关于深圳市有方科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的 回复专项说明 | 目 求 | 页 码 | | --- | --- | | 关于深圳市有方科技股份有限公司向特定对象发行股票申请 | 1-110 | 文件的审核问询函的回复专项说明 1-110 十师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大往 关于深圳市有方科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的 回复专项党明 XYZH2023SZAA7F0052 上海证券交易所: 根据贵所对深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"有方科技"、"发 行人"、"申请人"或"公司"）出具的《关于深圳市有方科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审(再融资》（2023） 148号)(以下简称"问询函")所列的问题,本所作为有方科技向特定对象发行 A股股票的会计师,对《问询函》的问题逐项进行了落实、核查,现回复如 下,请予审核。 一、如无特别说明,本文中所用的术语、名称、简称与深圳市有方科技股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件具有相同含义。 二、本回复说明中的字体代表以下含义: | 问询函所列问题 | 黑体(加粗) | | ...

关于深圳市有方科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告 股票简称：有方科技 股票代码：688159 关于深圳市有方科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年八月 关于深圳市有方科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 21 日出具的《关于深圳市有方科技股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2023]148 号） （以下简称"问询函"）已收悉。深圳市有方科技股份有限公司（以下简称 "有方科技"、"发行人"、"公司"）与财通证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）、北京德恒律师事务所（以下简称"发行人律师"）、信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对问 询函所列问题进行了逐项核查，同时按照问询函的要求对《深圳市有方科技股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）进行 ...

2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见（一） 北京德恒律师事务所 关于 深圳市有方科技股份有限公司 （修订稿） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-66575888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之补充法律意见（一） 北京德恒律师事务所 关于 深圳市有方科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 之 根据上交所于 2023 年 6 月 21 日出具的《关于深圳市有方科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"《审核问询函》"） 的要求，本所现就审核问询函中发行人律师需要说明的有关法律问题出具《北京 德恒律师事务所关于深圳市有方科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股 股票之补充法律意见（一）（修订稿）》（德恒 02F20220143-00003-001 号，以 下简称"本《补充法律意见（一）》"）。 本《补充法律意见（一）》是对《法律意见》《律师工作报告》的更新和补 充，并构成《法律意见》《律 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688159 公司简称：有方科技 深圳市有方科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 200 2023 年半年度报告 重要提示 2023 年上半年，公司来自电力、车联网、数智城市等领域的收入实现增长，营业收入较上年 同期实现增长，但毛利率有所降低，同时期间费用因计提的股权激励相关费用增加以及研发费用 增加而增加，且计提的资产减值损失增加，因此净利润同比下降，公司在本报告"第三节 管理层 讨论与分析"之"五、风险因素"之"（一）业绩大幅下滑或亏损的风险"进行了披露。公司的 其他风险敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"的相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人王慷、主管会计工作负责人李银耿及会计机构负责人（会计主管人员）李银耿声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-090 二、董事会会议表决情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于审议公司<2023 年半年度报告>及摘要的 议案》。 公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2023 年半年 度报告》和《2023 年半年度报告摘要》并予以汇报。 1 经审核，董事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序 符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未 发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 董事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

深圳市有方科技股份有限公司 独立董事意见 深圳市有方科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 和《深圳市有方科技股份有限公司公司章程》等规定,我们作为深圳市有方科技 股份有限公司独立董事,基于独立、审慎、客观的立场,对公司第三届董事会第 十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、对《关于审议公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》的独立意见 经审阅,公司 2023年上半年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会 《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,募集资金的管理与使用不存在 违规情形,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此,我们同意报出《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。 (以下无正文) 深圳市有方科技股份有限公司 独立董事意见 独立董事签字: 1 金 雷 2023年8月29日 2 深圳市有方科技股份有限公司 独立董事意见 独立董事签字: y w 2 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-092 深圳市有方科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 额） | | | --- | --- | | 其中：研发总部项目 | 47,378,556.51 | | 4G 及 NB 无线通信模块和解决方案研发及产业化项 目 | 75,960,813.44 | | 5G 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目 | 69,458,176.45 | | V2X 解决方案研发及产业化项目 | 34,059,047.81 | | 补充流动资金 | 100,757,657.23 | | 减：暂时补充流动资金 | 80,000,000.00 | | 加：募集资金利息收入扣除手续费净额 | 13,071,993.95 | | 截至 2023 年 06 月 30 日募集资金余额 | 18,120,596.51 | | 其中：募集资金专户余额 | 18,120,596.51 | | 理财产品余额 | 0 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-091 深圳市有方科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于审议公司<2023 年半年度报告>及摘要的 议案》。 公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2023 年半年 度报告》和《2023 年半年度报告摘要》并予以汇报。 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相 关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年 1 半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年 半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发 现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监 事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-093 深圳市有方科技股份有限公司 关于参加 2023 年半年度软件专场集体业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 5 日(星期二)16:00 前通过邮件、电话、 传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字 互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司 参与了由上交所主办的 2023 年半年度软件专场集体业绩说明会，此 次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易 所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交 会议线上交流时间：2023 年 9 月 6 日(星期三) 下午 13:00-15:00 会议召 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-089 深圳市有方科技股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三）交货时间：双方合同盖章生效后 45 天内交货 （四）违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任与 赔偿、争议的解决方式等方面事项作出明确的规定，双方按合同约定 承担违约责任 一、审议程序情况 1 合同类型及金额：产品销售合同，金额为42,606,911元人民 币（含税）。 生效时间：自双方加盖公章或合同章后生效。 合同履约期限：合同签章生效后45天内。 对公司当期业绩的影响：本合同属于公司日常经营相关合 同，也是公司在数据存储灾备领域的首个重大合同，本合同 的签订有利于提升公司在该领域的市场影响力，并有利于数 据存储灾备业务的发展。如本合同能顺利履行，预计对公司 当期业绩产生积极的影响。公司将根据合同规定及收入确认 原则在相应的会计期间确认收入。 相关风险提示：合同双方均具有良好的履约能力，公司将按 照合同中相关约束条 ...