公司近期动态 - 公司于2025年10月29日召开第四届第十次董事会会议，审议了关于召开2025年第三次临时股东大会的议案等文件 [1] - 公司当前市值为57亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年公司营业收入构成为：云产品占比70.13%，物联网无线通信行业占比29.87% [1] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线被提及为重塑市场的重要力量 [1]

会议通知与召开 - 会议前三日通知独立董事并提供资料，紧急情况经同意可免除[3] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席可举行会议[4] - 过半数独立董事推举一人召集和主持会议[6] 审议与决策 - 关联交易等经会议审议通过后提交董事会，需过半数同意[7][8] - 独立聘请中介机构等需会议审议通过，过半数同意[9] 其他规定 - 会议记录保存至少十年[13] - 公司承担会议聘请专业机构等费用[15] - 参会人员对会议事项保密[16] - 独立董事年度述职报告应含会议工作情况[17] - 制度经董事会通过生效，由其负责解释等[14][15]

信息披露制度 - 公司制定自愿信息披露管理制度规范行为保护权益[2] - 自愿信息披露应符合真实准确等基本要求[4] 披露情形 - 多种情形可自愿披露，如签重大协议等[7] - 对外投资满足条件可自愿披露[7] 审核与责任 - 披露信息前要经审核程序[9] - 董事长是第一责任人，董秘负直接责任[13] 资料保存与发布 - 相关文件资料由董办保存不少于10年[14] - 信息发布要经制作审核等程序[15] 业务影响披露 - 现有业务预期未来3年累计收入贡献超30%、新业务超10%需披露[8]

委员会构成 - 委员会委员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一人，由独立董事担任并选举，报董事会批准[5] 委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 每年至少召开一次会议，审查考评等情况[12] - 会议提前五日通知，特殊情况可随时通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 薪酬与细则 - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[9] - 细则制定和修改经董事会普通决议批准[19] 档案保管 - 会议记录、决议保管十年[14]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[5] - 董事会应在收到提议后十日内反馈召开临时股东会事宜[7][9] - 董事会同意后应在五日内发出召开临时股东会通知[7][9] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知股东[13] 股东权利与提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向股东会提提案[12] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东权利[26] 投票规则 - 网络或其他投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00[19] - 网络或其他投票结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[32] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[32] - 股东以其所代表有表决权股份数额行使表决权，每一股份一票[26] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票[26] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[28] 特殊事项决议 - 公司一年内单次或累计购买、出售资产超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议[35] - 公司连续十二个月内提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需特别决议[35] 董事选举 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例在30%以上，股东会选董事实行累积投票制[42] - 非独立董事可由单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名候选人[42] - 独立董事可由董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东提名候选人[42] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[15] - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入出席股东会有表决权股份总额[26] - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[27] - 股东会通过派现、送股等提案，公司应在会后两个月内实施方案[30] - 股东可在决议作出六十日内请求法院撤销违规股东会决议[36] - 会议记录应与相关资料保存不少于十年[39] - 累积投票制下，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[42] - 本规则由公司董事会制订，经股东会审议通过后生效[45]

信息披露制度 - 公司建立信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合条件商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 申请与审批 - 申请需向董事会办公室提交书面申请[9] - 董事长审批决定后可暂缓、豁免披露[9] 后续要求 - 对暂缓、豁免披露信息进行登记[10] - 报告公告后十日内报送登记材料[12] - 违规处理将追究相关人员责任[14]

会议召开规则 - 董事会每年至少上、下半年各开一次定期会议[7] - 特定情形可提议召开临时会议[7] - 董事长应十日内召集主持会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[9] - 专门委员会会议公司会前3日提供资料信息[11] - 定期会议书面变更通知提前三日发出[12] 出席与委托规则 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事连续2次未出席且不委托视为不能履职[16] - 独立董事连续2次未出席且不委托应解除职务[16] - 一名董事不得接受超两名董事委托[18] 会议召开方式 - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话召开[19] 表决规则 - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[21] - 提案超全体董事半数赞成通过，担保需三分之二以上同意[23] - 特定情形董事需回避表决[24][26] - 无关联董事过半数出席可开会，过半数通过决议[24][26] - 不足三人提交股东会审议[24][26] 利润分配决议流程 - 先通知出具审计报告草案，再作其他决议[26] 提案相关规则 - 提案未通过，一月内无重大变化不再审议[26] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[26][27] 会议记录与公告 - 会议记录含届次等内容，董事签字确认[29] - 决议公告由秘书办理，披露前保密[30] 档案保存 - 会议档案由秘书保存，期限不少于十年[31]

报告披露时间 - 年度报告需在每个会计年度结束之日起4个月内披露[14] - 中期报告需在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[14] - 季度报告需在每个会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内披露[14] 报告内容要求 - 年度、中期、季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[15][16][17] 信息披露责任人 - 董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为主要责任人[3] 培训与媒体 - 董事会秘书负责组织公司信息披露事务管理制度培训工作[5] - 刊登公司公告和其他需披露信息的媒体为上海证券交易场所网站和符合规定条件的媒体[8] 业绩预告情形 - 净利润与上年同期相比上升或下降50％以上等多种情形需在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[21] 报告差异处理 - 定期报告披露前，业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达到10％以上，应及时披露更正公告[26] 临时报告情形 - 公司在一年内购买、出售重大资产等多种情形需立即披露相关临时报告[29][30] 重大事件披露 - 重大事件首次披露义务触发时点包括董事决议、签署协议、知悉事件时[33] 文件发布流程 - 对外发布信息需部门核对、董秘审核、董事长签发[43] 报告编制与披露流程 - 定期报告由高管编制，审计委审核，董事会审议，董秘披露[44] - 临时报告由相关人员报告，证券部门拟稿，董秘审核，董事长审批[46] 子公司信息报送 - 控股子公司会议决议等应在会后两个工作日报董秘[47] 异常交易处理 - 公司证券交易被认定异常，应了解因素并披露[36] 人员信息告知 - 董事、高管等相关人员知悉重大事件等情况需告知公司或董秘[49][54][55] 关联人名单报送 - 公司董事、高管、持股5%以上股东等应报送关联人名单[56] 保密与制度 - 公司应建立重大信息内部保密制度等相关制度[59][65] 监管文件处理 - 公司收到监管部门文件董事会秘书应向董事长报告，董事长应督促通报[64] 投资者关系 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[68] 文件档案管理 - 证券事务职能部门负责信息披露文件档案管理[70] 违规处理 - 信息披露违规责任人将受处分并可能被要求赔偿[75] 办法生效 - 本办法自董事会审议通过后生效实施[79]

深圳市有方科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及国家有关法律、法规、规范 性文件和《深圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，独立董事中至少包括一 名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和 经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位； ...

业务范围 - 外汇衍生品交易业务包括外汇远期、掉期、期权等[2] 业务规则 - 子公司未经同意不得操作该业务[3] - 交易须基于生产经营规避汇率风险[5] - 交易合约外币金额有上限规定[6] 审议规则 - 预计动用保证金等超规定应提交股东会审议[8] - 关联交易应提交股东会审议并公告[8] 部门职责 - 财务部门制订计划并跟踪盈亏[9] - 内审部门审查业务情况并报告[10]