独立董事任职 - 独立董事任职期为2024年1月1日至4月17日[2] 会议情况 - 召开1次董事会、2次股东大会，独立董事出席相关会议[4] - 召开审计、薪酬与考核、战略委员会会议，独立董事均出席[5] - 独立董事专门会议召开1次，独立董事参加[5] 议案表决 - 独立董事对各项议案均投同意票[6] 公司事项 - 未聘任、解聘承办审计业务的会计师事务所[10] - 未聘任或解聘财务负责人[10] - 不存在非准则变更原因的会计政策等变更情形[10] 换届选举 - 2024年3月25日通过董事会换届选举议案[10][11] - 提名唐咚等4人为第五届非独立董事候选人[11] - 提名胡红智等3人为第五届独立董事候选人[11] 薪酬情况 - 确认2023年董高人员薪酬执行情况[12] - 拟定2024年董高人员薪酬方案[12]

独立董事任职 - 独立董事任职期为2024年1月1日至4月17日[2] 会议情况 - 召开1次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[5] - 召开1次提名、1次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[6] - 独立董事专门会议召开1次并提审查意见[6] 议案表决 - 独立董事对审议议案均投同意票[6] 公司事项 - 日常关联交易定价公平无不利影响[9] - 财务信息真实完整准确无重大违法违规[10] 董事会换届 - 2024年3月25日审议通过董事会换届选举议案[11] - 提名4人为非独立董事候选人，3人为独立董事候选人[11] 薪酬方案 - 确认2023年度薪酬执行情况，拟定2024年薪酬方案[12] - 2024年薪酬方案符合规定[12] 其他情况 - 任职期无制定或变更股权激励计划情形[12]

独立董事任职 - 独立董事任职期间为2024年1月1日至4月17日[2] 会议情况 - 召开1次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[5] - 召开1次审计、1次提名委员会会议，独立董事均出席[6] - 独立董事专门会议召开1次，独立董事亲自参加[6] 议案表决 - 独立董事对各项议案均投同意票[6] 公司情况 - 认为日常关联交易定价公平无不利影响[8][9] - 公司及相关方无变更或豁免承诺方案情形[9] - 认为财务信息真实、完整、准确[9] - 未聘任或解聘财务负责人[10] - 无因会计准则变更以外原因作会计政策变更情形[10] 董事会换届 - 2024年3月25日审议董事会换届选举议案[10] - 提名唐咚等4人为第五届非独立董事候选人[10] - 提名胡红智等3人为第五届独立董事候选人[11] 薪酬方案 - 确认2023年度董事和高管薪酬方案执行情况[11] - 拟定2024年董事和高级管理人员薪酬方案[11] 其他情况 - 无制定或变更股权激励等计划相关情形[11] - 报告日期为2025年4月23日[12]

人员任职 - 独立董事任职期间为2024年4月17日至2024年12月10日[2] - 2024年4月17日聘任唐咚为总经理等[12] - 2024年11月22日提名韩玲为独立董事候选人，12月10日选举通过[13] 会议召开 - 召开5次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[5] - 召开5次审计、2次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[6] 议案审议 - 独立董事对各项议案均投同意票[7] - 审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 薪酬与考核委员会审议多项股票期权相关议案[14] 公司情况 - 日常关联交易按市场价格结算[10] - 公司及相关方无变更或豁免承诺方案情形[10] - 公司不存在被收购情形[10] - 财务报告等信息真实、完整、准确[10] - 严格按薪酬方案发放薪酬，无违规情形[13] - 任职期间无会计政策等重大变更情形[12] - 任职期间无制定或变更股权激励等相关情形[14]

人员任职 - 独立董事任职期为2024年4月17日至2024年12月31日[2] - 2024年4月17日聘任唐咚为总经理等[12] - 2024年11月提名韩玲为独立董事候选人，12月选举通过[13] 会议召开 - 召开6次董事会、2次股东大会等会议[5] - 2024年8月、9月审议通过续聘审计机构议案[10] 薪酬与激励 - 按薪酬方案发放薪酬，无违规情形[13] - 审议通过授予预留股票期权等议案[14] 其他情况 - 任职期无会计政策等重大变更[12] - 无制定或变更股权激励相关情形[15] - 2024年履职维护权益，2025年继续履职[16]

独立董事履职 - 独立董事任职期为2024年12月10日至31日[2] - 参加1次董事会、战略委员会、专门会议[5][6] 公司情况 - 无变更或豁免承诺、被收购等情形[10] - 未披露财务信息、未聘任解聘相关人员[10] 未来展望 - 加强与管理层沟通，维护股东权益[13]

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：688160 公司简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海步科自动化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观、 公允地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司 及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的公司资产进行了充分的评估和分析， 本着谨慎性原则，并与公司年审会计师进行了充分的沟通，对相关资产进行了 减值测试并计提了相应的资产减值准备。2024 年度公司计提各类资产减值准备 共计 1,101.30 万元，具体如下： 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-023 上海步科自动化股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 2024 年公司合并报表口径计提资产减值准备 1,101.3 ...

上海步科自动化股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，贯彻落实关于科创板 开展的上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，上海步科自动化股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日发布了《2024 年度"提质增 效重回报"行动方案》。期间，根据方案内容，公司积极开展和落实相关工作。 为切实维护公司全体股东的根本利益，全方位推动上市公司经营模式的持续优 化与升级，公司制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，旨在构建更加 科学、规范的公司治理体系，积极践行对投资者的回报，提高上市公司质量， 全方位提振市场信心，筑牢资本市场稳定根基，深度赋能经济高质量发展。 公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案执行情况及 2025 年度行 动方案主要举措如下： 一、聚焦 1+N 战略布局，持续提升行业领先优势 公司以智能制造为战略发展方向，坚持不懈地发展机器人模组与工业自动 化核心技术，以机器人为核心的"1"，洞察并切入机会行业"N"，形成 "1+N"的战略行业布局。报告期内，公司实现营业收入 54,746.85 万元，较 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-024 上海步科自动化股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 交易目的：上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的套期保 值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行 单纯以营利为目的的投机和套利交易。 交易品种：外汇汇率，涉及的币种与公司生产经营所使用的主要结算货 币相同，主要有美元、欧元等。 交易工具：远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权及相关组合产品等。 交易场所：具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。 交易金额：不超过 1,000.00 万美元或等值外币，资金来源为自有资金， 不涉及募集资金。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第九次 会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值 业务的议案》，同意公司（包括全资子公司，下同）根据实际需要，使 用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值 ...