本人作为松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细 则》等有关规定，在 2024 年度工作中勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权 益。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 松井新材料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）参加董事会专门委员会会议情况 报告期内，公司共召开 6 次审计委员会会议，4 次薪酬与考核委员会会议， 2 次提名委员会会议，3 次战略委员会会议。 本人作为第二届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，第三届董事 会提名委员会主任委员，严格遵循相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定和要求，认真履行各项职责，对涉及如第三届董事会候选人及高级管理人 员资格审核、定期报告、募集资金存放与使用等事项进行审议，均给予赞成票， 未提出异议。 黄进，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，汉族， ...

松井新材料集团股份有限公司2024 年年度报告 1 / 250 公司代码：688157 公司简称：松井股份 松井新材料集团股份有限公司 2024 年年度报告 松井新材料集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，请查阅本报告第三 节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人凌云剑、主管会计工作负责人严军及会计机构负责人（会计主管人员）曾丽芳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户 中股份为基数进行利润分配及资本公积转 ...

松井新材料集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688157 证券简称：松井股份 松井新材料集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 17 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 153,116,201.85 135,215,546.47 13.24 归属于上市公司股东的净利 润 3,805,026.37 12,087,705.83 -68.52 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 3,204,324.25 10,154,872 ...

松井新材料集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人马巾英，已充分了解并同意由提名人松井新材料集团股份有限公司董 事会提名为松井新材料集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任松井新 材料集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机 ...

关于会计师事务所履职情况评估报告 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报 告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对天健在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）资质条件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，是由一批资深注 册会计师创办的全国性大型会计审计服务机构，注册地址为浙江省杭州市西湖 区灵隐街道西溪路 128 号，长期从事证券服务业务。截至 2024 年 12 月 31 日， 天健合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 904 人。 （二）执业记录 | 项目组成 | 姓名 | 何时成 为注册 | 何时开始 从事上市 | | 何时开 始在本 | 何时开始为 本公司提供 | 近三年签署或复核上市公 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

松井新材料集团股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第三届董事会独立董事候选人的审查意见 2025 年 4 月 29 日 松井新材料集团股份有限公司 董事会提名委员会 1、经审查，公司第三届董事会独立董事候选人马巾英女士、卢小燕先生、 陈卓先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中 规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；马巾英女士、卢小燕 先生、陈卓先生均未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩 戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形， 亦不存在重大失信等不良记录，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职 资格和独立性等要求。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性 等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力、个人品德均符合 公司独立董事任职要求。 综上，我们同意提名马巾英女士、卢小燕先生、陈卓先生为公司第三届董 事会独立董事候选人，并将该议案提交公司第三届董事会第六次会 ...

松井新材料集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈卓，已充分了解并同意由提名人松井新材料集团股份有限公司董事 会提名为松井新材料集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任松井新材 料集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； 一、本 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； 松井新材料集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人松井新材料集团股份有限公司董事会，现提名卢小燕为松井新材料 集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任松井新材料集团股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与松井新材料集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 ...

松井新材料集团股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响 应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 大力提高上市公司质量，保障和维护投资者合法权益，公司于 2024 年 4 月 26 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》并于 2024 年 8 月 16 日发 布了 2024 年半年度评估报告。 2024 年度，公司根据"提质增效重回报"行动方案内容积极开展和落实相 关工作。为进一步优化公司经营，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良 好的资本市场形象，公司特制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》， 并对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案进行年度评估，具体如下： 一、深耕主业提质效，筑牢高质量发展根基 2024 年，公司擘画了"单聚焦+多领域"的"三纵三横"发展战略蓝图， 持续聚焦新型功能涂层材料主营业务，以市场需求为导向，强化创新研发驱动， 在市场开拓中实现了多点突破，经营业绩实现稳健增长。2024 年度，公司全年 营业收入持续创历史新高，整体实现营业收入 74,55 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-010 为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司（含下属各级全资或控股子公 司）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 10.00 亿元的综合授信额度，授 信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票业务、非融资性保函等（具 体业务种类、额度和期限，以实际签订的相关合同为准）。以上授信额度不等于 公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生 的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。 该综合授信额度的有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。 为提高工作效率，公司董事会授权公司管理层或其指定代表负责与金融机构 签订具体相关业务合同及其它相关文件。 特此公告。 松井新材料集团股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向金融机 ...