股东大会基本情况 - 股东大会于2025年11月14日在深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层电力会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任董事8人，出席6人，董事长王慷及独立董事罗珉因个人事务请假未出席，在任监事3人全部出席，董事会秘书及财务总监列席会议 [3] 议案审议结果 - 议案一《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》作为特别决议议案，获得出席股东大会有表决权股东所持表决权的2/3以上通过 [4][6] - 议案二包含10项子议案，涉及修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等9项制度，以及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和废止《监事会议事规则》，全部审议通过 [4][5][6] - 议案三《关于续聘会计师事务所的议案》及议案四《关于公司及子公司拟签订重大经营合同的议案》均审议通过 [6] 法律合规性 - 本次股东大会由北京德恒律师事务所律师谢显清、凌素丽见证 [6] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、提案及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议决议合法有效 [8]

股东大会基本情况 - 会议于2025年11月14日在深圳市龙华区汇德大厦召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 会议由董事会召集，董事杜广主持，程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 会议出席情况 - 公司在任董事8人，出席6人，董事长王慷及独立董事罗珉因个人事务请假未出席 [3] - 公司在任监事3人，全部出席 [3] - 董事会秘书、财务总监及聘请的见证律师列席会议 [3] 议案审议结果 - 议案1《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》获得通过，为特别决议议案，经出席股东所持表决权的三分之二以上同意 [4][6] - 议案2系列包含10项子议案，涉及修订多项公司治理制度，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等，全部获得通过 [4][5][6] - 议案3《关于续聘会计师事务所的议案》获得通过，该议案对中小投资者单独计票 [6] - 议案4《关于公司及子公司拟签订重大经营合同的议案》获得通过 [6] - 所有议案均未被否决，无需要关联股东回避表决的议案 [2][6][7] 律师见证结论 - 本次股东大会由北京德恒律师事务所律师谢显清、凌素丽见证 [7][8] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、提案及表决程序均符合相关法律法规及公司章程，会议决议合法有效 [8]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于11月14日在深圳龙华区召开[2] - 出席会议股东和代理人80人，所持表决权31386407，占公司表决权33.7819%[2] - 公司在任董事8人，出席6人；在任监事3人，出席3人[4][5] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》同意票数31286007，占比99.6801%[4] - 《修订<股东会议事规则>》同意票数31272727，占比99.6378%[4] - 《修订<独立董事工作制度>》同意票数31255962，占比99.5843%[6] - 《关于续聘会计师事务所的议案》普通股同意票数31255946，占比99.5843%；5%以下股东同意票数5939626，占比97.8507%[9] - 《关于公司及子公司拟签订重大经营合同的议案》同意票数31306107，占比99.7441%[9] 其他 - 议案1为特别决议议案，已获出席股东表决权2/3以上通过[9] - 北京德恒律师事务所见证会议，决议合法有效[10] - 公告发布日期为2025年11月15日[11] - 对中小投资者单独计票的议案为议案3[11] - 涉及关联股东回避表决的议案无[11] - 涉及优先股股东参与表决的议案无[11]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会于11月14日召开[3] - 董事会10月29日决议召集会议，10月30日发布通知[5] - 现场会议11月14日下午14:30在深圳召开，网络投票时间为11月14日[7] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人80人，代表31386407股，占比33.7819%[9] - 出席现场会议股东及代理人8人，代表3675520股，占比3.9561%[9] - 参与网络投票股东72人，代表27710887股，占比29.8259%[11] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》同意31286007股，占比99.6801%[15] - 《修订<股东会议事规则>》同意31272727股，占比99.6378%[16] - 《修订<董事会议事规则>》同意31273427股，占比99.6400%[17] - 多项制度修订、制定、废止及议案表决结果[18][20][22][23][24][25][26][27][28][30] 决议情况 - 本次会议议案1为特别决议事项，获出席会议股东有效表决权股份总数三分之二以上通过[30] - 经办律师认为会议召集、召开等程序及表决结果符合规定，决议合法有效[31]

大宗交易市场概况 - 11月6日A股市场共有65只个股发生大宗交易，总成交金额为24.31亿元 [1] - 成交额排名前三的个股分别为中微公司（3.21亿元）、宁德时代（2.88亿元）和公牛集团（2.54亿元） [1] - 市场以折价交易为主，55只股票出现折价成交，仅3只股票溢价成交，7只股票平价成交 [1] 个股交易价格分析 - 溢价成交个股中，誉辰智能、北京银行、中航成飞溢价率居前，分别为18.21%、10.37%和8.69% [1] - 折价成交个股中，龙竹科技、电工合金、有方科技折价率居前，分别为26.25%、24.03%和21.97% [1] 机构资金动向 - 机构专用席位买入额前三名为中微公司（2.99亿元）、宁德时代（2.88亿元）和中际旭创（1.83亿元） [2] - 机构专用席位卖出额排名显示，宁德时代、紫金矿业、中际旭创位列前三，卖出金额分别为2.88亿元、2.17亿元和1.83亿元 [2] - 北方华创和海大集团在机构买卖额排名中均出现，买卖金额均为1.1亿元和1.09亿元 [2]

大宗交易概况 - 2023年11月6日，有方科技发生一笔大宗交易，成交量为18.86万股，成交额为803.62万元 [1] - 该笔大宗交易成交价为42.61元，较当日市场收盘价54.61元折价21.97% [1] - 此笔交易占公司当日总成交额的5.54% [1] 交易细节 - 交易证券简称为有方科技，证券代码为688159 [2] - 成交价为42.61元，成交金额为803.62万元，成交量为18.86万股 [2]

股价与交易表现 - 11月4日盘中报53.57元/股，下跌2.01%，总市值49.77亿元，成交金额9879.73万元，换手率1.97% [1] - 当日主力资金净流出761.74万元，特大单买卖占比分别为5.21%和9.70%，大单买卖占比分别为22.15%和25.37% [1] - 今年以来股价上涨77.73%，但近期表现疲软，近5日、20日、60日分别下跌10.73%、25.44%、8.02% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次8月14日龙虎榜净买入8366.99万元，买入总额1.79亿元占总成交19.98% [1] 公司基本业务与行业 - 公司主营业务为物联网无线通信模块、终端及解决方案的研发、生产与销售，云产品及服务收入占比82.17% [2] - 所属申万行业为通信-通信设备-通信终端及配件，概念板块包括华为鸿蒙、算力、人工智能、信创、车联网等 [2] - 公司成立于2006年10月18日，于2020年1月23日上市 [2] 财务与股东情况 - 2025年1-9月实现营业收入30.36亿元，同比增长18.14%，但归母净利润8342.55万元，同比减少12.44% [2] - 截至9月30日股东户数9900户，较上期大幅增加60.17%，人均流通股9366股，减少36.93% [2] - A股上市后累计派现1662.49万元，近三年累计派现919.89万元 [3] - 截至9月30日，华夏行业景气混合A、兴全绿色投资混合(LOF)、兴全合泰混合A新进十大流通股东，而广发科技创新混合A等退出 [3]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会11月14日14:30在深圳龙华区举行[7] - 投票方式为现场和网络结合，时间为11月14日[7] - 审议变更注册资本等议案[7] 公司制度调整 - 拟修订《董事会议事规则》等制度[14] - 拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[14] 审计与采购 - 拟续聘立信中联为2025年度审计机构[16] - 开展算力云服务拟采购服务器，合同金额不超40亿[17]

公司股价表现 - 10月30日有方科技股价下跌5.11%至57.90元/股，成交额2.05亿元，换手率3.76%，总市值53.79亿元 [1] 公司业务概况 - 公司主营业务为物联网无线通信模块、终端及解决方案的研发、生产及销售，云产品及服务收入占比最高达82.17%，无线通信模块收入占比15.06% [1] - 公司成立于2006年10月18日，于2020年1月23日上市 [1] 基金持仓情况 - 金信基金旗下金信量化精选混合A（002862）三季度持有有方科技4.75万股，占基金净值比例9.48%，为第一大重仓股 [2] - 基于10月30日股价下跌测算，该基金单日浮亏约14.82万元 [2] - 金信量化精选混合A基金今年以来收益40.65%，近一年收益34.98%，成立以来收益57.57% [2] 基金经理信息 - 金信量化精选混合A基金经理谭佳俊累计任职时间1年12天，现任基金资产总规模6.09亿元 [3]

机构持股概况 - 截至2025年10月29日，共有16个机构投资者持有公司A股股份，合计持股量达2958.74万股，占总股本的31.85% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例为31.59% [1] - 相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了3.20个百分点 [1] 前十大机构投资者构成 - 前十大机构投资者包括深圳市基思瑞投资发展有限公司、中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)等 [1] - 主要机构涉及华夏基金、兴全基金、富国基金、广发基金等旗下产品 [1] 公募基金持股变动 - 本期较上一期持股增加的公募基金共计2个，包括金信量化精选混合A和广发瑞锦一年定开混合，持股增加占比小幅上涨 [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金共计12个，主要包括华夏行业景气混合A、兴全绿色投资混合(LOF)、兴全合泰混合A等产品 [2] - 本期较上一季未再披露的公募基金共计111个，主要包括广发科技创新混合A、永赢数字经济智选混合发起A、广发创新升级混合等产品 [2]