松井股份董监高及核心技术人员减持计划 - 公司部分董监高及核心技术人员计划减持股份，涉及5名人员 [1] - 王卫国拟减持不超过26.03万股，占总股本0.23% [1] - 缪培凯拟减持不超过59,683股，占总股本0.05% [1] - FU RAOSHENG拟减持不超过36,246股，占总股本0.03% [1] - 徐瑞红拟减持不超过45,097股，占总股本0.04% [1] - 李玉良拟减持不超过33,450股，占总股本0.03% [1] - 减持方式为集中竞价或大宗交易 [1] - 减持期间为公告披露后15个交易日后的3个月内 [1]

交易概述 - 松井股份控股子公司湖南三迪拟通过增资扩股引入战略投资者新材料产业基金，投资金额为2867.25万元，取得增资后20%股权 [1] - 交易完成后公司对湖南三迪持股比例由77.2727%降至61.8182% [1] - 本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组 [1][2] 交易背景与目的 - 推动湖南三迪优化"设备+工艺+材料"一体化发展模式，加速抢占动力电池、PCB等新兴市场份额 [2] - 通过"产业+资本"多维赋能实现内外部资源整合 [12] - 补充湖南三迪经营发展资金需求，增强研发能力 [12] 交易标的财务数据 - 湖南三迪2024年资产总额3662.56万元，负债3294.62万元，所有者权益367.95万元 [5] - 2024年营业收入678.86万元（同比增长245%），净利润亏损1290.18万元（亏损同比扩大275%） [5] - 评估基准日股东全部权益市场价值为1.1469亿元，投前估值采用市场法结果 [7] 交易条款 - 新材料产业基金投资2867.25万元中647.0589万元计入注册资本，2220.1911万元计入资本公积 [8] - 增资后湖南三迪总股本增至3235.2942万股 [8] - 资金用途限制：仅用于日常运营及投资方认可用途，禁止用于偿还非经营性债务等 [11] 交易审批程序 - 已通过独立董事专门会议、董事会及监事会审议，关联董事回避表决 [13][14] - 独立董事认为交易定价公允，符合公司战略且未损害中小股东利益 [13] - 无需提交股东大会审议 [2][13] 关联方信息 - 新材料产业基金执行事务合伙人为公司实控人凌云剑控制的凌云创投 [3] - 公司持有新材料产业基金20%份额，其投资决策委员会3名委员中2名由凌云创投提名 [3] - 新材料产业基金注册资本5亿元，成立时间为2024年8月30日 [4]

投资交易 - 新材料产业基金拟对湖南三迪投资2867.25万元，取得20%股权[2][4] - 交易完成后公司对湖南三迪持股比例由77.2727%变为61.8182%[2] - 公司为新材料产业基金有限合伙人，持有20%份额[5] 财务数据 - 2023年湖南三迪资产1899.56万元，负债953.29万元，权益946.28万元，营收196.48万元，净利润 -343.68万元[12] - 2024年湖南三迪资产3662.56万元，负债3294.62万元，权益367.95万元，营收678.86万元，净利润 -1290.18万元[12] - 湖南三迪2024年12月31日投前估值11469万元[14] 股权结构 - 湖南三迪增资前注册资本2588.2353万元，公司出资2000万元占比77.2727%[10][11] - 增资后总股本和注册资本增至3235.2942万元[15] - 松井新材料集团增资后出资2000万元，占比61.8182%[18] 审批情况 - 2025年6月19日独立董事、董事会、监事会审议通过增资扩股议案[21][22][24] - 本次交易构成关联交易，未构成重大重组，无需提交股东大会[2][4] 其他 - 原股东均放弃对湖南三迪本次增资优先认购权[2][13] - 增资完成后湖南三迪仍在公司合并报表范围内[20]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议于2025年6月19日召开，通知于6月16日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》全票通过[3] 交易评估 - 监事会认为交易符合公司及湖南三迪长期发展规划[3] - 交易遵循公平、自愿、公允原则，程序合法合规[3] 公告日期 - 公告日期为2025年6月21日[5]

会议情况 - 第三届董事会第八次会议于2025年6月19日召开，7位董事全部出席[2] 增资扩股 - 投资方对湖南三迪投资2867.25万元，647.0589万元用于新增注册资本，2220.1911万元计入资本公积[3] - 投资方取得增资后湖南三迪20%股权，公司放弃优先认购权[3] - 《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票[3]

公司增资扩股 - 松井股份控股子公司湖南三迪数字涂装系统有限公司拟进行增资扩股引入战略投资者 [1] - 湖南湘江松井新材料产业投资合伙企业(有限合伙)作为投资方拟对湖南三迪投资人民币2,867.25万元 [1] - 其中647.0589万元用于新增注册资本，余下2,220.1911万元计入资本公积 [1] - 投资方取得增资后湖南三迪20%的股权 [1] - 公司及其他现有股东放弃对湖南三迪本次增资的优先认购权 [1]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，并于2025年6月4日通过上海证券交易所网站公告会议通知，内容包括时间、地点、方式、议案及股权登记事项 [2] - 现场会议于2025年6月19日14:30在湖南宁乡经济技术开发区公司科创大楼召开，网络投票时间为同日9:15-15:00 [3] - 会议实际召开情况与公告内容一致，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员及召集人资格 - 现场及网络投票股东合计持有公司有表决权股份总数的56.0093%（已扣除回购股份） [3] - 列席人员包括董事、监事、高级管理人员及律师，资格均符合法律法规及《公司章程》要求 [3] - 召集人为公司董事会，资格合法有效 [3] 股东大会表决程序与结果 - 现场会议采用记名投票，网络投票结果由上海证券交易所提供，合并统计后确定最终表决结果 [4] - 三项议案均高票通过：《2025年员工持股计划（草案）》及摘要（同意99.8848%）、管理办法（同意99.8848%）、授权董事会办理事宜（同意99.8848%） [4][5] - 中小投资者对三项议案的支持率均为98.8860%，关联股东已回避表决 [4][5] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及出席人员资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [6] - 表决程序及结果合法有效 [6]

股东大会信息 - 股东大会于2025年6月19日召开[2] - 出席会议股东和代理人96人[2] - 出席股东所持表决权占比56.0093%[2] 议案表决情况 - 三项议案普通股表决同意比例99.8848%[5] - 三项议案普通股表决反对比例0.1152%[5] - 三项议案5%以下股东表决同意比例98.8860%[8] - 三项议案5%以下股东表决反对比例1.1140%[8] 其他 - 公司在任董事、监事全部出席会议[4] - 见证律所湖南启元律师事务所[7] - 律师见证股东大会程序及结果合法有效[7]

会议安排 - 2025年6月3日董事会决定召开股东大会，6月4日公告通知[6] - 6月19日14点30分召开现场会议，网络投票时间为6月19日多个时段[6][7] 参会情况 - 参会股东及代理人所持股份占公司有表决权股份总数的56.0093%，网络投票占3.0027%[8] 议案表决 - 三项员工持股相关议案同意股数占比均超99%，中小投资者同意占比超98%[15][16] 会议相关 - 股东大会由董事会召集，无临时提案，现场记名投票[11][12][13] - 律师认为会议召集、召开等均合法有效[17]

会议信息 - 会议时间为2025年6月19日14点30分[6] - 会议地点在湖南宁乡经开区三环北路777号公司科创大楼2楼B210会议室[6] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年6月19日[6] 审议议案 - 审议《2025年员工持股计划（草案）》等3项议案[7] 员工持股计划 - 拟定《2025年员工持股计划（草案）》及摘要6月4日披露[9] - 拟定《2025年员工持股计划管理办法》6月4日披露[11] - 董事会提请授权办理相关事宜[12][13]