深圳市有方科技股份有限公司 独立董事意见 一、关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的独立意见 公司及子公司预计 2024 年度与关联方之间发生的日常性关联交易，均基于 公司的业务发展及生产经营的需要，交易定价方式及定价依据按市场定价进行， 具有必要性和合理性，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性， 公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖。董事会在对该议 案进行表决时，公司关联董事予以回避表决，董事会的审议和表决程序符合法律、 法规及《公司章程》等相关制度的规定。 因此，我们同意公司预计 2024 年度日常性关联交易，并同意将该议案提交 股东大会审议。 二、关于预计公司 2024 年外汇衍生品交易的独立意见 公司开展外汇衍生品交易，是以正常经营为基础，以规避和防范汇率风险为 目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，符合公司业务发展需求。公 司董事会审议该事项的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们同意公司及子公司开展折合不超过 2,000 万美元或等值其他货币 额度的外汇衍生品交易业务，并同意将该议案提交股东大会审议。 深圳市有方科技股份有限公司 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-014 深圳市有方科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 26 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 至 2024 年 2 月 26 日 股东大会召开日期：2024年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

业绩数据 - 2023年某主体总资产14021.98万元，净资产5579.77万元，营收10662.29万元，净利润1125.41万元[11] - 2023年深圳市万睿智能科技总资产305003.28万元，净资产56555.57万元，营收160794.39万元，净利润24024.79万元[10] - 2023年深圳市有方百为科技总资产101.31万元，净资产 -75.41万元，营收93.52万元，净利润0.62万元[11] - 2023年山东有方物联科技总资产0万元，净资产 -42.57万元，营收0万元，净利润 -42.57万元[12] 关联交易 - 2024年日常关联交易金额预计不超7100万元[3] - 2024年多公司采购额及占比预计，部分上年实际为0[6][7] - 2024年公司及子公司预计向关联方销售产品服务并采购设备技术服务[14] 其他信息 - 关联交易定价遵循公平、自愿、市场化原则[14][18] - 有方科技2024年日常性关联交易额度需经股东大会审议[19] - 保荐机构财通证券对关联交易事项无异议[19]

会议情况 - 公司第三届董事会独立董事第二次专门会议于2024年2月3日召开[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 关联交易 - 会议审议《预计公司2024年日常性关联交易额度》事项[2] - 公司及其全资子公司预计2024年度与多家关联方发生关联交易[2] - 关联交易定价按市场定价进行[2] - 认可该议案并同意提交第三届董事会第二十四次会议审议[3]

财通证券股份有限公司 关于深圳市有方科技股份有限公司 预计 2024 年外汇衍生品交易额度的核查意见 财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券"或"保荐机构")作为深圳 市有方科技股份有限公司（以下简称"有方科技"或"公司"）的持续督导保荐 机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》 等有关规定,对有方科技预计 2024年外汇衍生品交易额度的事项进行了核查, 具体情况如下: 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 随着海外业务的快速发展,为有效规避外汇风险,防范汇率大幅波动对公司 经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司及子 公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。 公司的外汇衍生品交易以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目 的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础业务或银行授 信密切相关的外汇衍生产品或组合,包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率 互换、利率掉期、货币互换等业务, ...

一、日常关联交易基本情况 (一) 本次日常关联交易预计金额和类别 财通证券股份有限公司 关于深圳市有方科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易额度的核查意见 财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券"或"保荐机构")作为深圳 市有方科技股份有限公司（以下简称"有方科技"或"公司"）的持续督导保荐 机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》等有关规定,对有方科技预计 2024年日常性关联交易额度的事项进行了核 查,具体情况如下: | 关联交易 | | 本次预计 | 占同类业务 | 上年实际 | 占同类 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 金额 | 比例 | 发生金额 | 业务比例 | | | | | | | | | 单位: 万元 本次预计金额与 上年实际发生额 差异较大的原因 | | | 深圳市万睿智能 科技有限公司 | 1, 200 | 0.67%-0. 80% | 238. 18 | 0. 20% | | | ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-012 深圳市有方科技股份有限公司关于 预计2024年外汇衍生品交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 2 月 8 日召开第三届董事会第二十四次会议、第 三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年外汇 衍生品交易额度的议案》，公司及子公司预计 2024 年开展的外汇衍生 1 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及合并 报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）预计2024年开展 的外汇衍生品交易总额度不超过2,000万美元（或等值其他货 币），在额度范围内循环使用，额度有效期为自公司2024年第 二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。 公司的外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，以规避和防 范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利 交易。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 品交易总额度不超过 2,000 万美元（或等值其他货币），额度有效期 为自 202 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-010 深圳市有方科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日在公司会议室现场召开第三届监事会第二十次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3 名， 实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关 法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议表决情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 经审核，监事会认为：公司本次预计的 2024 年日常关联交易为 公司正常开展日常生产经营活动所需，不存在损害公司和全体股东利 益的行为，而且所发生的关联交易在主营业务收入中占比低，公司主 要业务不会因此形成对关联方的重大依赖。因此公司监事会同意公司 及子公司预计的 2024 年日常性关联交易。 1 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。本 ...

深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-009 一、董事会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第二 十四次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由董事长王慷先生主 持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的 召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议表决情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易额度的 议案》。 公司及公司之子公司对 2024 年与关联方发生的日常关联交易额 度预计如下： 公司及子公司与关联方深圳市万睿智能科技有限公司（以下简称 1 "万睿智能"）2024 年度预计发生关联交易不超过人民币 1,300 万元， 其中向万睿智能销售智能物业相关的电子材 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-013 深圳市有方科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公 司财务总监的议案》，现将具体情况公告如下： 一、财务总监离任情况 公司近日收到财务总监李银耿先生的辞职申请，其因个人家庭原 因申请辞去财务总监一职，其辞任后将不在公司担任任何职务，其辞 职申请自公司聘请新的财务总监后生效。 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深 圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，经总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会对财务总监候 选人任职资格的审查，并征求了财务总监候选人本人意见，经公司第 三届董事会第二十四次会议审议，董事会同意聘任邱芳勇先生为公司 财务总监（简历附后），任期自公司本次董事会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日 ...