提名人松井新材料集团股份有限公司董事会,现提名黄进为松井新材料集 团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任松井新材料集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与松井新材料集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 松井新材料集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 〈二〉《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...

董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由9名调整为7名[1] - 非独立董事人数由6名调整为4名，独立董事人数为3名[1] 章程修订 - 《公司章程》第一百〇六条修订为公司董事会由7名董事组成[2] 实施条件 - 调整董事会及修订章程需股东大会特别决议通过方可实施[4] - 变更以市场监督管理部门核准内容为准，董事会提请授权办理工商变更登记[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具备独立性[3] - 有特定不良记录人员有不良记录[5] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 候选人已通过资格审查[6] - 声明时间为2024年8月23日[8]

换届选举 - 2024年8月23日召开董事会、监事会换届选举会议[1][4] - 提名凌云剑等为第三届董事会候选人[2] - 提名贺刚等为第三届监事会候选人[4] 股份持有 - 凌云剑直接持股406,184股占0.36%，间接持股53,883,200股占48.22%[8] - 王卫国直接持股1,041,321股占0.93%[10][11] - 缪培凯直接持股238,734股占0.21%[11] 任期安排 - 第三届董监高任期三年，待2024年第四次临时股东大会通过就任[2][4] - 换届前由第二届董监事会履职[5]

独立董事提名 - 提名人提名颜爱民为公司第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] 独立性审查 - 被提名人不属于特定股东及其亲属[6] - 被提名人最近12个月内无影响独立性情形[7] - 被提名人最近36个月内无相关处罚和批评[8] 任职合规 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[8] - 被提名人在公司连续任职未超六年[8] 资格审查 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[9]

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-062 松井新材料集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照松井 新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事 颜爱民作为征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 10 日召开的 2024 年第四次临时股 东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事颜爱民先生，其基本情况 如下： 颜爱民先生，1963 年 1 月出生，中国国籍，汉族，中南大学管理科学与工程 博士研究生，无境外永久居留权。1984 年至 1986 年，在中南矿冶学院任助教； 1986 年至 1995 年，在中南工业大学历任助教、讲师；1995 年至今 ...

会议信息 - 第二届董事会第三十三次会议于2024年8月23日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 三项限制性股票激励计划相关议案均5票同意，4票回避[3][5][6] - 调整董事会成员人数等议案9票同意，董事会成员将调为7名[9] 人员提名 - 提名凌云剑等4人为第三届非独立董事，颜爱民等3人为独立董事[10][12] 股东大会 - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案，定于9月10日召开[13][14]

松井新材料集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄进，已充分了解并同意由提名人松井新材料集团股份有限公司董事 会提名为松井新材料集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任松井新材 料集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构 ...

综上，我们同意提名颜爱民先生、沈辉先生、黄进先生为公司第三届董事 会独立董事候选人，并将该议案提交公司第二届董事会第三十三次会议审议。 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已届 满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司第二届董事 会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查并发表如 下审查意见： 松井新材料集团股份有限公司 松井新材料集团股份有限公司董事会提名委员会 1、经审阅，公司第三届董事会独立董事候选人颜爱民先生、沈辉先生、黄 进先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规 定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；颜爱民先生、沈辉先生、 黄进先生均未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不 存在重大失信等不良记录，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格 和独立性等要求。上述候选人符合相 ...

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票174万股，占公司股本总额1.56%[2][7][15] - 首次授予148.435万股，占公司股本总额1.33%，占拟授予总额85.31%[2][7] - 预留授予25.565万股，占公司股本总额0.23%，占拟授予总额14.69%[2][8][15] 回购股份情况 - 回购股份价格不超过59.27元/股，资金总额1500 - 3000万元[6] - 截至2024年6月30日，累计回购42.69万股，占总股本0.38%[6] 激励对象情况 - 首次授予激励对象68人，占员工总数9.02%[10] - 董事等获授16.7050万股，占授予总数9.60%，占公告日股本0.15%[13] - 其他激励对象（核心骨干61人）获授131.7300万股，占授予总数75.71%，占公告日股本1.18%[15] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超过62个月[18] - 经股东大会审议通过后60日内授予权益，预留部分12个月内授出[19] - 首次授予分三个归属期，归属比例30%、30%、40%，预留相同[20] 授予价格情况 - 授予价格（含预留）为每股19.11元[23] - 占前1、20、60、120个交易日交易均价分别为50.01%、52.00%、55.17%、55.06%[25] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年净利润和营业收入增长率分别不低于20%、44%、72.80%（以2023年为基数）[30] 费用摊销情况 - 首次授予限制性股票摊销总费用2892.32万元，2024 - 2027年分别为418.18万元、1460.84万元、717.52万元、295.78万元[48]