证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-029 广东纬德信息科技股份有限公司 关于补选公司第二届董事会非独立董事及调整战略委员会委员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 广东纬德信息科技股份有限公司董事会 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开 了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的 议案》以及《关于调整公司第二届董事会战略委员会委员的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、补选非独立董事的情况 鉴于公司原董事梁华权先生因个人工作安排原因，已辞去公司董事以及董事会战 略委员会委员职务，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》 等相关规定，由单独持有公司 3%以上股份的股东尹健先生提名，经公司董事会提名委 员会资格审查通过，公司于 2024 年 7 月 17 日召开了第二届董事会第八次会议，审议 通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名周世勇先生为公 司 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-027 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 由单独持有公司3%以上股份的股东尹健先生提名，经公司董事会提名委员会 资格审查通过，公司董事会同意提名周世勇先生为公司第二届董事会非独立董事 候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于补选公司第二届董事会非独立董事及调整战略委员会委员的公告》（公告编号： 2024-029）。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于调整公司第二届董事会战略委员会委员的议案》 鉴于公司董 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-026 二、本次重大资产重组的进展情况 截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次重组的相关工作， 具体方案仍在谨慎筹划论证中，公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办 法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务。 三、风险提示 广东纬德信息科技股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以现金方式 收购北京国信蓝盾科技有限公司（以下简称"标的公司"）51%的股份。本次交易 完成后，公司将成为标的公司的控股股东。 本次交易不构成关联交易，根据初步测算，本次交易预计可能将构成《上市 公司重大资产重组管理办法》第十二条第（二）项规定的重大资产重组。本次交 易以现金方式进行，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证 券报》及上海证券交易所网站（w ...

目 录 | 关于收入确认………………………………………………… 一、 | 第 | 1—11 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于新增客户……………………………………………… | 第 | 11—15 | 页 | | 三、关于应收账款……………………………………………… | 第 | 15—20 | 页 | | 四、关于存货………………………………………………………第 | | 20—26 | 页 | | 五、关于对外投资…………………………………………………第 | | 26—32 | 页 | | 六、资质证书复印件………………………………………………第 | | 33—36 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2024〕7-50 号 上海证券交易所： 由广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称纬德信息公司或公司）转来的 《关于对广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询 函》（上证科创公函〔2024〕0186 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询 函中需要我们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于收入确认 年报显示，2023 年度公司 ...

中信证券股份有限公司 关于广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的核查意见 上海证券交易所： 根据贵所《关于广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披 露监管问询函》（上证科创公函[2024]0186 号，以下简称"《问询函》"）的要求， 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"持续督导机构"）作为广东纬德 信息科技股份有限公司（以下简称"纬德信息"或"公司"）的持续督导机构，会同 公司及相关中介机构，对问询函所提及的事项进行了逐项落实，现将问询函所涉 及问题回复如下: 一、关于收入确认 年报显示，2023 年度公司实现营业收入12,008.70万元，同比下滑 13.89%； 实现扣非后归母净利润 1,054.38 万元，同比下滑 54.99%。其中，技术服务及其 他收入金额为 4,511.71 万元，同比增加 126.25%，上年度列报为其他收入，按 履约进度确认收入；毛利率为 22.28%，同比增加 11.40 个百分点。2023 年度， 时点法确认收入金额为 9,375.45 万元，时段法确认收入金额为 2,633.26 万元。 请公司：（1）分别披 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-025 （在本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍 五入所致。如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与公司《2023年年度报 告》一致。） 广东纬德信息科技股份有限公司 关于2023年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"纬德信息"）于近日 收到上海证券交易所下发的《关于对广东纬德信息科技股份有限公司2023年年度报 告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0186号）（以下简称"《年报 问询函》"）。公司收到《年报问询函》后高度重视，并立即组织相关人员和相关 中介机构对《年报问询函》涉及的问题逐项进行了认真的核查落实，现就有关事项 回复如下： 一、关于收入确认 年报显示，2023 年度公司实现营业收入 12,008.70 万元，同比下滑 13.89%； 实现扣非后归母净利润 1,054.38 万元，同比下滑 54.99% ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-024 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/20 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.0860 元 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 83,773,400 股为基数，每股派发现 金红利 0.0860 元（含税），共计派发现金红利 7,204,512.40 元（含税）。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分 ...

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事梁 华权先生递交的书面辞职报告。梁华权先生因个人工作安排原因，辞去公司董事以及 董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，梁华权先生的辞职自辞职报告送达 董事会之日起生效。梁华权先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数，不会影响公司生产经营和正常运作。公司将按照相关规定，尽快完成董事及战略 委员会委员的补选工作。 截至本公告披露日，梁华权先生未持有公司股份。梁华权先生将继续严格遵守《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规并严格履行已作出的各项公开 承诺。 梁华权先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发 展发挥了积极作用,公司及公司董事会对此表示衷心感谢！ 特此公告。 广东纬德信息科技 ...

中信证券股份有限公司 关于广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"纬德信息""公 司""上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持 续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 周鹏、肖少春 （三）现场检查人员 肖少春 沈民坚 2024 年 5 月 20 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 1 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，具 ...