证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-068 （一） 股东大会类型和届次 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分 深圳市有方科技股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-065 深圳市有方科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室现场召开第四届监事会第六次会议（以下简 称"本次会议"）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3 名， 实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关 法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议表决情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2025 年第三 季度报告》并予以汇报。 监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合 相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025 表决结果：3 名 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-064 深圳市有方科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年第三 季度报告的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中， 未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为；董事会全体成员保证公司 2025 年第三季度报告披露的信息真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会议召开情况 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于审议公司<2025 年第三季度报告>的议案》 公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2025 年第三 季度报告》并予以汇报。 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第 ...

深圳市有方科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688159 证券简称：有方科技 深圳市有方科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳市有方科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 | 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | | 50.00 | 0.90 | | -7.22 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率 | 2.12 | 增加 0.48 | 个 | 9.25 | 减少 | 个百 2.77 | | （%） | | | 百分点 | | | 分点 | | 研发投入合计 | 19,767,808.94 | | -7.66 | 66,953,725.88 | | -8.38 | | 研发投入占营业收入的 | 3 ...

每经AI快讯，有方科技（SH 688159，收盘价：61.02元）10月29日晚间发布公告称，公司第四届第十次 董事会会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于召开2025年 第三次临时股东大会的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 王晓波） 截至发稿，有方科技市值为57亿元。 2024年1至12月份，有方科技的营业收入构成为：云产品占比70.13%，物联网无线通信行业占比 29.87%。 ...

第一章 总 则 第一条 为规范深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿 信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公 司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》等相关法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 深圳市有方科技股份有限公司 自愿信息披露管理制度 第二条 自愿信息披露是指虽然所披露的信息未达到《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维 护投资者利益而由公司自愿进行的信息披露。公司应当根据相关法律、法规、规 范性文件、《公司章程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价 值判断和投资决策有关的信息（以下简称"相关信息"），并应保证所披露信息 的真实、准确、完整、不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 自愿信息披露的基本原则 第三条 除依法需要披露的信息之外， ...

深圳市有方科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及国家有关法律、 法规、规范性文件和《深圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳市有方科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制 度》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...

第一条 为规范深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上 市公司股东会规则》等有关法律、行政法规及《深圳市有方科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法 律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 深圳市有方科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的规定； （ ...

深圳市有方科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与 考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，确保科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《深圳市有方科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，制定本细 则。 第二条 委员会是董事会设立的专门机构，在董事会领导下开展工作，向董 事会负责并报告工作，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制 定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 委员会的构成 （二） 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案； （三） 董事会授权的其他事项。 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一的独立董事、或者全体董事的三分 之一以上提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人 ...

深圳市有方科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等相关法律法规，并根据《公司章程》及公司《信息披露管理 办法》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： 第三条 公司和其他信息披露义务人应 ...