深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688159 证券简称：有方科技 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 1 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》、《深圳市有方科技股份有限公司股东 大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委 托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议 的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-017 深圳市有方科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 经审核，监事会认为：鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票决议的有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工 作顺利推进，监事会同意提请股东大会将本次向特定对象发行 A 股 股票的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即 有效期延长至 2025 年 3 月 22 日止。 1 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。本议 案尚需提请股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《有方科技：关于延长 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室 ...

关于深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 德恒上海律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20240014-00002 号 致：深圳市有方科技股份有限公司 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 26 日（星期一）召开。德恒上 海律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派谢强律师、胡宝月律师（以 下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳市有方 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，本所律 ...

深圳市有方科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创版股票上市规则》《上市 公司独立董事规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市 有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股 东和投资者负责的态度,秉持实事求是的原则,对公司下列事项进行了认真的核 查,现就公司第三届董事会第二十五次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于延长公司向特定对象发行 ▲ 股股票股东大会决议有效期的独立意 见 经认真审阅公司关于延长公司向特定对象发行 ▲ 股股票股东大会决议有效 期的相关资料,我们认为: 本次延长公司向特定对象发行 ▲ 股股票股东大会决议有效期相关事宜有效 期有利于保障本次非公开发行股票工作持续有效进行,符合公司和全体股东的利 益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。 因此，我们同意公司延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期至 2025年 3 月 22 日止。 独立董事意见 深圳市有方科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项 ...

重要内容提示： 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-015 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,064,201 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,064,201 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.9743 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.9 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-016 深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第二 十五次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由董事长王慷先生主 持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的 召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议表决情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事王慷回避本议 案的表决。本议案事项已经独立董事专门会议审议，公司独立董事对 本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提请公司 2024 年第三次 临时股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《有方科技：关于延长 2023 年 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-018 深圳市有方科技股份有限公司 关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票股东大会决议有效期及相关授权有效期 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董 事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期自原有效期 届满之日起延长 12 个月，延长后的有效期为 2024 年 3 月 23 日至 2025 年 3 月 22 日。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行股 票方案及股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。 本次延长 2023 年度特定向对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期及授权有效期的事项尚需公司股东大会审议通过。 一、2023 年度向特定对象发行 A 股股票有效期的情况说明 公司于 2023 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十一次会议、第三 届监事会第九次会议，并于 2023 年 3 月 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-019 深圳市有方科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 13 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 13 日 至 2024 年 3 月 13 日 股东大会召开日期：2024年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现 ...

会议情况 - 公司第三届董事会独立董事第三次专门会议于2024年2月23日召开[2] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期》议案获全票通过[3] - 《提请延长授权董事会办理向特定对象发行股票相关事宜有效期》议案获全票通过[5] 议案影响 - 两议案均有利于保障非公开发行股票工作，符合公司和股东利益[2][3]

证券代码：688159 证券简称：有方科技 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 1 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》、《深圳市有方科技股份有限公司股东 大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 2 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委 托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议 的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参 ...