股东大会召开情况 - 股东大会于2025年10月20日在深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为35人，持有表决权数量为34,174,981股，占公司表决权数量的37.1489% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获通过，无被否决议案 [1] - 主要议案包括《2024年度利润分配方案》《2025年限制性股票激励计划（草案）》《董事、监事薪酬方案》等 [4][5] - 普通股股东对全部议案赞成率均达99.9954%，反对票数均为1,560票（0.0046%） [2][3] 中小投资者表决情况 - 市值50万以下普通股股东对利润分配议案赞成率为96.6930%，反对票1,560票（3.3070%） [4] - 涉及重大事项的议案均对5%以下股东表决情况单独计票 [4] 其他重要事项 - 公司拟为全资子公司2025年度银行综合授信提供担保，议案获99.9954%赞成票通过 [5] - 董事会获授权办理2025年限制性股票激励计划相关事宜 [4] - 律师谢强、孙佳悦见证会议程序合法有效 [5]

德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 法律意见 德恒 02G20250012-00002 号 致：深圳市有方科技股份有限公司 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开。德恒上海律师 事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派谢强律师、孙佳悦律师（以下简 称"本所经办律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳市有方科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，本所经办律师 就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格 ...

德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 （二）公司第四届董事会第五次会议决议； 关于深圳市有方科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 02G20250012-00002 号 致：深圳市有方科技股份有限公司 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开。德恒上海律师 事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派谢强律师、孙佳悦律师（以下简 称"本所经办律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称" ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-040 深圳市有方科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,174,981 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,174,981 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 37.1489 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.1489 | ...

划》和公司 2024 年年度股东大会的授权，董事会认为公司限制性股 票激励计划规定的首次授予条件已经满足，根据相关法律法规的规 定，公司确定首次授予日为 2025 年 5 月 20 日，向 48 名激励对象首 次授予 314 万股第二类限制性股票，授予价格为 21.27 元/股。 一、董事会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第六 次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议于公司 2024 年年度股东 大会结束后，通知公司全体董事参加会议，经全体董事同意，豁免了 本次会议通知关于时限的要求。本次会议由董事长王慷先生主持，本 次应出席会议的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议表决情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授 予相关事项的议案》。 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-041 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 深圳市有方科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 518052 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 致：深圳市有方科技股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受深圳市有方科技股份有限 公司（以下简称有方科技或公司）委托，担任公司本次实施 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称本激励计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳市有方科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）《深圳市有方科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规 定，就公司本激 ...

深圳市有方科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 计划激励对象名单的核查意见（截至授予日） （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、公司本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2024 年年度 股东大会批准的 2025 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信 息披露》等有关法律、法规及规范性文件和《深圳市有方科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对 ...

重要内容提示： 限制性股票授予日：2025 年 5 月 20 日 限制性股票授予数量：本次授予第二类限制性股票 314 万股， 占目前公司股本总额 91,994,495 股的 3.41%。 股权激励方式：第二类限制性股票 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-043 深圳市有方科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对 象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激 励计划（草案）》"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公 司 2024 年年度股东大会授权，公司于 2025 年 5 月 20 日召开第四届 董事会第六次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审 议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》，确定 2025 年 5 月 20 日为授予日，并同意向 48 名激 励对象以 21 ...

深圳市有方科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 20 日 注：1.上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累 计数均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内的激励计划 所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20.00%。 2.董事会在向激励对象授予限制性股票前，将激励对象放弃认购的限制性股票份额在激 励对象之间进行分配和调整或直接调减。 3.以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所致。 深圳市有方科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日） | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性 股票数量（万 | 占本激励计划 授予限制性股 | 占授予时公司 股本总额的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股） | 票总数的比例 | 例 | | | 一、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 邱芳勇 | 中国 | 财务总监 | 8 | 2.55% | 0.09% | | 李子瑞 | 中国 | 董事会秘 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-042 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会，2025 年 4 月 29 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关 公告。 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人 登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称"中登上海分公司" ）就核查对象在激励计划草案公告前 6 个月内 （即 2024 年 10 月 29 日至 2025 年 4 月 29 日，以下简称"自查期间"） 买卖公司股票情况提交了查询申请，并由中登上海分公司出具了书面 查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况的说明 按照《上市公司信息披露管理办法》及公司内部信息管理及保密 制度的相关规定，公司对 2025 ...