证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-035 广东纬德信息科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目"新一代 智能安全产品研发及产业化项目"、"信息安全研发中心建设项目"、"营销网络建 设项目"达到预定可使用状态日期进行变更。公司独立董事对该项发表了明确同 意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确无异议的核 查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情形公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,094.34 万股，每股发行价格为 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-032 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议于 2023 年 11 月 28 日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司董事长尹 健先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，为保持 审计工作的连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层 根据 2023 年公司审计 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-034 广东纬德信息科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 | 号 | 6 | 楼 | 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 225 | 人 | | 注册会计师 | 2,064 | 人 | 上年末执业人 | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 780 | 人 | | | | | 业务收入总额 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-031 广东纬德信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 29 日（星期三）至 12 月 5 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@weide-gd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 6 日下午 14:00- 15:00 举办 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 14:00-15:0 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入32,035,852.38元，同比减少6.41%；年初至报告期末营业收入83,074,068.33元，同比增加4.56%[5] - 2023年前三季度营业总收入83074068.33元，2022年前三季度为79448176.46元[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,796,601.47元，同比增加9.28%；年初至报告期末为14,892,516.31元，同比减少39.08%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润4,867,146.79元，同比增加1.74%；年初至报告期末为8,882,257.74元，同比减少26.81%[5] - 2023年前三季度净利润为14892516.31元，2022年前三季度为24444400.31元，同比下降38.91%[20][21] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比增加15.90%；年初至报告期末均为0.18元/股，同比减少40.74%[6] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，2022年前三季度均为0.30元/股，同比下降40%[21] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -9,843,365.26元；年初至报告期末为11,446,171.05元，同比减少14.14%[6] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为11446171.05元，2022年前三季度为13331152.19元，同比下降14.13%[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 20891333.56元，2022年前三季度为 - 276920287.54元，亏损大幅减少[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 11728276.00元，2022年前三季度为500874143.22元，由正转负[23] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为105485582.37元，2022年前三季度为100932335.15元，同比增长4.51%[22] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为1115000000.00元，2022年前三季度为500000000.00元，同比增长123%[23] - 2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为25205476.37元，2022年前三季度为8330287.55元，同比增长202.58%[23] - 2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为11728276.00元，2022年前三季度为16754680.00元，同比下降29.99%[23] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为575725999.03元，2022年前三季度为380048908.96元，同比增长51.49%[23] 研发投入情况 - 本报告期研发投入2,887,073.24元，同比增加0.10%；年初至报告期末为7,938,693.58元，同比减少5.42%[6] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产864,403,716.17元，较上年度末减少0.54%；归属于上市公司股东的所有者权益833,255,691.08元，较上年度末增加0.38%[6] - 2023年9月30日货币资金577678217.03元，2022年12月31日为598851655.54元[16] - 2023年9月30日应收账款119949043.64元，2022年12月31日为128467028.39元[16] - 2023年9月30日存货20781346.02元，2022年12月31日为16684872.14元[16] - 2023年9月30日固定资产391780.67元，2022年12月31日为596451.46元[17] - 2023年9月30日在建工程57770156.23元，2022年12月31日无此项[17] - 2023年9月30日应付账款16382276.02元，2022年12月31日为29498424.72元[17] - 2023年9月30日合同负债1501814.09元，2022年12月31日为249838.94元[17] - 2023年9月30日未分配利润135888180.69元，2022年12月31日为132723940.38元[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,929,454.68元；年初至报告期末为6,010,258.57元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6,238户[12] - 尹健为第一大股东，持股32,536,138股，持股比例38.84%[12] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本72089453.57元，2022年前三季度为65771674.56元[19]

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-028 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2023 年 10 月 30 日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司董事长尹 健先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 特此公告。 广东纬德信息科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 （一）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年第三季度报 告》的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规，公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。具 体内容详见刊载于上海证券交 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-030 沈肇章（主任委员）、尹一凡、杨立洪 特此公告。 广东纬德信息科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事。广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司第二届董事 会审计委员会委员的议案》，公司董事长兼总经理尹健先生不再担任审计委员会 委员，由公司董事尹一凡先生担任审计委员会委员，与沈肇章先生（主任）、杨 立洪先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。调整前后委员会成员情况如下： 调整前： 沈肇章（主任委员）、尹健、杨立洪 调整后： 广东纬德信息科技股份有限公司 关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告 董事会 2023 年 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-029 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年第三季度报 告》的议案 监事会认为，公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年第三季度报告的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；第三季度报告编制过程中，未发 现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司 利益的行为；监事会全体成员保证公司所披露的 2023 年第三季度报告信息真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 广东纬德信息科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 3 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-027 广东纬德信息科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人兼董事长、总经理增持 公司股份计划实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人兼董事长、总经理尹健先生,计划自 2023 年 9 月 13 日起 6 个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续 竞价和大宗交易）增持公司股份，增持金额为不低于人民币 500 万元且不超过人 民币 1,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日披露的《广东纬德信息 科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人兼董事长、总经理增持公司股份计 划的公告》（公告编号：2023-025）。 增持计划实施进展：2023 年 9 月 13 日至 2023 年 9 月 27 日期间，尹健 先生通过上海证券交易所系统以二级市场集中竞价交易方式累计增持公司股份 111,22 ...

公司股份计划实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人兼董事长、总经理尹健先生,计划自 2023 年 9 月 13 日起 6 个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续 竞价和大宗交易）增持公司股份，增持金额为不低于人民币 500 万元且不超过人 民币 1,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日披露的《广东纬德信息 科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人兼董事长、总经理增持公司股份计 划的公告》（公告编号：2023-025）。 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-026 广东纬德信息科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人兼董事长、总经理增持 三、增持计划实施的不确定性风险 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等导致增持计 划无法实施的风险。如增持计过程中出现相关情形，公司将及时履行信息披露义 务。 ...