上海步科自动化股份有限公司独立董事 经核查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务 的执业资格，具备为上市公司提供专业审计服务的经验和能力，能够满足公司 2023 年 度财务报告和内部控制审计的工作需求。公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）担任公司 2023 年度审计机构的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的要求，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 关于对公司第四届董事会第十二次会议相关事项 独立董事：肖丽、杜小鹏、毛明华 的独立意见 日期：2023 年 8 月 24 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》、上海步科自动化股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们作 为公司的独立董事，本着高度负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第四届董 事会第五次 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-033 上海步科自动化股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 募集资金净额 381,454,093.80 减：截至报告期末募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 244,166,890.13 | 其中：智能制造生产基地建设项目 | | | | 9,777,248.50 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 智能制造生产基地建设项目（募集户） | | | | | 9,577,248.50 | | 智能制造生产基地建设项目（超募户） | | | | | 200,000.00 | | 研发中心升级建设项目 | | | | | 71,616,387.34 | | 智能制造营销服务中心建设项目 | | | | | 17,709,926.42 | | 补充流动资金 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-032 第四届监事会第十二次会议决议公告 上海步科自动化股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议的通知已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于 2023 年 8 月 24 日在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 表决监事 3 名。本次会议由监事会主席黄敏先生召集主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以 下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 3、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-035 上海步科自动化股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 至 2023 年 9 月 11 日 （七） 涉及公开征集股东投票权 否 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

海通证券股份有限公司 关于上海步科自动化股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：步科股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑乾国、秦国亮 | 被保荐公司代码：688160 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2386 号）同意，上海步科自动化股份 有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）首次公开发行股票 2,100 万股， 每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 20.34 元，募集资金总额为人民币 42,714.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 38,145.41 万元。 本次发行证券已于 2020 年 11 月 12 日在上海证券交易所科创板上市，海通证券 股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机 构。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日持续督导期内（以下简称"本持续 督导期"、"本持续督导期间"），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐 业务管理 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023 -031 上海步科自动化股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年上 会议召开时间：2023 年 08 月 28 日(星期一) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 21 日(星期一) 至 08 月 25 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sec@kinco.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）将于 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为105,164,387.97元，同比增长4.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为14,010,691.86元，同比下降7.33%[4] - 公司研发投入达到13,427,698.79元，占营业收入的比例为12.77%，较去年同期增加26.43%[4] - 公司总资产为855,036,693.60元，同比下降4.36%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为733,021,054.64元，同比增长1.94%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为941,776.92元，其中包括非流动资产处置损益、公允价值变动损益等[5] - 公司报告期内持续增加研发投入，加快产品创新，同时加强销售项目组运作机制，导致净利润略有下降[5] 股东情况 - 公司前10名股东中，持股比例最高的为上海步进信息咨询有限公司，持股比例为44.02%[6] - 公司股东关联关系中，唐咚先生通过深圳步进间接持有上海步进69.54%的股份[7] - 公司股东何雪萍持有公司股份总数为4,190,000股，冯江霞持有公司股份总数为286,480股[9] 资产状况 - 2023年第一季度，公司流动资产总额为659,532,164.41元，较上一季度下降了80,283,900.69元[12] - 公司非流动资产总额为195,504,529.19元，较上一季度增加了41,301,347.64元[13] - 公司流动负债总额为99,105,860.79元，较上一季度下降了51,606,924.23元[13] - 公司非流动负债总额为15,072,262.67元，较上一季度下降了1,360,019.38元[14] 现金流量 - 公司净利润为14,077,664.52元，较上一季度下降了893,593.91元[15] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为18,408,899.86元，较去年同期增长7,072,600.49元[18] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-75,075,726.98元，较去年同期减少44,106,263.55元[18] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-32,737,712.28元，较去年同期减少30,608,249.99元[19]

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-014 上海步科自动化股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 （三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日发 布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 19 日下午 15:00—16:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络文字互动召开，公司将针对 2022 年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 19 日下午 15:00-16:30 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： ...

公司基本信息 - 公司全称为上海步科自动化股份有限公司[11] - 公司中文名称为上海步科自动化股份有限公司，中文简称为步科股份[44] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区申江路5709号、秋月路26号3幢北侧三楼[45] - 公司网址为www.kinco.cn，电子邮箱为sec@kinco.cn[45] 财务数据 - 公司2022年年度营业收入为539,306,528.56元，同比增长0.37%[46] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为91,055,542.86元，同比增长21.88%[46] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为96,607,979.58元，较上年同期大幅增长[46] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为719,102,636.74元，同比增长10.18%[46] - 公司2022年总资产为894,019,246.65元，同比增长14.67%[46] 业务发展 - 公司主要产品包括人机界面、可编程逻辑控制器、伺服系统、步进系统、低压变频器等数百种型号的工业自动化设备控制核心部件[55] - 公司产品主要应用于物流设备、医疗设备、工业机器人、食品机械、服装机械、纺织机械、轨道交通设备、包装机械、塑料机械、电子制造设备、印刷机械等领域[55] - 公司2022年数字化餐饮行业产品发布，加强与餐饮行业设备制造商合作[52] - 公司持续加大研发投入和技术创新，研发并上市了M2系列的双核人机界面、AK800系列运动控制[52] 市场表现 - 公司2022年机器人行业销售收入为14,488.15万元，同比增长15.58%[51] - 公司2022年医疗设备行业销售收入为4,437.56万元，同比增长12.53%[52] - 公司2022年机器物联网行业收入为16,913.92万元，同比下降7.29%[52] - 公司2022年年度研发投入为4,653.43万元，占营业收入的比例为8.63%[53]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为线上会议，时间是2022年5月30日15:00 - 16:00 [2] - 参与单位众多，包括北京勃尔金投资管理有限公司、GCP等多家公司 [2] - 公司接待人员有董事长、总经理、董事、副总经理、董事、财务总监、董事会秘书等 [2] 新产品布局 - 2022年在机器人、医疗影像设备、机器物联网、通用自动化等领域布局新产品，如AGV伺服轮、X光机专用医疗HMI、FD5 Ether - CAT伺服驱动器等，将在三、四季度上市 [3] 疫情影响 - 现阶段疫情对公司无重大影响，上海员工居家办公，生产中心位于深圳和常州，受影响较小，但部分客户处于封控区，已签约项目及产品交付推迟 [3] 订单情况 - 上半年机器人行业订单，尤其是伺服电机保持稳定增长；医疗影像设备订单交付受疫情影响；机器物联网及通用自动化行业订单相对稳定 [3] - 国内市场受疫情影响订单总体平稳，较去年同期略有增长，国外市场保持正增长 [3] 财务指标 - 2022年一季度综合毛利率为38.68%，较去年同期略有增长，净利率保持相对稳定 [3] 央厨业务 - 聚焦中央厨房数字化解决方案，已与部分企业合作，预期今年产生一定收益，下游客户主要是餐饮供应链企业，如兰州海鸿等 [3] 产品销售占比 - 2021年通用自动化产品销售收入1.87亿元，占比约34%；机器人行业销售收入1.25亿元，占比约23%；医疗影像设备行业销售收入0.39亿元，占比约7%；机器物联网行业销售收入1.82亿元，占比约34% [4] 机器人动力行业 - 应用于工业搬运作业/上下料机器人、协作机器人等多个领域，市场份额持续提升，目标成为国产机器人第一动力 [4] 业绩预测 - 2022年一季度业绩受疫情影响下滑，二季度订单恢复，对三季度和四季度市场需求保持乐观 [4] HMI产品 - 在先进制造业提供高端智能装备物联网解决方案，2022年将推出新组态软件和国产化多核平台系列产品；在传统制造业及项目型领域提供经济型物联网解决方案 [4] 募投项目 - “营销服务中心建设项目”已在多地建设营销中心 [5] - “研发中心升级建设项目”在多地设立研发中心，利用资金招募人才、采购设备、推进项目 [5] - “生产中心升级改造项目”拟在常州购置25.6亩土地建设智能制造生产基地，相关工作有序推进 [5] 伺服电机业务 - 2021年销售额1.34亿元，同比增长64.84%，未来依托机器人行业发展，有广阔发展空间 [5] 产能情况 - 一季度产能受疫情影响，二季度深圳和常州生产基地恢复正常，拟在常州建设永久性生产基地，满足未来5 - 10年产能发展需要 [5] 智能医疗影像设备行业 - 为行业提供专用产品，产品应用广泛，持续抢占进口品牌市场，已成为多家巨头全球供应商 [6]