会议信息 - 松井股份第二届监事会第二十九次会议于2024年8月23日召开，3位监事均出席[2] 激励计划 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案表决全票通过，待股东大会审议[3][4] - 召开股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[5] 监事会换届 - 监事会同意提名贺刚、罗杰尧为第三届非职工代表监事候选人[7] - 换届选举议案待股东大会审议，采用累积投票制[7]

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-062 松井新材料集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照松井 新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事 颜爱民作为征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 10 日召开的 2024 年第四次临时股 东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事颜爱民先生，其基本情况 如下： 颜爱民先生，1963 年 1 月出生，中国国籍，汉族，中南大学管理科学与工程 博士研究生，无境外永久居留权。1984 年至 1986 年，在中南矿冶学院任助教； 1986 年至 1995 年，在中南工业大学历任助教、讲师；1995 年至今 ...

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票174万股，占公司股本总额1.56%[2][7][15] - 首次授予148.435万股，占公司股本总额1.33%，占拟授予总额85.31%[2][7] - 预留授予25.565万股，占公司股本总额0.23%，占拟授予总额14.69%[2][8][15] 回购股份情况 - 回购股份价格不超过59.27元/股，资金总额1500 - 3000万元[6] - 截至2024年6月30日，累计回购42.69万股，占总股本0.38%[6] 激励对象情况 - 首次授予激励对象68人，占员工总数9.02%[10] - 董事等获授16.7050万股，占授予总数9.60%，占公告日股本0.15%[13] - 其他激励对象（核心骨干61人）获授131.7300万股，占授予总数75.71%，占公告日股本1.18%[15] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超过62个月[18] - 经股东大会审议通过后60日内授予权益，预留部分12个月内授出[19] - 首次授予分三个归属期，归属比例30%、30%、40%，预留相同[20] 授予价格情况 - 授予价格（含预留）为每股19.11元[23] - 占前1、20、60、120个交易日交易均价分别为50.01%、52.00%、55.17%、55.06%[25] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年净利润和营业收入增长率分别不低于20%、44%、72.80%（以2023年为基数）[30] 费用摊销情况 - 首次授予限制性股票摊销总费用2892.32万元，2024 - 2027年分别为418.18万元、1460.84万元、717.52万元、295.78万元[48]

会议信息 - 第二届董事会第三十三次会议于2024年8月23日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 三项限制性股票激励计划相关议案均5票同意，4票回避[3][5][6] - 调整董事会成员人数等议案9票同意，董事会成员将调为7名[9] 人员提名 - 提名凌云剑等4人为第三届非独立董事，颜爱民等3人为独立董事[10][12] 股东大会 - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案，定于9月10日召开[13][14]

董事会换届 - 公司第二届董事会任期届满[1] - 提名颜爱民、沈辉、黄进为第三届董事会独立董事候选人[2] - 该议案将提交第二届董事会第三十三次会议审议[2] 候选人审查 - 三位候选人符合任职资格和独立性等要求[1][2] - 审查意见发布于2024年8月22日[3]

股权激励情况 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 激励对象主体资格合法有效，未包括独立董事、监事[3] - 监事会一致同意实行2024年限制性股票激励计划[4] 流程安排 - 股东大会前公示激励对象信息，公示期不少于10天[3] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[3] 核查意见 - 监事会核查意见于2024年8月24日发布[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具备独立性[3] - 有特定不良记录人员有不良记录[5] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 候选人已通过资格审查[6] - 声明时间为2024年8月23日[8]

独立董事提名 - 提名人提名颜爱民为公司第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] 独立性审查 - 被提名人不属于特定股东及其亲属[6] - 被提名人最近12个月内无影响独立性情形[7] - 被提名人最近36个月内无相关处罚和批评[8] 任职合规 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[8] - 被提名人在公司连续任职未超六年[8] 资格审查 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[9]

独立董事任职资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不直接或间接持有1%以上股份等[3] - 最近36个月无相关处罚等[5] 其他情况 - 已通过提名委员会资格审查[6] - 黄进于2024年8月23日作出声明[10]

换届选举 - 2024年8月23日召开董事会、监事会换届选举会议[1][4] - 提名凌云剑等为第三届董事会候选人[2] - 提名贺刚等为第三届监事会候选人[4] 股份持有 - 凌云剑直接持股406,184股占0.36%，间接持股53,883,200股占48.22%[8] - 王卫国直接持股1,041,321股占0.93%[10][11] - 缪培凯直接持股238,734股占0.21%[11] 任期安排 - 第三届董监高任期三年，待2024年第四次临时股东大会通过就任[2][4] - 换届前由第二届董监事会履职[5]