独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[2]

现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超5.0亿元闲置资金现金管理[2] - 产品为中低风险理财产品，含协定存款[4] - 投资期限自相关会议通过日起12个月内有效[4] 会议与决策 - 2025年4月23日会议审议通过现金管理议案[8] - 该事项无需提交股东大会审议[2] - 监事会同意现金管理计划[9] 目的与风险 - 目的是提高资金效率，为股东获更多回报[3] - 现金管理可能受市场波动影响，有系统性风险[6] - 公司采取多项风险控制措施[7]

2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 和规范性文件的规定，上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"、"步科 股份"、"上海步科"）董事会编制了 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专 项报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-021 上海步科自动化股份有限公司 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 〔2020〕3-107 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐 机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2020 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海 ...

上海步科自动化股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和上海步科自动化股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人 为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计 客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造 业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售 ...

重要内容提示： 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁发的企业会计准则解释及相 关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部颁发了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"准 则解释第 17 号"），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等相关内容进行进一步规范及明 确，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 上海步科自动化股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-030 2024 年 12 月，财政部颁发了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"准 则解释第 18 号"），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负 ...

审计委员会构成 - 第四届由独立董事毛明华、杜小鹏和非独立董事池家武组成，毛明华任召集人[1] - 第五届由独立董事温安林（已离任）、韩玲（接任）、彭钦文和非独立董事池家武组成，温安林（已离任）、韩玲（接任）任召集人[1] 会议情况 - 2024年3 - 10月召开6次审计委员会会议，审议多项议案[1][2] 审计评价 - 认为天健会计师事务所审计工作认真，意见客观公正，报告真实准确完整[2] 未来展望 - 2025年审计委员会将恪尽职守、规范履职，维护股东权益[4]

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-022 上海步科自动化股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子 公司：深圳市步科电气有限公司、常州精纳电机有限公司、成都步科智能有限 公司（以下分别简称"深圳步科"、"常州精纳"、"成都步科"，合称"全资子公 司"）。 公司预计 2025 年度为上述全资子公司提供担保额度合计不超过人民币 （或等值外币）30,000.00 万元，截止本公告披露日，公司已实际提供的担保余 额为人民币 6,850.00 万元。 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司深圳步科、常州精纳、成都步科生产经营和业务发 展的需求，保证其业务顺利开展，结合公司 2025 年度发展计划，公司拟在全资 子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人 民币 30,000.00 万元（或等值外币）。具体担保金额、担保期限、担保费率、担 ...

上海步科自动化股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人 为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计 客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造 业 ...

报告期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强报告的可比性和完整性，部分 内容往前后年度延伸。 2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 关于本报告 报告简介 《上海步科自动化股份有限公司 2024 年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》是步科股 份自 2020 年上市以来发布的第一份环境、社会与公司治理(ESG)报告。本报告秉着客观、规 范、透明和全面的原则，详细披露了 2024 年步科股份在环境、社会、公司治理领域的实践 和绩效。 时间范围 发布周期 本报告为年度报告。 报告范围 本报告覆盖上海步科自动化股份有限公司以及所属分、子公司及直属机构，除特别说明 外，与 2024 年年度报告范围一致。 编制依据 本报告参照以下标准进行编写： 联合国《联合国可持续发展目标》（SDGs） 全球报告倡议组织 GRI《可持续发展报告编写指南》（GRI Standards） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号－可持续发展报告(试行)》 中国企业改革与发展研究会《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-ESG 6.0） 数据来源及可靠性保障 报告使用数据来源包括 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-028 上海步科自动化股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 0 ...