证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-022 深圳市有方科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议表决情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室现场召开第四届监事会第四次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3 名， 实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关 法律、法规以及《公司章程》的规定。 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （二）审议通过《关于<2024 年年度报告>和<2024 年年度报告摘 要>的议案》 公司根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年年度 报告》和《2024 年年度报告摘要》予以汇报。 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度 报告的内容与格式符合相关规定，公允 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-021 深圳市有方科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会议召开情况 表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 1 根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会将 2024 年度工 作总结形成的《2024 年度董事会工作报告》予以汇报。公司独立董 事向董事会分别提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。同时，公司董事会根据独立董事 提交的《2024 年度独立性自查情况表》编制了《公司董事会关于独 立董事独立性自查情况的专项意见》。 表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。本议 案尚需提交股东大会审议。 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第五 次会议（以下简称"本 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-023 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度 实现归属于上市公司股东的净利润为10,024.63万元，母公司实现净 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利 润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确，向全体股东每10股派发 现金红利1元（含税），不送股、不以资本公积转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调 整情况。 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 利润10,458.22万元。截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利 润为4,022.08万元，母公司的累计未分配利 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-026 深圳市有方科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人原由 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称或"公司"）于2025 年4月29日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议 回购注销2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议 案》。公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 的激励对象当期计划解除限售的第一类限制性股票因本激励计划第 二个解除限售期公司层面业绩考核指标达到触发值但未达到目标值， 公司层面解除限售比例为85%，因此本期解除限售11.475万股限制性 股票，本期不能解除限售的2.025万股限制性股票由公司回购注销， 不可递延至以后年度，回购价格为11.20元/股。本次回购涉及的资金 总额为22.68万元，资金来源为公司自有资金。 本次回购注销完成后，公司股本总额由91,994,495股减少至 91,974,245股，注册资本 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-027 深圳市有方科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限 制性股票第二个归属期符合归属条件的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期符合归属条 件的议案》等，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"或《激励计划》）第二类限制性股票的第二个归属期归属 条件已经成就，共计 8 名符合条件的激励对象合计可归属限制性股票 93.4575 万股。现将有关事项说明如下： 一、公司限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （2）授予数量：本次激励计划向激励对象授予第一类限制性股 票 45 万股，向激励对象授予第二类限制性股票 541.25 万股，其中首 次授予 447 万股；预留授予 94.25 万股 （ ...

德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一类限制性股票第二个解除限售期 解除限售条件成就暨部分回购注销、 第二类限制性股票第二个归属期归属 条件成就暨部分作废事项的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就暨部分回购注销、 第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就暨部分作废事项的法律意见 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个 解除限售期解除限售条件成就暨部分回购注销、第二类 限制性股票第二个归属期归属条件成就暨部分作废事项的 法律意见 德恒02F20220842-00006号 致：深圳市有方科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市有方科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"有方科技"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票 激励计划（ ...

深圳市有方科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 计划相关事项的核查意见 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信 息披露》等有关法律、法规及规范性文件和《深圳市有方科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对《深圳市有方科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）进行了核查，现 发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内 出现过未按法律法 ...

证券简称：有方科技 证券简称：688159 深圳市有方科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳市有方科技股份有限公司 二〇二五年四月 深圳市有方科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《深圳市有方科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"有方 科技""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关 法律、行政法规、规范性文件，以及《深圳 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-024 深圳市有方科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限 制性股票第二个解除限售期解除限售条件 成就的公告 一、股权激励计划批准及实施情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）本次激励方案及履行的程序 重要内容提示： 1 本次解除限售股票数量：11.475 万股 1、本次激励计划主要内容 本次限制性股票在相关部门办理完毕解除限售手续后、上市流 通前，公司将另行发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 （1）股权激励方式：第一类限制性股票和第二类限制性股票 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 2023 年限 制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条 件成就的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"或"《激励计划》"）授予第一类限制性股票第二个解 除限售期解除限售条件已成就，共计 3 名符合 ...

深圳市有方科技股份有限公司 一、考核目的 加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的具体目标，促进激励 对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励计划的各项业绩指标； 同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价激励对象的绩 效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。 二、考核原则 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，建立、健全长效激励约束机制，吸引和留住公司管理人员和核心骨干， 充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效 地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照 收益与贡献对等的原则，制定了《深圳市有方科技股份有限公司 2025 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公 ...