松井新材料集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688157 证券简称：松井股份 松井新材料集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 17 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 153,116,201.85 135,215,546.47 13.24 归属于上市公司股东的净利 润 3,805,026.37 12,087,705.83 -68.52 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 3,204,324.25 10,154,872 ...

松井新材料集团股份有限公司2024 年年度报告 1 / 250 公司代码：688157 公司简称：松井股份 松井新材料集团股份有限公司 2024 年年度报告 松井新材料集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，请查阅本报告第三 节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人凌云剑、主管会计工作负责人严军及会计机构负责人（会计主管人员）曾丽芳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户 中股份为基数进行利润分配及资本公积转 ...

松井新材料集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人马巾英，已充分了解并同意由提名人松井新材料集团股份有限公司董 事会提名为松井新材料集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任松井新 材料集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机 ...

关于会计师事务所履职情况评估报告 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报 告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对天健在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）资质条件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，是由一批资深注 册会计师创办的全国性大型会计审计服务机构，注册地址为浙江省杭州市西湖 区灵隐街道西溪路 128 号，长期从事证券服务业务。截至 2024 年 12 月 31 日， 天健合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 904 人。 （二）执业记录 | 项目组成 | 姓名 | 何时成 为注册 | 何时开始 从事上市 | | 何时开 始在本 | 何时开始为 本公司提供 | 近三年签署或复核上市公 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

松井新材料集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈卓，已充分了解并同意由提名人松井新材料集团股份有限公司董事 会提名为松井新材料集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任松井新材 料集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； 一、本 ...

松井新材料集团股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第三届董事会独立董事候选人的审查意见 2025 年 4 月 29 日 松井新材料集团股份有限公司 董事会提名委员会 1、经审查，公司第三届董事会独立董事候选人马巾英女士、卢小燕先生、 陈卓先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中 规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；马巾英女士、卢小燕 先生、陈卓先生均未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩 戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形， 亦不存在重大失信等不良记录，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职 资格和独立性等要求。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性 等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力、个人品德均符合 公司独立董事任职要求。 综上，我们同意提名马巾英女士、卢小燕先生、陈卓先生为公司第三届董 事会独立董事候选人，并将该议案提交公司第三届董事会第六次会 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； 松井新材料集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人松井新材料集团股份有限公司董事会，现提名卢小燕为松井新材料 集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任松井新材料集团股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与松井新材料集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-010 为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司（含下属各级全资或控股子公 司）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 10.00 亿元的综合授信额度，授 信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票业务、非融资性保函等（具 体业务种类、额度和期限，以实际签订的相关合同为准）。以上授信额度不等于 公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生 的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。 该综合授信额度的有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。 为提高工作效率，公司董事会授权公司管理层或其指定代表负责与金融机构 签订具体相关业务合同及其它相关文件。 特此公告。 松井新材料集团股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向金融机 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-411 号 松井新材料集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了松井新材料集团股份有限公司（以下简称松井股份公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计 了后附的松井股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 目 录 松井股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关 事项（2024 年 5 月修订）》（上 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-009 松井新材料集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，鉴于公司募投项目已结项，尚有部 分闲置募集资金，为提高该部分募集资金使用效率，增加公司现金资产收益， 为公司及股东获取更多的回报，同意公司使用额度不超过人民币 4,000.00 万元 的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于购买保本型理财产品、结构 性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。公司保荐机构对该事项出具了无 异议的核查意见。现就相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意湖南松井新 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831 号）和 上海证券交易所同 ...