业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月19日上午11:00-12:00召开 采用上证路演中心网络互动形式 [1][2] - 投资者可在2025年6月12日至6月18日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zqb@sokan.com.cn提交问题 [1][3] - 说明会内容涵盖2024年度及2025年第一季度经营成果与财务指标 [2] 参会人员 - 董事长兼总经理凌云剑 副总经理兼董事会秘书熊开阔 财务总监严军将出席 [2] - 董事兼研发中心总监FU RAOSHENG 独立董事马巾英也将参与交流 [2] 投资者参与方式 - 需登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)在线参与互动 [2][3] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [3] 信息披露基础 - 公司已提前于2025年4月29日披露《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》 [2]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年6月19日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 会议在上海路演中心以网络互动方式进行[3][6] 投资者提问 - 投资者可在2025年6月12日至18日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[3][7] 参会人员 - 董事长凌云剑等多人参加[7] 联系信息 - 联系部门为证券事务部，电话0731 - 87877770，邮箱zqb@sokan.com.cn[8] 查看方式 - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

员工持股计划合规性 - 公司不存在法律、法规及规范性文件禁止实施员工持股计划的情形 [1] - 员工持股计划草案内容符合《公司法》《证券法》等规定，未损害公司及股东利益 [1] - 制定员工持股计划的程序合法有效，相关议案决策程序合规 [1] 员工持股计划参与条件 - 持有人资格符合《指导意见》等规定，且未强制员工参与 [2] - 计划遵循自主决定、自愿参加原则，并通过职工代表大会民主征求意见 [2] 员工持股计划目的 - 建立员工与股东利益共享机制，提升凝聚力和竞争力 [2] - 调动员工积极性与创造性，促进公司长期健康发展 [2] - 有利于吸引、激励和保留优秀人才，推动公司稳定发展 [2]

监事会会议召开情况 - 松井新材料集团股份有限公司第三届监事会第五次会议于2025年6月3日上午在公司科创大楼二楼B210会议室以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月30日通过书面和电子邮件方式发出 [1] - 应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席贺刚主持 [1] - 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 2025年员工持股计划（草案） - 审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [1][2] - 监事会认为草案内容符合法律法规和《公司章程》规定，有利于公司长远持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形 [2] - 草案明确不存在摊派或强制员工参与的情形 [2] 2025年员工持股计划管理办法 - 审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2][3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [2][3] - 监事会认为管理办法符合法律法规要求，能保障员工持股计划顺利实施，有利于公司持续发展 [2][3]

员工持股计划基本信息 - 参与员工人数不超过10人[6] - 拟筹集资金不超过902.4666万元，认购份额不超过902.4666万份[7] - 股票来源为回购专用证券账户回购的A股普通股，股份总数不超过426,900股，占股本总额0.38%[8] - 存续期为60个月，可延长[11] - 锁定期为12个月[12] 股份回购情况 - 2024年2月20日决定回购股份，价格不超过59.27元/股，资金1500 - 3000万元，期限6个月[8] - 2024年6月14日回购价格上限调整为不超过59.05元/股[10] - 截至2024年8月19日，累计回购426,900股，占总股本0.38%，均价37.51元/股，支付资金16013331.20元[10] 业绩考核目标 - 2025年乘用车领域营业收入增长率≥50%[14] - 2025年个人绩效考核A、B、C、D解锁比例分别为100%、80%、50%、0[15] 归属安排 - 设定一年考核期，分三年归属，比例依次为30%、30%、40%[16] 管理相关 - 由公司自行管理，股东大会审核批准，持有人会议为内部管理权力机构[18] - 持有人会议提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[22] - 议案经出席持有人50%以上份额同意表决通过（特殊约定除外）[22] - 30%以上份额持有人可提临时提案和提议召开会议[23] - 管理委员会由3名委员组成，主任由全体委员过半数选举产生[24] - 委员任期为存续期[24] - 管理委员会会议由主任召集，提前1日通知，临时会议主任5日内召集[27] - 会议需过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[28] 资产及权益相关 - 资产包括公司股票权益、现金存款及应计利息、其他投资资产[30] - 存续期内，持有人份额不得擅自退出、担保、转让[30] - 锁定期内，持有人不得要求权益分配，衍生股份遵守锁定安排[30] - 锁定期满后，管理委员会择机出售股票并分配或过户[31] - 存续期内，股票出售所得每年可按份额分配[32] 存续期相关 - 存续期届满或提前终止，30个工作日内清算并分配[32] - 存续期届满前2个月，可提前终止或延长[36] - 因特定情形可延长存续期[36] - 存续期届满不展期，30个工作日内完成资产清算并分配[36] - 存续期内变更需2/3以上份额同意并董事会审议通过[37] - 除自动和提前终止，终止需2/3以上份额同意、董事会审议并披露[39] - 期满前6个月，管理委员会决定清算分配方式[36] 持有人特殊情形处理 - 离职违反竞业禁止协议，返还全部收益并赔偿损失[35] - 因执行职务丧失劳动能力，持股权益不变，考核不纳入解锁条件[34] - 退休接受返聘，持股权益不变，按原程序进行[35] - 因执行职务身故，管理委员会决定权益或收回未归属部分[35]

公司基本信息 - 2020年6月9日在上交所科创板上市，代码688157[10] - 注册资本11,173.6486万元[11] - 2017年11月30日由湖南松井新材料有限公司整体变更设立[10] 员工持股计划 - 2025年6月3日多会议审议通过相关议案[15][23][24][25] - 参加对象不超10人，资金来源多样[19] - 股票来源为回购专用账户A股[19] - 存续期60个月，锁定期12个月[20] - 拟筹资金不超902.4666万元[20] - 尚需股东大会审议[26]

资金募集 - 公司发行1990万股A股，每股34.48元，募资6.86152亿元，净额6.1902631476亿元[2] 会议决策 - 2025年4 - 5月相关会议审议通过募投项目结项及资金使用议案[3] - 2025年6月3日董事会通过开立专户及签监管协议议案[4] 专户管理 - 在光大银行长沙宁乡支行开专户用于项目[4] - 丙方半年查专户，乙方按月出对账单[6] - 支取超5000万且达净额20%需通知丙方[6]

员工持股计划基本信息 - 拟参与员工不超10人[8][22] - 拟筹集资金不超902.4666万元，认购份额不超902.4666万份[9][25] - 股票来源为回购专用账户A股普通股，股份不超426,900股，占股本0.38%[9][26] - 全部有效员工持股计划所持股票累计不超股本10%，单个员工不超1%[9][27] - 受让回购股票价格21.14元/股[10][30] - 存续期60个月，锁定期12个月[10][34][35] 业绩考核 - 2025年乘用车领域营收增长率≥50%为公司层面考核目标[38] - 2025年个人绩效考核A、B、C、D解锁比例分别为100%、80%、50%、0[39] 股份回购情况 - 截至2024年8月19日，累计回购股份426,900股，占总股本0.38%，回购最高价38.89元/股、最低价33.37元/股，均价37.51元/股，支付16,013,331.20元[27] 费用测算 - 以2025年6月3日收盘价测算，应确认总费用预计766.71万元[73] - 预计2025 - 2028年费用摊销分别为223.62万元、332.24万元、159.73万元、51.11万元[73] 管理与决策 - 公司自行管理，股东大会审核，持有人会议为最高权力机构，管理委员会负责日常管理[43] - 持有人会议审议事项提前3日书面通知，紧急可口头[45] - 存续期满未展期自行终止，可提前或延长，延长需2/3以上份额同意并经董事会审议[34][67] - 锁定期衍生股份锁定，现金股利锁定期后存续期内由持有人会议决定分配[35] - 员工持股计划特定期间不得买卖股票[37] - 议案需出席持有人所持50%以上份额同意表决通过（约定2/3以上除外）[47] - 30%以上份额持有人可提交临时提案、提议召开会议[48] - 管理委员会3名委员，设主任1人，主任由全体委员过半数选举[50] - 管理委员会不定期会议，主任召集，提前1日通知，委员提议5日内召集[52] - 管理委员会会议过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[54] 其他 - 2025年7月将426,900股标的股票过户至员工持股计划名下[73] - 员工持股计划费用摊销对净利润有影响但不大，业绩提升高于费用增加[74] - 公司融资时，管理委员会决定参与及资金方案并提交持有人会议审议[72] - 员工因持股计划个税自行承担[77]

员工持股计划 - 2025年6月3日召开第二次职工代表大会征求员工持股计划意见[1] - 职工代表一致同意《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要[2] - 该计划需提交股东大会审议通过方可实施[3]

员工持股计划基本信息 - 拟参与员工不超过10人[8][22] - 拟筹集资金不超902.4666万元，认购份额不超902.4666万份[9][25] - 股票来源为公司回购A股普通股，不超426,900股，占股本0.38%[9][26] - 全部有效员工持股计划持股累计不超股本10%，单个员工不超1%[9][27] - 受让回购股票价格21.14元/股[10][30] - 存续期60个月，锁定期12个月[10][34][35] 考核与归属 - 2025年乘用车领域营收增长率目标≥50%[37] - 2025年个人绩效考核S≥90解锁100%；90＞S≥80解锁80%；80＞S≥60解锁50%；S＜60解锁0[38] - 考核达成且满足锁定期后分三年归属，比例30%、30%、40%[10][41] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行管理，设管理委员会[12][42] - 股东大会审核批准，授权董事会办理相关事宜[42][56][57] - 持有人会议提前3日书面通知，紧急口头通知[44] - 每项议案经出席持有人50%以上份额同意表决通过（特殊约定除外）[46] - 30%以上份额持有人可提临时提案、提议召开会议[47] - 管理委员会3名委员，主任1人[49] 交易限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[36] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股票[36] - 重大事件至披露日不得买卖股票[36] 费用与处置 - 2025年7月过户426,900股至员工持股计划名下[72] - 以2025年6月3日收盘价测算，确认总费用预计766.71万元[72] - 2025 - 2028年费用摊销分别为223.62万元、332.24万元、159.73万元、51.11万元[72] - 存续期届满或提前终止，30个工作日内清算分配[61][66] - 存续期内变更、终止须经持有人2/3以上份额同意并董事会审议[69][70]