股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月19日14点30分在湖南宁乡公司科创大楼召开[3] - 网络投票系统为上交所系统，起止6月19日[3] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] 股权与议案 - 股权登记日为2025年6月16日[12] - 会议审议3项议案，对中小投资者单独计票[7][8] - 议案1、2、3关联股东回避表决[8] 其他信息 - 登记时间6月17日，地点公司证券事务部[14] - 会议联系地址、邮编、电话、邮箱[17] - 公告日期为2025年6月4日[17]

会议信息 - 公司第三届监事会第五次会议于2025年6月3日召开，通知于5月30日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要议案表决同意3票，需提交股东大会审议[3] - 《2025年员工持股计划管理办法》议案表决同意3票，需提交股东大会审议[4][5]

会议情况 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年6月3日召开，7位董事全部出席[2] 议案审议 - 多项员工持股计划相关议案获通过，需提交股东大会审议[3][4][5] - 开立募集资金专户并授权签监管协议议案获通过[7] 股东大会安排 - 拟于2025年6月19日召开2025年第一次临时股东大会[8]

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 《2025年员工持股计划（草案）》内容合规，无损害公司及股东利益情形[1] - 公司制定和审议员工持股计划的程序合法有效[1] 员工参与情况 - 员工持股计划拟定持有人符合条件，主体资格合法有效，无强制员工参与情形[2] - 员工持股计划遵循自主决定、自愿参加原则，实施前征求员工意见[2] 计划意义 - 利于建立利益共享机制，提高凝聚力和竞争力，促进公司发展[2] - 利于吸引、激励和保留人才，推动公司长期稳定发展[2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号公司科创大楼2楼B210会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为89人，持有表决权数量62,026,507股，占公司表决权总数的55.7243% [1] - 董事长凌云剑以视频方式出席，董事王卫国现场主持 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均以超高比例通过，普通股股东同意票比例均超过99.99% [1][2] - 具体议案包括《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》《关于2025年董事薪酬的议案》《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的议案》等 [2][4] - 累积投票议案选举马巾英女士、陈卓先生为第三届董事会独立董事 [4] 表决细节 - 利润分配议案获得62,026,480股同意票（99.9999%），仅27股反对 [1] - 董事薪酬议案同意票62,023,680股（99.9954%），反对票2,827股 [2] - 募投项目结项议案同意票62,019,183股（99.9881%），反对票7,324股 [2] 法律程序合规性 - 会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，表决结果合法有效 [5] - 律师梁爽、彭龙对会议召集、出席资格及表决程序出具合规见证意见 [5]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，于2025年4月29日在上交所网站公告会议通知，明确时间、地点、方式及议案内容 [2] - 现场会议于2025年5月20日在湖南宁乡公司科创大楼召开，网络投票时间为同日9:15-15:00，通过交易所系统或互联网投票系统进行 [3] - 会议实际召开情况与公告内容一致，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员及召集人资格 - 现场及网络投票股东合计持有公司55.7243%有表决权股份（已扣除回购股份） [3] - 列席人员包括董事、监事、高管及律师，资格符合法律法规要求 [4] - 会议由董事长凌云剑视频出席，董事王卫国现场主持，召集人及主持人资格合法有效 [5] 股东大会表决结果 - **董事会工作报告**：同意62,026,480股（99.9999%），反对27股（0.0001%） [5] - **监事会工作报告**：同意62,026,480股（99.9999%），反对27股（0.0001%） [5] - **年度报告及摘要**：同意62,026,480股（99.9999%），反对27股（0.0001%） [5] - **财务决算报告**：同意62,023,680股（99.9954%），反对2,827股（0.0046%） [5] - **利润分配及转增股本**：同意62,023,680股（99.9954%），中小投资者同意率99.9538% [5] - **募投项目结项及资金用途变更**：同意62,019,183股（99.9881%），中小投资者同意率99.8805% [7] - **简易程序定向增发授权**：同意62,002,661股（99.9615%），中小投资者同意率99.6111% [7] - **中期分红授权**：同意62,026,480股（99.9999%），中小投资者同意率99.9995% [8] - **独立董事选举**：马巾英、卢小燕、陈卓均获99.8052%同意票，中小投资者支持率98.0295% [8][9] 法律意见结论 - 股东大会程序、出席资格、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [9][10]

会议信息 - 股东大会于2025年05月20日在湖南宁乡经济技术开发区召开[2] - 出席会议股东和代理人89人，所持表决权62,026,507，占比55.7243%[2] - 会议由董事会召集，董事长视频出席，董事现场主持[2][4] - 表决采取现场和网络投票结合方式，程序符合规定[2] 人员出席 - 公司在任董事7人、监事3人全部出席[7] - 董事会秘书出席，其他高管列席[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意票比例超99%[6][8][9] - 《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》同意票比例99.9538%[11] - 《关于2025年度董事薪酬的议案》同意票比例99.9538%[11] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》同意票比例99.9538%[11] - 《关于首次公开发行募投项目结项议案》同意票比例99.8805%[11] - 《关于提请授权发行股票的议案》同意票比例99.6111%[11] - 《关于提请授权中期分红的议案》同意票比例99.9995%[11] 独立董事选举 - 选举马巾英、卢小燕、陈卓为独立董事，得票占比99.8052%[9][10] - 各选举议案同意票比例98.0295%[11][12]

股东大会安排 - 2025年4月25日决定召开2024年年度股东大会[5] - 4月29日公告召开股东大会通知[5] - 5月20日14点现场会议在湖南宁乡公司科创大楼召开[5] - 5月20日9:15 - 15:00为网络投票时间[6] 股东参会情况 - 出席会议股东及代理人所持股份占比55.7243%[7] - 通过网络投票股东及代理人所持股份2,837,069股，占比2.5488%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意占比99.9999%[13] - 《2024年度财务决算报告》同意占比99.9954%[14] - 《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》中小投资者同意占比99.9538%[15] - 《关于2025年度董事薪酬的议案》反对占比0.0046%[15] - 某议案出席会议股东同意占比99.9881%，反对占比0.0119%[16] - 某议案中小投资者同意占比99.8805%，反对占比0.1195%[17] - 提请向特定对象发行股票议案出席会议股东同意占比99.9615%，反对占比0.0385%[17] - 该议案中小投资者同意占比99.6111%，反对占比0.3889%[17] - 提请2025年度中期分红议案出席会议股东同意占比99.9999%，反对占比0.0001%[18] - 该议案中小投资者同意占比99.9995%，反对占比0.0005%[19] 董事选举情况 - 选举马巾英为第三届董事会独立董事议案出席会议股东同意占比99.8052%[19] - 该议案中小投资者同意占比98.0295%[19] - 选举卢小燕为第三届董事会独立董事议案出席会议股东同意占比99.8052%[19] - 选举陈卓为第三届董事会独立董事议案出席会议股东同意占比99.8052%[20]

公司概况 - 2009年成立，2020年6月上市，是科创板首家以先进新功能涂层材料为主营业务的A股上市企业[38] - 采用“互动式”自主研发模式和“定制化柔性制造”方式，提供多品类系统解决方案[38] - 坚持“一专注+多领域”的“三纵三横”发展战略[41] - 愿景是成为全球新功能涂层材料领域的领导者，使命是不断超越并创造精彩场景[44] - 秉持“锐文化”[46] 业绩数据 - 2024年环保总投资190.1万人民币[57] - 2024年研发人员占比32.56%，研发投入占总收入比例为14.14%[57] - 2024年新获专利52项，累计授权专利191项[57] - 2024年制造/终端客户满意度评分88.61/81.40分，员工满意度评分81.85分[57] - 2024年员工持股占总股本比例7.87%，员工培训总支出71万人民币[57] - 2024年员工培训覆盖率100%，平均培训时长35.7小时[57] - 2024年总能耗为1997.90吨标准煤[122] 目标达成情况 - 2024年Scope 1和Scope 2温室气体排放目标为较2023年增长不超过30%，实际排放量为8713.34 tCO2e并达成目标[107][108] - 2024年宁乡园区平均每月市政用水目标为不超过12000吨，实际用量9427吨并达成目标[130] - 废轮胎提取炭黑使用比例年度目标为20%，实际达成25%[163] - 制造客户满意度目标≥80分，实际达88.61分[189] - 终端客户满意度目标≥80分，实际达81.40分[189] - 纠正措施按计划完成率目标≥90%，实际达92%[189] 业务发展 - 在高端消费电子、乘用车、特殊设备涂层领域有核心客户，如微软、比亚迪等[47][48] - 建立全球多维服务网络，国内在北京、上海设服务中心，海外在美国和越南运营[53] - 主要进行涂料、油墨和胶粘剂新功能涂层产品的研发创新[190] 管理体系 - 建立“决策 - 管理 - 执行”的ESG管理结构[86] - 建立能源使用、水资源使用、环境合规等多项管理系统和制度[110][126][133] - 建立APQP等多项内部研发管理系统[191] 认证与合作 - 七个生物基涂料获得UL生物基含量认证[98] - 与华南农业大学合作研发生物基光固化涂料项目获2023年广东省科技进步二等奖[105] - 公司和松润新材料获ISO 14001:2015环境管理体系认证，有效期至2025年9月[134] - 产品和服务质量管理通过国际认证，包括ISO 9001、IATF 16949等[173] 风险管理 - 识别出气候风险包括急性物理风险、慢性物理风险等多种类型及对应财务影响[92] - 识别出能源使用风险为政策法律风险，机会为能源来源机会及对应财务影响[114] - 市场风险会导致公司短期、中期和长期营业收入下降、运营成本增加[198] - 市场机会会使公司短期、中期和长期营业收入增加[198] 客户管理 - 通过满意度调查了解客户需求，调查结果含准时交货率和质量投诉率等数据[185] - 建立客户投诉处理流程并组建快速响应团队[186] 研发理念 - 秉持“需求导向、前瞻规划、突出特色、主动迭代”的研发理念[198]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入74,552.65万元，同比增长26.41%[16][55][70] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润8,639.55万元，同比增长6.52%[16] - 2024年净利润8,767.44万元，较2023年增长12.02%[55] - 截至2024年末公司总资产180,728.27万元，较期初增长14.97%[16][55] - 截至2024年末公司归属于上市公司股东的所有者权益132,177.70万元，较期初增长2.33%[16] - 2024年末负债总额45,899.01万元，较年初增长72.96%[55] 公司治理 - 2024年公司将董事会成员人数由9名调整为7名，非独立董事由6名调整为4名，独立董事为3名[17] - 2024年公司召开13次董事会会议[19] - 报告期内公司召开6次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会5次[23] - 2024年公司召开5次股东大会，分别在4月12日、5月17日、6月18日、8月2日、9月10日和12月30日[24][25] - 报告期内，审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议，战略委员会召开3次会议，独立董事专门委员会召开1次会议[26][27] - 2024年监事会共召开9次会议，全体监事均亲自出席[36] 财务数据变动 - 2024年末交易性金融资产1,862.89万元，较年初减少88.53%[58] - 2024年末固定资产75,415.77万元，较年初增长167.38%[59] - 2024年末短期借款13,122.62万元，较年初增长120.55%[63] - 2024年末合同负债885.86万元，较年初增长1310.16%[63] - 2024年末递延收益2,657.23万元，较年初增长243.70%[63] - 应交税费本期末较年初增加250.73%，主要因应交企业所得税增加[65] - 专项储备本期末较年初增加214.74%，主要因安全生产费计提大于使用[67][68] - 少数股东权益本期末较年初增加78.66%[67] - 税金及附加本期较上年增加68.40%，主要因本期房产税增加[70] - 销售费用本期较上年增加48.46%，主要因加大市场开拓力度，销售人员薪酬、广告宣传费增加[70][71] - 经营活动产生的现金流量净额2024年度较2023年度增加251.25%，主要因销售回款增加[74] - 投资活动产生的现金流量净额2024年度较2023年度增加29011.21万元，主要因赎回理财产品[74] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年度较2023年度下降51.18%，主要因回购股份和收购子公司少数股东权益支出增加[74] 分红与融资 - 自上市以来连续四年累计现金分红金额达1.05亿元，每年现金分红金额占当年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例均高于30%[32] - 报告期内公司推出首次股份回购方案，累计回购金额1,601.33万元，累计回购股份数量42.69万股，占公司总股本的比例为0.38%[32] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.33元（含税），合计派发现金红利25935133.54元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.02%[76] - 公司拟将4000万元节余募集资金用于新项目，5172.44万元用于永久补充流动资金[82] - 公司董事会提请授权发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[83] - 2025年中期分红金额不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[96] 人员变动 - 现任独立董事颜爱民、黄进、沈辉自2019年6月起任职，连续任职即将满六年，届满后不再担任相关职务[97] - 公司董事会提名马巾英、卢小燕、陈卓为第三届董事会独立董事候选人，任期拟自股东大会审议通过至第三届董事会任期届满[97]