员工持股计划方案 - 公司披露2025年第二期员工持股计划草案 拟参与员工总人数不超过200人 [1] - 员工持股计划拟筹集资金总额不超过人民币4000万元 其中员工自筹资金不超过3000万元 公司提取激励基金不超过1000万元 [1] - 员工自筹资金与公司激励基金的配比为3:1 [1] 股票来源与交易方式 - 员工持股计划将通过二级市场购买方式取得公司A股普通股 包括大宗交易和集中竞价等方式 [1] 计划期限与锁定期 - 本员工持股计划的存续期为36个月 [1] - 锁定期为12个月 自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起计算 [1]

公司员工持股计划概要 - 松井股份披露2025年第二期员工持股计划草案 [1] - 计划参与员工总人数不超过200人 [1] - 计划拟筹集资金总额不超过人民币4000万元 [1] 资金来源与构成 - 员工自筹资金总额不超过人民币3000万元 [1] - 公司提取激励基金金额不超过人民币1000万元 [1] - 员工自筹资金与激励基金的配比为3:1 [1] 股票来源与计划期限 - 员工持股计划将通过二级市场购买或法律法规允许的其他方式取得公司A股普通股 [1] - 计划存续期为36个月 [1] - 计划锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起算 [1]

员工持股计划规模 - 拟参与员工不超200人[8][24] - 员工自筹不超3000万元，激励基金不超1000万元，配比3:1，拟筹资金不超4000万元[9][28] - 合计认购份额不超4000万份，每份1元[9][28] - 以2025年12月11日收盘价测算，购买股份约120.85万股，占股本0.77%[33] 时间安排 - 需在股东大会审议通过后6个月内完成标的股票购买[9][30][34] - 存续期36个月，自公告最后一笔标的股票购买完成日起算[34] - 锁定期12个月[10][35] - 存续期届满前6个月披露提示性公告[34] 管理结构 - 由公司自行管理，设管理委员会[11][38] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[45] - 主任由全体委员过半数选举产生[45] 决策机制 - 持有人会议提前3日书面通知，紧急可口头，议案经出席持有人50%以上份额同意表决通过（特殊约定除外）[40][42] - 单独或合计持30%以上份额可提临时提案和提议召开会议[43] - 管理委员会不定期会议提前1日通知，临时会议提议后5日内召集[47] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[49] 持有人权益与限制 - 持有人自负盈亏，按认购金额约定期限内足额缴款[50] - 存续期内份额不得转让、担保等，锁定期内不得要求权益分配[51][55] - 锁定期满后，管理委员会择机出售解锁份额股票并分配或过户[56] 其他规定 - 股东大会审核批准，授权董事会办理相关事宜，有效期至计划实施完毕[38][52][53] - 资产包括股票权益、现金存款及利息、其他投资资产[55] - 每个会计年度可分配，扣除税费后按份额比例分配[56] - 存续期届满或提前终止，30个工作日内完成清算并分配[57][62] - 变更、提前终止或延长需经持有人2/3以上份额同意并董事会审议通过[62][65][66]

新策略 - 2025年12月10日召开第四次职工代表大会征求2025年第二期员工持股计划意见[1] - 职工代表同意《2025年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要[2] - 该计划尚需提交股东大会审议通过方可实施[2]

员工持股计划基本信息 - 拟参与员工不超200人[8][24] - 员工自筹不超3000万元，激励基金不超1000万元，配比3:1，拟筹资金不超4000万元[9][28] - 合计认购份额不超4000万份[9] 股份相关数据 - 王卫国认购1000万份占比25%，对应30.21万股；中层及核心员工认购3000万份占比75%，对应90.63万股；合计4000万份占100%，对应120.85万股[25] - 以2025年12月11日收盘价测算，持股计划购买约120.85万股，占股本0.77%[33] 时间安排 - 应在股东大会通过后6个月内完成标的股票购买[9][30][34] - 存续期36个月，锁定期12个月[10][34][35] - 存续期届满或提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算并分配[57][62] - 存续期届满前6个月披露提示性公告说明持股情况[34] - 存续期届满前2个月可提前终止或延长存续期[62] 管理与决策 - 由公司自行管理，设管理委员会[11][38] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[45] - 持有人会议表决需提前3日书面通知，提案经50%以上份额同意通过[40][42] - 单独或合计持30%以上份额可提临时提案和提议开会[43] - 管理委员会会议由主任召集，提前1日通知，委员提议5日内召集[47] - 会议过半数委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[49] 其他规定 - 持有人放弃间接持股表决权，仅保留分红和投资收益权[11] - 持有人按认购金额缴款，自行承担风险[50] - 存续期内份额不得转让、担保、偿债等[51][55] - 锁定期内不得要求分配权益[51] - 股东大会授权董事会全权办理相关事宜[52] - 每个会计年度可分配，按份额比例分配[56] - 变更、除自动和提前终止外的终止需经2/3以上份额同意并经董事会通过[65][66] - 融资时管理委员会决定是否参与及资金方案并提交审议[67] - 经股东大会审议通过生效，解释权归董事会[69]

股权情况 - 实际控制人凌云剑直接持有的公司约0.36%股份被司法冻结[2] - 星帝公司若达成条件，有权600万元购凌云剑持有的湖南松井4%股权[4] - 凌云剑合计持有公司48.58%股份，间接持有的48.22%无权利限制[6] 仲裁结果 - 2023年6月仲裁庭驳回星帝公司所有仲裁请求[4] - 2024年12月仲裁庭裁决凌云剑支付赔偿金及逾期利息[5] - 2025年6月公司及凌云剑申请撤销仲裁裁决被驳回[5] 影响说明 - 司法冻结不影响公司实际控制权稳定[6] - 公司目前生产经营正常，本次事项无重大不利影响[6] 后续行动 - 公司及实际控制人将维护自身权益并持续披露进展[6]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于2025年12月29日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2025年12月29日[3][4] 股东大会地点 - 现场会议地点在湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号公司科创大楼2楼B210会议室[3] 议案情况 - 审议10项非累积投票议案和2项累积投票议案，议案2为特别决议议案[5][6] - 议案1、3、7经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过[6] - 议案4 - 6经第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案4 - 7[6] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案4 - 6[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年12月24日，A股股票代码为688157，股票简称为松井股份[11] - 会议登记时间为2025年12月25日[13] - 公司联系地址为湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号[16] - 公告发布时间为2025年12月12日[17] - 累积投票制下，股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[23]

会议情况 - 公司第三届监事会第九次会议于2025年12月10日召开，通知12月7日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《2025年第二期员工持股计划（草案）》等两议案同意1票，回避2票[3][4] - 两议案因非关联监事不足二分之一将提交股东大会审议[3][4]

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 《2025年第二期员工持股计划（草案）》内容合规，不损害股东利益[1] - 制定和审议员工持股计划相关议案程序合法有效[1] 员工持股计划合理性 - 拟定的持有人符合条件，主体资格合法有效[2] - 遵循自主自愿原则，无强制参与情形[2] - 实施前征求了员工意见[2] 员工持股计划意义 - 利于建立利益共享机制，提高凝聚力和竞争力[2] - 利于调动员工积极性和创造性，促进长期发展[2] - 利于吸引、激励和保留人才[2] 其他 - 董事会薪酬与考核委员会意见发布于2025年12月12日[3]

会议情况 - 第三届董事会第十一次会议于2025年12月10日召开，7位董事全部出席[2] 议案表决 - 三项员工持股计划相关议案表决同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票，待股东大会审议[3][5][6] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[8] 股东大会安排 - 公司拟于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会[8]