本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-010 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日 召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，并于 2025 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了相关公告。 上海步科自动化股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票情况的自查报告 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》及公司内部制度的有关规定，公司对 2025 年 股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施， 对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股 权激励信息披 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 上海步科自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编：518009 24/31/41/42F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518009, China 电话/Tel: (+86)(755) 83515666 传真/Fax: (+86)(755) 83515333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 邮箱/Email: grandallsz@grandall.com.cn 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并 依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责的精神，本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，出具法律意 见如下： 之法律意见书 GLG/SZ/A2422/FY/2025-098 致：上海步科自动化股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"） ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-009 上海步科自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科 技园 1 号 3 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 42 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,135,642 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,135,642 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 69.2090 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.2090 | （四） ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-008 上海步科自动化股份有限公司 监事会关于 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象 名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日 召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》的相关规定，对公司《2025 年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）中拟首次授予 激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对 本激励计划拟首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查方式 如下： 一、公示情况 1、公司于 2025 年 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《上海步科自动化股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟向激励对象授予的股票期权数量 为 2,000,000 份，约占本激励计划公告时公司股本总额 8,400.00 万股的 2.38%。其中首次授予 1,813,000 份，约占本激励计划公告时公司股本总额 的 2.16%，首次授予部分占本次授予权益总额的 90.65%；预留 187,000 份， 约占本激励计划公告时公司股本总额的 0.22%，预留部分占本次授予权益 总额的 9.35%。 一、股权激励计划的目的 为了进一步建立、健全上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和 推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东 利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市 ...

上海步科自动化股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 上海步科自动化股份有限公司 上海步科自动化股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 证券代码：688160 证券简称：步科股份 （草案） 上海步科自动化股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 （草案） 上海步科自动化股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 特别提示 2025 年 1 月 1 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《上 海步科自动化股份有限公司章 ...

股东大会信息 - 2025年2月7日14:00在深圳意中利科技园会议室召开[11] - 网络投票交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[11] - 股东及代理人发言不超5分钟[9] - 推举计票、监票人员[9] - 登记及表决方式见2025年1月17日通知[10] 激励计划相关 - 制定《2025年股票期权激励计划（草案）》及摘要[16] - 制定《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》[19] - 两议案已通过两会审议，提交股东大会[16][19] - 提请授权董事会办理激励相关事项[22] - 授权期限与激励计划有效期一致[23]

会议信息 - 第五届董事会第七次会议通知于2025年1月13日发出，1月16日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会将于2月7日下午14:00在深圳召开[13] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》表决同意7票[4] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决同意7票[14] 金额数据 - 2025年预计日常关联交易金额为70万元[3] 激励计划 - 2025年股票期权激励相关议案表决同意6票，王石泉回避[7][9][12]

上海步科自动化股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年股票期权激励 计划首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的股票期 权数量（份） | 占授予权益总 | 占本激励计划公 告时股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 数的比例 | | | | | | | | 比例 | | 一、首次授予部分 | | | | | | | 1、董事、高级管理人员 | | | | | | | 王石泉 | 中国 | 董事、副总经 理、财务总监 | 40,000 | 2.00% | 0.05% | | 刘耘 | 中国 | 董事会秘书 | 30,000 | 1.50% | 0.04% | | 2、其他激励对象 | | | | | | | 业务技术骨干以及重要管理人员（54 | | 人） | 1,743,000 | 87.15% | 2.08% | | 首次授予合计 | | | 1,813,000 | 90.65% | 2.16% | ...

股权激励征集 - 独立董事韩玲征集2025年2月5 - 6日投票权，对象为1月24日在册股东[2][3][7] - 需征集委托投票权的议案有三项[5] 股东大会信息 - 2025年2月7日14:00现场会议，同日网络投票[5] - 现场会议地点为深圳南山区意中利科技园1号3楼会议室[5] - 会议审议三项股权激励相关议案[15]