投资分类 - 短期投资指持有不超一年可随时变现的投资，含股票、债券、基金等[3][4] - 长期投资指期限超一年不能或不准备随时变现的投资，含债券、股权投资等[4] 审批标准 - 对外投资达资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准，提交董事会审议[7] - 对外投资达资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等标准，董事会审议后提交股东会审议[9] - 同一类别且与标的相关的对外投资，按连续12个月累计计算原则适用审批标准[10] - 交易标的为股权达股东会审议标准，需提供最近一年又一期财务报告审计报告[11] - 购买、出售资产交易12个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议且经出席会议股东表决权三分之二以上通过[13] - 对外投资未达董事会权限标准，由公司总经理决定[15] 部门职责 - 公司投资部负责新投资项目信息收集、整理和初步评估[17] - 财务部负责对外投资项目财务相关工作，包括效益评估、资金筹措等[17] 决策阶段 - 对外投资决策分项目提出、初审和审核三阶段[19] 投资方式 - 以委托投资方式对外投资需调查受托企业并签合同[21] 投资限制 - 公司不得用信贷、募集资金进行证券投资[22] 监督检查 - 财务部定期与证券部核对证券投资资金情况[24] - 内审部门在每年末对投资项目全面检查[24] 转让回收 - 对外投资转让和回收程序与批准实施权限相同[26] - 公司可因发展战略等变化转让对外投资[27] - 公司可因经营期满等情况回收对外投资[29] 信息披露 - 对外投资应按规定履行信息披露义务[31] 责任承担 - 违规或失当投资行为责任人需承担责任[34]

薪酬制度适用范围 - 制度适用于公司全体董事及高级管理人员[3] 薪酬制定与发放 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准、薪酬政策与方案[5] - 独立董事实行固定津贴制度，按月发放[7] - 担任具体职务的非独立董事按岗位领薪，不领董事津贴[7] - 高级管理人员按经营管理职务及相关制度领薪[9] 薪酬相关规定 - 董事、高级管理人员薪酬及津贴为税前金额，公司代扣代缴相关款项[9] - 董事和高级管理人员相关差旅等合理费用由公司据实报销[11] - 离任董事、高级管理人员津贴或薪酬按实际任职时间计算发放[12] 薪酬调整与生效 - 薪酬调整依据包括同行业薪资、地区薪酬等因素[12] - 制度自股东会审议通过之日起生效并实施[18]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度财务报告和内控审计机构，需股东大会审议[2] - 2025年9月24日董事会7票同意、监事会3票同意续聘天健议案[12][13] 天健基本情况 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[3] 天健业绩数据 - 2024年业务收入29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[3] - 2024年上市公司审计客户756家，收费7.35亿元，同行业上市公司审计客户54家[3] 天健风险情况 - 截至2024年末，计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] 天健合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚4次、监管措施13次等[5] - 67名从业人员近三年因执业受行政处罚12人次等[5] 审计服务费用 - 2024年度审计服务费80万元，含财报审计60万元、内控审计20万元[9] 项目合伙人情况 - 项目合伙人卢玲玉近三年签或复核7家上市公司审计报告，陈桂珊签或复核2家[6]

人员提名 - 牛红彬被提名为广东纬德信息科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 牛红彬具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[2] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] - 已取得深圳证券交易所独立董事资格证书[7] 独立性与不良记录规则 - 特定持股及亲属关系人员不具备独立性[5] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[5] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[6] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[7]

公司治理结构调整 - 2025年9月24日审议通过取消监事会、修订《公司章程》等议案[2] - 《公司章程》修订后董事会成员由七名调整为五名，独立董事由三名调整为两名[5] - 《公司章程》取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权[5] 制度修订与审议 - 公司修订、制定部分治理制度，共27项，10项需提交股东大会审议[8][9] - 《股东会议事规则》等10项制度修订或新增事项需提交股东大会审议[9] 股份相关数据 - 公司设立时发起人认购股份数额为6000万股[15] - 公司股份总数为83773400股，均为普通股，每股面值1元[15] 股份收购与转让规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司因减少注册资本收购股份应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销[16] - 发起人等不同主体持有的股份在规定时间内不得转让[17] 股东权益与责任 - 股东对股东会特定决议持异议可要求公司收购其股份[18] - 股东对违规行为可请求相关方诉讼或自行诉讼[19][20] - 控股股东等不得利用关联关系损害公司利益，违规应赔偿[21] 融资与交易审议 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[23] - 多类交易金额达到规定比例需提交股东会或董事会审议[23][24][25][26] 股东会与董事会相关 - 董事人数不足等多种情形需召开临时股东会[27] - 董事会收到召开临时股东大会提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[28] 董事相关规定 - 董事候选人由特定主体提名，选举部分情况采用累积投票制[32][33] - 董事任期三年，独立董事连续任职不得超六年[36] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[36][37] 专门委员会设置 - 审计委员会等多个专门委员会有人员组成和议事规则要求[46][47] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[49] - 公司在不同条件下有相应的利润分配政策[50][51] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责[53][54] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[54]

董事会换届 - 第二届董事会任期2025年11月届满，提前开展换届[2] - 拟将董事会成员由七名调为五名，含两名独立董事[2] - 2025年9月24日提名第三届董事会候选人[3] - 将召开临时股东大会审议换届，董事任期三年[3] 人员持股 - 尹健直接持股32,687,684股，为控股股东[9] - 尹一凡、周世勇未持股[11][14] - 沈肇章、牛红彬未持股[17][19]

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] - 具备会计专业教授职称且有5年以上全职会计岗位经验[7] 独立性与不良记录判定 - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[5] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[5] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[6][7] 其他 - 2025年9月24日沈肇章声明担任独立董事事宜[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名牛红彬为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已取得深交所独立董事资格证书并承诺完成上交所履职学习平台培训课程[2] 独立性与记录要求 - 特定股东及亲属不具备独立董事独立性[5] - 受处罚或谴责的候选人有不良记录[6] 其他信息 - 被提名人兼任公司数和任职年限符合规定[6] - 提名人声明时间为2025年9月24日[9]

董事会提名 - 公司董事会提名沈肇章为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律等相关工作经验[2] - 特定股份和股东关联人员不具备独立性[6] - 有特定处罚或批评记录的候选人有不良记录[8] 提名人声明 - 提名人于2025年9月24日作出声明[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会10月10日14点30分在广州黄埔区召开[3] - 网络投票10月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 会议审议续聘会计师事务所等多项议案[7][8] 股权登记与投票 - 股权登记日为2025年9月26日[14] - 登记时间10月9日，地点公司证券部[17] - 股东100股对董事会选举议案组有1000股选举票数[31]