松井新材料集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈卓，已充分了解并同意由提名人松井新材料集团股份有限公司董事 会提名为松井新材料集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任松井新材 料集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； 一、本 ...

松井新材料集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人卢小燕，已充分了解并同意由提名人松井新材料集团股份有限公司董 事会提名为松井新材料集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任松井新 材料集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-009 松井新材料集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，鉴于公司募投项目已结项，尚有部 分闲置募集资金，为提高该部分募集资金使用效率，增加公司现金资产收益， 为公司及股东获取更多的回报，同意公司使用额度不超过人民币 4,000.00 万元 的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于购买保本型理财产品、结构 性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。公司保荐机构对该事项出具了无 异议的核查意见。现就相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意湖南松井新 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831 号）和 上海证券交易所同 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入74,552.65万元，同比增长26.41%，净利润8,639.55万元，同比增长6.52%[1] - 2024年高端消费电子领域营业收入60,729.20万元，同比增长26.87%[2] - 2024年乘用车领域营业收入12,787.41万元，同比增长29.58%，Q4营收4,867.32万元，同比增长51.57%，环比增长49.64%[3] - 2023年与2024年管理费用率分别为10.42%、10.31%[11] 研发与技术 - 2024年新能源电池UV喷墨打印样板工程将一次性良率提升至99%以上[4] - 2024年研发费用投入10,544.50万元，占营业收入比例14.14%，近五年累计研发投入约3.82亿元[13] - 2024年新增国家授权专利52项（含发明专利19项），参与制定行业标准1项[15] - 预计未来三年平均研发投入占营业收入比例不低于10%[15] - 计划申请不少于30项发明专利[15] - 截至报告期末，研发人员数量为268人，较上年同期增加27人，占公司总人数的比例为32.56%[16] 未来展望 - 2025年公司将在高端消费电子等领域推进业务布局和产品拓展[5] - 2025年公司将深化全球化战略提升海外市场份额[7] - 2025年将开展投资者接待日活动，增设东方财富企业号[23] - 2025年将完成监事会、审计委员会职能交接[25] - 2025年将持续完善薪酬考核评价体系[28] 市场扩张和并购 - 2024年公司与湖南湘江新区国有资本等设立产业基金[9] - 2024年公司完成对松润新材少数股东股权收购并启动东莞鸥哈希收购[9] - 2024年公司收购厦门翰森达51%股权实现产业协同[9] 其他新策略 - 2024年公司驱动营销模式向组合式、场景化、生态化升级[6] - 2024年举办首届技术年会，定期召开技术委员会会议，组织行业内外专家交流互动[17] - 2024年首次发布《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》[19] - 2024年开展投资者交流活动120余次，发布调研活动记录表17篇，回复上证e互动平台提问54条，问题回复率100%[22] - 2024年完成董事会、监事会及高管层换届选举和聘任工作[25] - 2024年推出上市以来第二次股权激励计划[28] - 2024年组织“关键少数”参加多项专题培训并开展集中培训[29] 分红与回购 - 2020 - 2023年累计现金分红约1.05亿元，每年现金分红占净利润比例高于30%[30] - 2024年度拟每10股派发现金红利2.33元，合计2593.51万元，占净利润30.02%；每10股转增4股，拟转增44523834股[31] - 2024年2 - 8月完成首次股份回购，回购金额1601.33万元，回购股份42.69万股，占总股本0.38%[32]

募集资金概况 - 公司首次公开发行1990万股，每股发行价34.48元，募集资金总额6.86152亿元，净额6.1902631476亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目3.881913561亿元，使用超募资金永久性补充流动资金1.18亿元，期末未使用余额1.4929524096亿元[3] - 2024年公司募集资金净额为6.190263亿元，本年度投入4273.76万元[28] 资金使用情况 - 2023 - 2024年募集资金存款利息收入从1291.616629万元增至1384.480396万元，理财产品利息收入从2109.353533万元增至2262.785007万元[5] - 2023 - 2024年募投项目已投入金额从3.4545377732亿元增至3.881913561亿元，手续费支出从11292.92元增至12371.73元[5] - 截至2024年12月31日，公司已使用募集资金总额5.061913561亿元[12] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0元[17] - 2021年和2023年公司分别使用5900万元超募资金永久性补充流动资金[18][19] - 2022年公司对部分募投项目进行变更，高性能水性涂料等项目投入资金有增减[20] - 募投项目变更后拟投入募集资金需增加8401.25万元，用超募资金补充[21] - 变更用途的募集资金总额为1.45796亿元，比例为23.55%[28] 募投项目进度 - 高性能水性涂料建设项目截至期末累计投入进度为50.25%，汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目为90.68%[28] - 承诺投资项目小计承诺投资42218.46万元，本年度实现效益2392.01万元，累计投入30979.00万元，投资进度73.38%[29] - 超募资金投向小计承诺投资19684.17万元，本年度实现效益1881.75万元，累计投入19640.13万元，投资进度99.78%[29] - 合计承诺投资61902.63万元，本年度实现效益4273.76万元，累计投入50619.13万元，投资进度81.77%[29] - 高性能水性涂料建设项目拟投入16107.81万元，实际累计投入8093.85万元，投资进度50.25%[33] - 汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目拟投入4182.42万元，实际累计投入3792.68万元，投资进度90.68%[33] - 特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目拟投入3729.48万元，实际累计投入881.18万元，投资进度23.63%[33] - 公司全球营销网络及信息化建设项目拟投入600.00万元，实际累计投入612.54万元，投资进度102.09%[33] - 研发检测中心建设项目拟投入21000.00万元，实际累计投入20438.88万元，投资进度97.33%[33] 项目投资额调整 - 高性能水性涂料建设项目总投资额由15994.36万元调增为16107.81万元，增加113.45万元[35] - 汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目总投资额由2378.67万元调增为4182.42万元，增加1803.75万元[35] - 特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目总投资额由6507.83万元调减为3729.48万元[35] - 研发检测中心建设项目总投资额由13173.50万元调增为42024.66万元[35] 理财收益情况 - 中国银行宁乡支行对公结构性存款金额117万元，预计年收益率1.1%/2.13%，获得收益6691.12元[38] - 国金证券涨跌宝价差系列157期收益凭证金额3000万元，预计年收益率1.6%-3.45%，获得收益121005.33元[38] - 国金证券涨跌宝价差系列158期收益凭证金额2000万元，预计年收益率1.6%-3.55%，获得收益85410.96元[38] - 中国民生银行东塘支行聚赢利率结构性存款金额3000万元，预计年收益率1.60%-2.80%，获得收益170052.82元[38] - 中国民生银行东塘支行聚赢汇率结构性存款金额1000万元，预计年收益率1.4%-2.50%，获得收益23972.60元[38] - 浦发银行长沙科创新材料支行公司稳利23JG3663期金额1500万元，预计年收益率1.30％或2.70％或2.90％，获得收益101250元[39] - 各银行结构性存款合计金额为4.6025亿美元，总收益为153.431474万美元[43] - 中国民生银行东塘支行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240219V）金额3000万美元，收益区间1.55%-2.70%，收益19.972603万美元[41] - 招商银行长沙湘府支行点金系列看跌三层区间43天结构性存款（NCS01406）金额1000万美元，收益为1.54%/2.35%/2.55%，收益1.814247万美元[41] - 中国民生银行东塘支行聚赢股票-挂钩沪深指数结构性存款300（SDGA240269V）金额1000万美元，收益区间1.50%-2.70%，收益4.345205万美元[41] - 中国民生银行东塘支行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240271V）金额3500万美元，收益区间1.55%-2.70%，收益23.560274万美元[41] - 浦发银行长沙科创新材料支行公司稳利24JG3211期（1个月早鸟款）金额1300万美元，收益为1.20％或2.45％或2.65％，收益2.654167万美元[41] - 中国民生银行东塘支行聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA240398V）金额1000万美元，收益区间1.40%-2.50%，收益2.260274万美元[42] - 招商银行长沙湘府支行招商银行点金系列看跌三层区间25天结构性存款NCS01532金额600万美元，收益为1.15%或2.05%或2.25%，收益0.842466万美元[42] - 长沙银行麓山支行2024年公司第320期（收益累计）金额440万美元，收益区间1.43%-2.50%，收益0.964384万美元[42] - 中国民生银行东塘支行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款（SDGA240462V）金额4500万美元，收益区间1.3%-1.75%，收益3.020548万美元[43]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求，与公司及股东无利害关系[1] 报告信息 - 报告出具时间为2025年4月29日[1]

董事会提名 - 松井新材料提名马巾英为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人无相关股份及亲属关联[6] - 近36个月无处罚、谴责或多次通报批评[8] - 兼任公司数未超三家，任职未超六年[8] - 具备会计学副教授职称及5年以上专业经验[8] 其他 - 提名人确认被提名人任职资格符合要求[10] - 声明时间为2025年4月29日[12]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告和非财务报告内控无重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司完善内控体系，规范制度执行[18] 其他 - 财务与非财务报告内控缺陷评价中，利润总额和资产总额重大、重要、一般缺陷有定量标准[14][15] - 内控评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[6] - 内控审计意见与财务报告内控有效性评价结论一致[7] - 内控审计报告与公司内控评价报告对非财务报告内控重大缺陷披露一致[7] - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 报告期公司无财务与非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[16][17] - 内控评价报告基准日无未完成整改的财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 上一年度内控缺陷整改情况不适用[17] - 本年度内控运行良好[17] - 其他重大事项说明不适用[19] - 董事长为凌云剑[20] - 报告日期为2025年4月29日[20]

董事提名 - 公司董事会提名陈卓为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年4月29日[11] 任职资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 被提名人满足多项任职合规条件[6][8] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[9]

综合授信 - 公司拟申请不超10.00亿元综合授信额度[1] - 授信业务含流动资金贷款等[1] - 有效期自董事会通过日起12个月[1] 决策安排 - 第三届董事会第六次会议通过申请议案[1] - 授权管理层或代表签业务合同文件[1]