证券代码：688157 证券简称：松井股份 松井新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年八月 松井新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 -2- 松井新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、松井新材料集团股份有限公司（以下简称"松井股份""公司"或"本 公司"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本计划"） 由公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、行政法规 ...

松井新材料集团股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第三节 | 独立董事 26 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | | 第一节 | 监事 29 | | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

提名人松井新材料集团股份有限公司董事会,现提名黄进为松井新材料集 团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任松井新材料集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与松井新材料集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 松井新材料集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 〈二〉《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...

证券简称：松井股份 证券代码：688157 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 松井新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 . | | --- | | 二、声明 . | | 三、基本假设 . | | 四、本激励计划的主要内容 b | | 五、独立财务顾问意见 . | | 六、备查文件及咨询方式 . | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 $$\mathbf{\hat{n}}=-\mathbf{\hat{n}}\mathbf{\hat{x}}$$ | 松井股份、本公司、 | 指 | 松井新材料集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 松井新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 独立财务顾问、财务 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于松井新材料集 | | 独立财务顾问报告、 本报告 | 指 | 团股份有 ...

激励计划规模 - 公司激励计划所涉标的股票总数累计不超股本总额20%[2] - 激励计划合计授予限制性股票174万股，占股本总额1.56%[3] 人员获授情况 - 凌云剑等3人各获授2.86万股，各占授予总数1.64%[3] - 首次授予68人获148.435万股，占授予总数85.31%[3] - 核心骨干61人获131.73万股，占授予总数75.71%[3] 预留部分安排 - 预留部分激励对象12个月内确定[2] - 预留限制性股票25.565万股，占授予总数14.69%[3]

监事会组成 - 公司第三届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[1] 人员选举 - 2024年8月23日公司选举徐瑞红为第三届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 徐瑞红1978年9月出生，本科学历[3] - 徐瑞红有多段工作履历[3] 股份情况 - 截至公告披露日，徐瑞红直接持股180,390股，占总股本0.16%[4] 任职资格 - 徐瑞红与控股股东无关联，符合任职条件[4]

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-061 松井新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司科创大楼 2 楼 B210 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详 ...

董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由9名调整为7名[1] - 非独立董事人数由6名调整为4名，独立董事人数为3名[1] 章程修订 - 《公司章程》第一百〇六条修订为公司董事会由7名董事组成[2] 实施条件 - 调整董事会及修订章程需股东大会特别决议通过方可实施[4] - 变更以市场监督管理部门核准内容为准，董事会提请授权办理工商变更登记[4]

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划并制定考核管理办法[1] - 考核范围包括公司董事、高级管理人员等激励对象[4] 业绩目标 - 2024 - 2026年净利润和营收增长率以2023年为基数分别不低于20%、44%、72.80%[7] 考核机制 - 激励对象个人考核分四档，归属比例不同[9] - 绩效考核记录保存期10年，超期经批准后统一销毁[13]

独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 不属于特定股东及其亲属范围[3] - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 最近36个月内无相关处罚及批评[5] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] - 具备注册会计师资格[6] 声明信息 - 声明人是沈辉，声明日期为2024年8月23日[10]