担保适用范围 - 办法适用于公司及全资、控股子公司[3] 担保审批规定 - 对外担保须经股东会或董事会批准[3] - 为关联方担保按关联交易规定处理[5] - 特定情形担保须经董事会审议后报股东会审议[6] 审议通过条件 - 董事会审议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[7] - 股东会审议特定担保事项需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] 担保后续管理 - 担保应签书面合同并保管，财务跟踪被担保企业情况[9] - 被担保人债务到期未履行，财务及时告知相关人员[10] 违规责任承担 - 违反担保管理制度，相关人员应承担责任[12]

松井新材料集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《松井新材料集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会和股东会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 ...

松井新材料集团股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | 第一章 总则 | | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | | 第三章 股份 | | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 股东 | | 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | | 第一节 董事 | | 24 | | | 第二节 | 董事会 | | 27 | | 第三节 | 独立董事 | | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | | ...

第三条 董事会办公室 松井新材料集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》和《松井新材料集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"或"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会职责 董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。公司证券事务 部代行董事会办公室职责。 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会 等专门委员会。各专门委员会的工作细则另行制订。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事 ...

松井新材料集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，保 护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及《松井新材料集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。公司 控股股东、实际控制人不得通过资金占用方式损害公司利益，侵害公司财产权利， 谋取公司商业机会。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、 广告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借 资金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情 ...

松井新材料集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为促进松井新材料集团股份有限公司（以下称"公司"）规范运作， 维护公司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》和《松井新材料集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"或"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，制订本工作细则。 第二条 本工作细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司 及主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 独立董事原则上最多在包含本公司在内的三家境内上市公司担任独立 董事职务，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少有一 名会计专业人士。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，提出辞职或者被解除职务，由此造成董事会或者其专门委员会中独立董 ...

股价表现 - 10月27日盘中上涨2.06%，报34.18元/股，成交344.76万元，换手率0.06%，总市值53.47亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨22.45%，近5个交易日上涨3.45%，近20日下跌12.07%，近60日上涨10.79% [1] 公司基本情况 - 公司全称为松井新材料集团股份有限公司，位于湖南宁乡经济技术开发区，成立于2009年3月20日，于2020年6月9日上市 [1] - 主营业务以3C行业高端消费类电子和乘用汽车等高端消费品领域为目标市场，通过交互式自主研发和定制化柔性制造模式，为客户提供涂料、特种油墨等多类别系统化解决方案 [1] - 主营业务收入构成为：涂料90.98%，油墨4.97%，胶黏剂及其他4.05% [1] - 所属申万行业为基础化工-化学制品-涂料油墨，概念板块包括小盘、谷歌概念、小米概念、PCB概念、富士康概念等 [1] 股东与股本结构 - 截至6月30日，股东户数为3175户，较上期增加5.03%，人均流通股35192股，较上期减少4.79% [2] 财务业绩 - 2025年1月-6月，实现营业收入3.48亿元，同比增长7.48% [2] - 2025年1月-6月，归母净利润1227.95万元，同比减少69.84% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现1.31亿元，近三年累计派现7517.15万元 [2]

大宗交易概况 - 10月24日发生一笔大宗交易，成交量104.78万股，成交金额2793.43万元，成交价26.66元，相对当日收盘价折价20.39% [2] - 买方营业部为申万宏源证券有限公司长沙芙蓉中路证券营业部，卖方营业部为德邦证券股份有限公司湖南分公司 [2] - 近3个月内公司累计发生4笔大宗交易，合计成交金额为4773.36万元 [2] 近期股价与资金表现 - 10月24日公司收盘价为33.49元，当日上涨0.66%，日换手率为0.39%，成交额为2015.20万元 [2] - 当日主力资金净流入125.06万元，近5日公司股价累计上涨3.20%，近5日资金合计净流入213.80万元 [2] 融资余额变动 - 公司最新融资余额为1.20亿元，近5日增加189.50万元，增幅为1.60% [3]

股票交易表现 - 10月24日公司股价收于33.49元，单日上涨0.66% [1] - 近5个交易日公司股价累计上涨3.20% [1] - 当日发生一笔大宗交易，成交量为104.78万股，成交金额为2793.43万元 [1] 大宗交易详情 - 该笔大宗交易成交价格为26.66元，较当日收盘价存在-20.39%的折价 [1] - 买方为申万宏源证券有限公司长沙芙蓉中路证券营业部，卖方为德邦证券股份有限公司湖南分公司 [1] - 近3个月内公司股票累计发生4笔大宗交易，合计成交金额达4773.36万元 [1] 资金流向 - 近5个交易日主力资金合计净流入395.23万元 [1]

交易概况 - 大宗交易成交104.78万股，成交金额为2793.43万元，占当日总成交额的58.09% [1] - 交易价格为26.66元，相较于市场收盘价33.49元，折价幅度为20.39% [1] - 交易日期为2025年10月24日，涉及证券代码为688157 [2]