3] - 监事会同意聘任天健为2024年度审计机构[3]

产业基金规模与出资 - 产业基金目标募集50000万元，公司认缴10000万元占20%[1] - 全体合伙人首期实缴40%，公司首期实缴4000万元[1] 合伙人信息 - 湖南凌云创业投资认缴500万元占1%[5] - 长沙茂松科技认缴10000万元占20%[5] 基金期限与决策 - 存续期八年，投资期四年，退出期三年[11] - 投资决策委员会3人，松井提名1名，凌云提名2名[12][13] 基金备案 - 基金已在中国证券投资基金业协会完成备案[14] 风险提示 - 投资周期长、流动性低，面临较长投资回收期[14]

股东情况 - 股东汪斌持有公司股份3,169,283股，占总股本比例2.84%[3] 减持计划 - 汪斌拟减持不超871,640股，比例不超总股本0.78%[4] - 减持期间为2024/12/27至2025/3/26[6] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，价格按市场定[4] 其他说明 - 减持计划实施有不确定性，不导致公司控制权变更[9]

公司业绩与市场表现 - 公司在上证路演中心举办了2024年第三季度业绩说明会 [1] - 公司股票在全A股5374家公司中，常在5000名后，公司关注并计划提升二级市场活跃度与知名度 [3] 产品与技术进展 - 公司依托创新差异化产品和技术服务能力，为国内外知名手机品牌提供功能涂层材料解决方案，包括华为Mate70 [1] - 在乘用汽车领域，公司参与的重要汽车战略客户新项目和头部新能源汽车品牌热销新车型进入量产爬坡阶段 [2] - 公司成功开发透雷达波PVD镀系统解决方案，并参与行业技术标准的起草与制定 [2] - 公司创新推出的烧结油墨产品已进入行业头部客户供应商体系 [2] 战略与管理 - 公司已完成对厦门翰森达电子科技有限公司51%股权的收购，并任命公司副总经理缪培凯兼任翰森达总经理 [3] - 公司创始人凌云剑重新回归任职总经理，带领团队聚焦业务发展和效益提升 [2] - 公司新聘董秘及副总熊开阔计划采取措施提升投资者对公司投资潜力的认知 [3] 市场与合作 - 公司积极围绕乘用汽车原厂漆、后市场修补漆领域开展布局，汽车后市场修补漆各在研项目有序推进 [2] - 公司与华为系主机厂建立战略技术合作 [2]

业绩说明会安排 - 2024年11月26日13:00 - 14:00举行第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4][5] 投资者提问 - 2024年11月19日至11月25日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][6] 参会人员 - 包括董事长凌云剑等，特殊情况可能调整[6] 联系信息 - 联系部门为证券事务部，电话0731 - 87877770，邮箱zqb@sokan.com.cn[7] 会后查看 - 召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]