证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-004 深圳市有方科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会 第三次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由董事长王慷主持， 本次应出席会议的董事8名，实际出席的董事8名。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于调整部分募投项目实施计划的议案》 公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募集资金 投资项目的内部投资结构和达到预计可使用状态的时间进行调整，同 时增加实施主体和实施地点。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案无需提请公 司股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-005 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室现场召开第四届监事会第二次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3 名， 实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关 法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议表决情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于调整部分募投项目实施计划的议案》 经审核，监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目的内部投 资结构和达到预计可使用状态的时间，增加实施主体和实施地点是公 司根据项目实施的实际情况做出的决定，符合募集资金监管有关法律 法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，不会对募投项目实施和 公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情形，符合公司未来发展规划。本次调整 深圳市有方科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-003 深圳市有方科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 59 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 32,901,404 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 32,901,404 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 35.7645 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.7 ...

德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20250012-00001 号 致：深圳市有方科技股份有限公司 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 15 日（星期三）召开。德恒上 海律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派谢强律师、孙佳悦律师（以 下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳市有方 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，本所律师 就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表 决结果等相关事项进行见证，并发表法律意见。 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-559898 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第二 次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由王慷先生主持，本次应 出席会议的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。本次会议的召集、召开 符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议表决情况 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-001 深圳市有方科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 经董事会提名委员会推荐和审核，公司拟聘任王慷先生为公司总 经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止。 表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 1 （www.sse.c ...

授信额度 - 公司2025年预计申请综合授信额度不超20亿元（或等额美金），子公司不超2亿元[2][3] - 授信申请期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，额度可循环使用[3] 担保额度 - 公司拟为子公司2025年综合授信提供担保额度不超2亿元，有方香港5000万元，东莞有方1.5亿元[2][6] - 担保预计额度有效期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内[7] 子公司业绩 - 有方香港2024年1 - 9月营收17777.15万元，净利润 - 409.79万元[9] - 东莞有方2024年1 - 9月营收35731.91万元，净利润 - 246.15万元[9] 其他 - 相关议案需经2025年第一次临时股东大会审议通过[3][5][7][13][14] - 实际额度根据金融机构批复情况而定[16]

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-083 深圳市有方科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-077 一、董事会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第 一次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由王慷先生主持，本次 应出席会议的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。本次会议的召集、召 开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议表决情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的 议案》。 公司第四届董事会成员已经 2024 年第四次临时股东大会选举产 生，第四届董事会成员共 8 名，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。 为使公司董事会能够顺利、高效开展工作，充分发挥其职能，根 据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司 深圳市有方科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 选举如下人 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-078 深圳市有方科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室召开第四届监事会第一次会议（以下简称"本 次会议"）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3 名，实际 出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、 法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议表决情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议 案》。 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名非职工代表监事经 2024 年第四次临时股东大会选举产生，1 名职工代表监事经 2024 年 第一次职工代表大会选举产生。 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 1 公司监事会选举熊杰先生担任公司第四届监事会监事会主席，自本次 监 ...

关联交易 - 2025年日常关联交易金额预计不超6200万元[3] - 2025年向关联人销售预计3600万元，采购预计2600万元[5][7] - 2024年1 - 11月向关联人销售已发生9.52万元，采购0万元[5][7] - 上年向关联人销售预计4000万元，实际16.89万元；采购预计3100万元，实际0万元[9] 子公司业绩 - 南京融慧2024年11月30日总资产1071.45万元，净利润48.39万元[11] - 西安迅腾2024年11月30日总资产15706.89万元，净利润445.40万元[13] - 深圳有方2024年11月30日总资产105.39万元，净利润2.86万元[14] - 山东有方2024年1 - 11月总资产90.45万元，净利润 - 4.71万元[16] 股权情况 - 董事长王慷持有南京融慧30%股权[16] - 公司持股西安迅腾30%[16] - 公司持股深圳有方36%[16] - 公司持股山东有方40%[16] 其他 - 2025年度预计向关联方销售模组、采购平台[18] - 关联交易价格遵循公平、自愿原则[18] - 关联交易定价以市场化原则确定[21]