委员会组成与选举 - 委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报请董事会批准[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 会议提前五日通知，紧急或全体同意可随时召开[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12][13] 档案与细则 - 会议记录、决议保管十年[13] - 细则由董事会解释，表决通过后实施[15] - 细则制定和修改经董事会普通决议批准[16]

公司上市与股份 - 公司于2020年1月23日在上海证券交易所科创板上市，首次发行2292万股[6] - 公司注册资本为92908820元，已发行股份总数为92908820股[8][19] - 公司设立时向发起人发行5000万股，占当时已发行普通股总股数的100%[19] 股东持股与限制 - 公司发起人王慷、肖悦赏等认购不同股份，持股比例不同[19] - 公司因特定情形收购股份不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[25] - 董事、高级管理人员等在任职及离职后有股份转让限制[28][29] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[36] - 股东对股东会、董事会决议有请求法院认定无效或撤销的权利[37] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可对相关人员给公司造成损失提起诉讼[38][39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度结束后的六个月内举行[51] - 多种情形下公司需召开临时股东会[51][52] - 股东会网络或其他方式投票有时间限制[67] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名[156] - 董事会每年至少召开两次定期会议，召开临时会议有相关规定[161] - 董事会会议应有全体董事的过半数出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[163] 审计委员会等 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[173] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数[176] 人员任职与职责 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职时间不得超过六年[122][153] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[192] - 董事会秘书需大学本科以上学历，从事相关工作三年以上[182] 信息披露 - 公司需在会计年度结束四个月内披露年报，前六个月结束两个月内披露半年报，前三个月和九个月结束一个月内披露季报[200]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约30.36亿元，同比增长18.14% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约8343万元，同比减少12.44% [1] - 2025年前三季度基本每股收益0.9元，同比减少12.62% [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为57亿元 [2] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线被提及为重塑市场的因素 [2]

公司治理变更 - 2025年10月29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过变更注册资本等议案，需提交2025年第三次临时股东大会审议[1] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[4] - 拟修订《公司章程》，涉及注册资本、股份总数等条款变更[5][6] 股份相关 - 2023年限制性股票激励计划中，第一类限制性股票第二个解除限售期公司层面解除限售比例为85%，回购注销20,250股[2] - 第二类限制性股票第二个归属期，8名激励对象可归属93.4575万股，已于2025年7月1日上市流通[2] - 注销及归属完成后，公司股份总数变更至92,908,820股，注册资本变更至92,908,820元[2][3] 股东权益与决策 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东会、董事会会议召集程序等违反规定，股东有权60日内请求法院撤销[8] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会批准[9] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[10] - 连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[10] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[10] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东，有权提名非职工代表担任的董事候选人及独立董事候选人[11] 财务与交易决策 - 公司交易涉及的资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等六种情形需提交董事会审议[12] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等需提交股东会审议[12] - 公司提供财务资助需经全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[12] - 最近12个月内财务资助金额累计计算超最近一期经审计净资产的10%需遵循相关规定[13] - 委托理财相关额度使用期限不应超过12个月，期限内任一时点交易金额不应超过投资额度[13] 董事相关 - 公司收到董事辞任报告之日辞任生效，将在两个交易日内披露有关情况[15] - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[15] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等并向董事会提建议[16] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等并向董事会提建议[16] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议需书面说明并披露[20] - 董事任期内连续十二个月未亲自出席会议次数超期间董事会会议总次数二分之一需书面说明并披露[20] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[22] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[23] 其他 - 内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导，发现重大问题向其直接报告[24] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[25] - 公司减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[25] - 公司为增加注册资本发行新股，股东一般无优先认购权，章程另有规定或股东会决议除外[26] - 《公司章程》修订需提交2025年第三次临时股东大会审议，通过后授权办理工商变更登记备案[27] - 修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站[27] - 公告发布时间为2025年10月30日[28]

审计机构续聘 - 2025年10月29日公司拟续聘立信中联为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 董事会8票赞成通过续聘议案[11] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，立信中联有合伙人48人等相关人员数据[3] - 2024年度立信中联收入等多项业务收入数据[3] - 2024年度立信中联上市公司审计客户及收费情况[3] 审计费用 - 2025年度审计费用预计90万元，较2024年增加20%[8] 执业情况 - 立信中联近三年受行政处罚等情况[5] - 14名从业人员近三年受处罚情况[5]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会11月14日14点30分在深圳龙华区召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月14日[3][5] - 审议变更注册资本等多项议案[5][6] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年11月7日，A股代码688159[11] - 会议登记时间为2025年11月10日[13] - 信函或邮件登记不迟于2025年11月10日17:30[14] 联系信息 - 联系邮编518131，联系人李子瑞[16] - 联系地址、电话、邮箱公布[18] - 公告发布日期为2025年10月30日[17]

会议情况 - 2025年10月29日召开第四届监事会第六次会议，3名监事全出席[2] 报告审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》议案，表决3同意0反对0弃权[3][5] 审计机构 - 拟续聘立信中联为2025年度审计机构，表决3同意0反对0弃权[6][7] 信息披露 - 相关报告及公告2025年10月30日披露于上交所网站[5][7][10]

会议相关 - 2025年10月29日召开第四届董事会第十次会议，8名董事全出席[2] - 拟于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东大会[17][18] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3][5] - 拟取消监事会等，部分议案需提交股东大会审议[5] - 子公司拟转部分房产为投资性房地产，无需股东大会审议[13] - 拟续聘立信中联为2025年度审计机构，需股东大会审议[15] 制度调整 - 对公司部分治理制度进行制定、修订、废止，部分需股东大会审议[7][11][13]

深圳市有方科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688159 证券简称：有方科技 深圳市有方科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳市有方科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 | 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | | 50.00 | 0.90 | | -7.22 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率 | 2.12 | 增加 0.48 | 个 | 9.25 | 减少 | 个百 2.77 | | （%） | | | 百分点 | | | 分点 | | 研发投入合计 | 19,767,808.94 | | -7.66 | 66,953,725.88 | | -8.38 | | 研发投入占营业收入的 | 3 ...

公司近期动态 - 公司于2025年10月29日召开第四届第十次董事会会议，审议了关于召开2025年第三次临时股东大会的议案等文件 [1] - 公司当前市值为57亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年公司营业收入构成为：云产品占比70.13%，物联网无线通信行业占比29.87% [1] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线被提及为重塑市场的重要力量 [1]