松井新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-034 三、 参加人员 公司总经理：缪培凯先生； 公司财务总监：张瑛强先生； 投资者可于 2024 年 5 月 24 日（星期五）至 5 月 30 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@sokan.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 26 日披露《2023 年年度报告》，2024 年 4 月 30 日 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司行 政楼四楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 67,869,638 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 67,869,638 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 60.9574 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.9574 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、表决方式：本次 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月26日公告召开股东大会通知[6] - 现场会议于2024年5月17日14点30分召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] 参会股份情况 - 出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数67,855,425股，占比60.9447%[7] - 通过网络投票的股东代表有效表决权股份总数14,213股，占比0.0128%[7] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等六项议案同意股数均为67,869,638股，占比100.00%[14][16][17][18][19][20] - 《2023年度利润分配预案》等两项议案中小投资者同意占比100.00%[19][20]

财务数据 - 公司2023年全年实现营收5.90亿元，同比增长18.17%[1] - 公司2024年一季度实现营收1.35亿元，同比增长43.53%[1] - 公司2023年归母净利润逐季度增长，2024年一季度归母净利润同比增长298.31%[1] - 公司预计2024-2026年营收分别为8.18/10.61/13.85亿元，同比增速分别为38.6%/29.8%/30.5%[4] - 松井股份2023年的营业总收入为590百万元，2024年预计将增长至818百万元[5] - 2023年的净利润为78百万元，预计2024年将增长至124百万元[5] - 公司的ROE在2023年为6.3%，预计2024年将提升至9.1%[5] - 营业收入增长率预计2024年将达到38.6%[5] - EBIT增长率在2024年预计将达到62.3%[5] - 资产负债率在2023年为16.9%，预计2024年将增至20.3%[5] - 公司的P/E比率在2024年预计为29[5] - 每股收益预计2024年将达到1.15元[5] - 公司的速动比率在2024年预计为2.6[5] 公司展望 - 公司投资评级说明包括强推、推荐、中性和回避四个等级[15] - 公司预计2024年业绩将继续增长，具有良好的发展前景 - 公司计划在未来几年内进行市场扩张和并购，以进一步提升业绩和市场份额 其他策略 - 报告内容仅供华创证券有限责任公司客户使用，不构成对具体证券买卖的出价或询价[19]

松井新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 | 材料一 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 材料二 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 材料三 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 6 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 16 | | 议案三：2023 | 年年度报告及摘要 20 | | 议案四：2023 | 年度财务决算报告 21 | | 议案五：2023 | 年度利润分配预案 29 | | 议案六：关于续聘 | 2024 年度审计机构的议案 30 | | 议案七：关于 | 2024 年度董事薪酬的议案 33 | | 议案八：关于 | 2024 年度监事薪酬的议案 34 | 松井新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 材料一 2023 年年度股东大会会议须知 松井新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率 ...

2024 年 2 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意以自有资金或自筹资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购价格不超过 人民币 59.27 元/股（含）；回购资金总额不低于人民币 1,500.00 万元（含）且不超 过人民币 3,000.00 万元（含）；回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起 6 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 21 日、2024 年 2 月 23 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南松井新材料股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010）、《湖南松 井新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公 告编号：2024-012）。 二、 回购股份的进展情况 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-032 松井新材料集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为135,215,546.47元，同比增长43.53%[4] - 公司2024年第一季度实现营业收入13,521.55万元，同比增长43.53%[15] - 2024年第一季度营业总收入为135,215,546.47元，同比增长43.5%[20] - 公司2024年第一季度营业收入为124,671,815.95元，同比增长44.2%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为12,087,705.83元，同比增长298.31%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,154,872.22元，同比增长751.97%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1,208.77万元，同比增长298.31%[15] - 归属于母公司股东的净利润为12,087,705.83元，同比增长298.3%[21] - 公司2024年第一季度净利润为20,741,968.61元，同比增长221%[27] 每股收益 - 基本每股收益为0.11元/股，同比增长266.67%[4] - 稀释每股收益为0.11元/股，同比增长266.67%[4] - 基本每股收益为0.11元，同比增长266.7%[21] 研发投入 - 研发投入合计为21,729,310.55元，同比增长25.84%[4] - 研发投入占营业收入的比例为16.07%，同比减少2.26个百分点[5] - 研发费用同比增长25.84%[15] - 研发费用为21,729,310.55元，同比增长25.8%[20] - 公司2024年第一季度研发费用为10,912,561.12元，同比增长3.7%[26] 业务收入 - 高端消费电子领域业务收入同比增长49.37%，乘用汽车领域业务收入同比增长28.44%[8] - 高端消费电子业务实现营业收入11,212.24万元，同比增长49.37%[15] - 乘用汽车业务实现营业收入2,130.98万元，同比增长28.44%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-22,530,130.20元，同比下降1,231.60%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-22,530,130.20元，同比下降1232.6%[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-641.44万元，同比改善11.0%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为146,925,379.57元，同比增长17.5%[23] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.3486亿元，同比增长18.2%[28] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为83,645,755.78元，同比增长178.1%[23] - 投资支付的现金为333,280,000.00元，同比下降29.2%[23] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为416,925,755.78元，同比下降16.7%[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-7461.41万元，同比改善67.3%[28] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为71,000,000.00元，主要来自借款[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3877.42万元[28] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-4221.49万元，同比改善82.0%[28] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为130,515,992.66元，同比下降45.1%[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.1676亿元，同比下降42.8%[29] 资产与负债 - 公司总资产为1,604,997,788.00元，同比增长2.10%[5] - 公司流动资产合计为765,210,635.05元，非流动资产合计为839,787,152.95元[17][18] - 公司流动负债合计为268,582,360.93元，非流动负债合计为31,251,017.04元[18][19] - 公司所有者权益合计为1,305,164,410.03元[19] - 归属于母公司所有者权益合计为1,289,893,053.57元，同比下降0.1%[20] - 公司2024年第一季度流动资产合计为731,877,345.57元，同比下降4.6%[25] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为886,399,994.41元，同比增长10.6%[25] - 公司2024年第一季度在建工程为331,612,288.67元，同比增长13.1%[25] 股份回购 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份397,100股，占总股本的0.36%[16] - 回购股份支付的资金总额为15,015,706.55元[16] 其他财务指标 - 少数股东损益为-612,786.52元，同比下降50.4%[21]

国金证券股份有限公司 关于湖南松井新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之 持续督导保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南松井新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831 号）文件核准，湖南松井新材料 股份有限公司（以下简称"松井股份"、"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）已于 2020 年 6 月在上海证券交易所科创板上市。公司聘请德邦证券股份有 限公司（以下简称"德邦证券"）担任首次公开发行股票及持续督导的保荐人，持 续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 2023 年 9 月 21 日，公司因再次申请发行证券聘请国金证券股份有限公司 （以下简称"国金证券"、"保荐机构"或"保荐人"）为保荐机构，并由其履行 德邦证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》等相关规定，自签署保荐协议之日起，公司首次公开发行股票的保荐 人德邦证券未完成的持续督导工作由国金证券承接，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。目前公司首次公开发行股票的持续督导期限已满，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《 ...

合规与治理 - 2023年度公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[4] - 2023年度公司真实、准确、完整履行信息披露义务[5] - 2023年度公司资产等独立性良好，无关联方违规占用资金[7] 资金与交易 - 2023年度公司按制度存放和使用募集资金，无违规[8] - 2023年度公司不存在违规关联交易等情形[9] 经营与建议 - 2023年度公司经营状况良好，业务模式未重大变化[12] - 保荐机构提请完善治理、合理安排募资及推进项目[14]

国金证券股份有限公司 关于湖南松井新材料股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 无。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治 | 保荐机构督促松井股份依照相关规定 | | | 理制度，包括但不限于股东大会、董事 | | | 7 | 会、监事会议事规则以及董事、监事和高 | 健全完善公司治理制度，并严格执行 | | | 级管理人员的行为规范等。 | 公司治理制度。 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制 | 保荐机构对松井股份的内控制度的设 | | | 度，包括但不限于财务管理制度、会计核 | | | | 算制度和内部审计制度，以及募集资金使 | 计、实施和有效性进行了核查，松井 | | 8 | 用、关联交易、对外担保、对外投资、衍 | 股份的内控制度符合相关法规要求并 | | | | 得到了有效执行，能够保证公司的规 | | | 生品交易、对子公司的控制等重大经营决 | 范运行。 | | | 策的程序与规则。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披 | | | | 露制度，审阅信息披露文 ...