浙江天册（深圳）律师事务所 关于 深圳市有方科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二五年四月 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 01-03 单元 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 致：深圳市有方科技股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受深圳市有方科技股份有限 公司（以下简称有方科技或公司）委托，担任公司本次实施 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称本激励计划或本计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳市有方科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司实施本计 划的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书 ...

财通证券股份有限公司 关于深圳市有方科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市有方科技股份有限公司（以下简称"有方科技"或"公司"）的持续督导保荐 机构，根据有关法律法规和规范性文件的要求，对有方科技2024年度募集资金存 放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市有方科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2971号）核准，公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A股）2,292万股，每股发行价格20.35元，募集资金 总额为466,422.000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为412,662,868.55元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对有方科技首次公开发行股票的资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》（[2020]第ZI10010号）。 公司对上述募集资金进行专户存储管理，扣除保荐及承销费用后的募集资金 已存入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、原保 ...

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日收到公司保荐机构财通证券股份有 限公司（以下简称"财通证券"）《关于更换深圳市有方科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-019 深圳市有方科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 王康先生简历 王康先生，现任职于财通证券企业融资总部，保荐代表人、高级会计师、非执业律师、资产评估师，先 后从事证券相关审计、评估、法律工作，曾参与富春环保、五洋科技等IPO项目，三花股份、物产中 大、巨化股份等上市公司重大资产重组、收购项目，负责鹿港文化收购财务顾问项目、杭州路桥北交所 项目、天铭科技北交所项目，具备丰富的投资银行业务经验。 深圳市有方科技股份有限公司董事会 2025年3月28日 公司原保荐代表人由亚冬先生因工作变动原因，不再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人。为保证 持续督导工作有序进行，财通证券委派王康先生（简历见附件）接替由亚冬 ...

保荐代表人变更 - 2025年3月27日公司收到财通证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人由亚冬因工作变动不再担任，王康接替[1] - 变更后首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人为胡凤兴和王康[1] 新保荐代表人情况 - 王康任职于财通证券企业融资总部，资质多[5] - 王康曾参与多个IPO、重组、收购等项目[5]

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-018 深圳市有方科技股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：诉讼法院已立案受理，尚未开庭审理 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：货款 19,955,873.8 元，及逾期违约金 深圳市有方科技股份有限公司（以下称"公司"或"原告"）就 公司与深圳市紫峰通讯有限公司（以下简称"被告一"）及洪鹰（以 下简称"被告二"）（被告一与被告二以下简称"被告"）的合同纠纷 事宜向深圳市龙华区人民法院提起诉讼，并于近日收到法院《受理案 件通知书》【案号：（2025）粤 0309 民初 17115 号】。截至本公告披露 日，该案件尚未开庭审理。 二、诉讼的案件基本情况 （一）诉讼当事人 1 原告：深圳市有方科技股份有限公司 统一社会信用代码： 91440300793892618P 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司本次诉讼不会影响 公司正常生产经营。公司在本次诉讼案件中为原告，鉴于 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2292万股，每股20.35元，募资4.66422亿元，净额4.1266286855亿元[1] 资金使用 - 2024年3月11日同意用不超6000万元闲置募资补流，单次不超12个月[3] - 2025年3月6日提前归还6000万元补流募资[4] - 拟用不超5500万元闲置募资补流，期限不超12个月[6] - 董事会、监事会通过用不超5500万元闲置募资补流事项[7][8] 项目投资 - 研发总部项目总投资6653.88万元，拟用募资6653.88万元，2025年6月达预定状态[5] - 4G及NB项目总投资11748.87万元，拟用募资7415.47万元，已完成[5] - 5G项目总投资22210.51万元，拟用募资14018.48万元，2026年12月达预定状态[5] - V2X项目总投资5035.86万元，拟用募资3178.46万元，已完成[5] - 补充流动资金拟用募资10000万元[5]

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-017 深圳市有方科技股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 深圳市有方科技股份有限公司及全资子公司（以下简称"公 司及全资子公司"）本次拟使用不超过人民币5,500万元（含 本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的日 常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动。 公司及全资子公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。 截至本公告披露日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的 6,000万元募集资金按期归还至募集资金账户。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市有方科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2971 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,292万股， 每股发行价格20.35元，募集资金总额为466,422.000.00元，扣除发 行费用后募集资金 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-016 1 公司及全资子公司拟根据募集资金投资项目的资金使用计划及 项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提 下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营 发展的资金需求，拟使用不超过人民币 5,500 万元（含本数）的闲置 募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的日常经营、业务拓展等 与主营业务相关的生产经营活动。单次补充流动资金时间不得超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募 集资金专用账户。 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金，可以满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集 资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益，符 合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不会影响募集资金 投资项目的正常进行，不存在变相改变 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-015 深圳市有方科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 公司于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第二十六次会议、第 三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过 6,000 万元的闲置募 集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，公司已于 2025 年 3 1 月 6 日将资金提前归还，并发布了相关公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由董事长王慷先生主持， 本次应出席会议的董事8名，实际出席的董事8名。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议表决情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通 ...

资金使用 - 2024年3月11日公司审议通过用不超6000万元闲置募集资金补流议案[2] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[2] - 公司实际使用6000万元闲置募集资金补流[2] 资金归还 - 2025年3月6日公司提前归还6000万元至专用账户[3]