中信证券股份有限公司 关于广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东纬 德信息科技股份有限公司（以下简称"纬德信息"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 5 月 20 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2023 年度内部控制自我评价 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-021 广东纬德信息科技股份有限公司持股 5%以上股东之一致 行动人减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东之一致行动人持股的基本情况 大股东之一致行动人持股的基本情况:截至本公告披露日，广东纬德信息科 技股份有限公司(以下简称"公司"或"纬德信息")持股 5%以上股东魏秀君女士 的一致行动人广州纬腾股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"纬腾合伙") 持有公司股份 3,584,229 股，占公司总股本的 4.28%。 因纬腾合伙部分合伙人（不包括魏秀君本人及纬德信息董事、高级管理人员） 自身资金需求，纬腾合伙拟通过大宗交易的方式减持公司股份，合计减持不超过 794,485 股，合计减持比例不超过公司股份总数的 0.95%，自本公告披露之日起 十五个交易日后的三个月内进行。 若在上述减持期间，公司有送红股、转增股本、增发新股等股份变动事项， 对应的减持股份数量将进行相应的调整。 | 股东名称 | 股东 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 信达科会字（2024）第 025 号 致：广东纬德信息科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广东纬德信息科技股份有限公司 （下称"纬德信息"或"公司"）的委托，指派信达律师出席纬德信息 2023 年 年度股东大会（下称"本次股东大会"），对纬德信息本次股东大会的合法性进 行见证并出具本《广东信达律师事务所关于广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（ ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-020 广东纬德信息科技股份有限公司 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 3 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,341,627 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,341,627 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 43.3808 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 43.3808 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法 ...

一、本次重大资产重组的基本情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）正在筹 划以现金方式收购北京国信蓝盾科技有限公司（以下简称"标的公司"）51%的 股份。本次交易完成后，本公司成为标的公司控股股东。 广东纬德信息科技股份有限公司关于重大资产重组 事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-019 重要内容提示： 特此公告。 广东纬德信息科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 11 日 本次交易不构成关联交易，根据初步测算，本次交易预计可能将构成《上市 公司重大资产重组管理办法》第十二条第（二）项规定的重大资产重组。本次交 易以现金方式进行，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。 二、本次重大资产重组的进展情况 截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次重组的相关工作， 具体方案仍在谨慎筹划论证中，公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办 法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务。 三、 ...

公司基本信息 - 证券代码为 688171，证券简称为纬德信息 [1] - 公司全称为广东纬德信息科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会，参与单位为投资者“你好未来”，时间为 2024 年 5 月 9 日下午 16:00 - 17:00，地点在上海证券交易所上证路演中心 [2] - 上市公司接待人员有公司董事长、总经理尹健先生，独立董事沈肇章先生，副总经理、董事会秘书钟剑敏先生，财务总监张平先生 [2] 2023 年营收情况 - 2023 年收入较 2022 年下降 13.89%，主要受总体经济环境影响，公司智能安全终端设备销售单价和销售量均下滑 [2] 2023 年研发投入情况 - 2023 年在新产品研发投入上加大力度，重点方向为电网数字化、新型电网转型和 AI 模型在工业行业应用等，随着配网数字化平台等产品完善及推广，将对业绩产生积极影响 [3] 2023 年市场挑战及应对策略 - 2023 年主要市场挑战是配电网数字化平台等新产品推广和用户习惯培育，以及 4G 终端加密设备市场竞争加剧 [3] - 应对策略：平台类新产品积极推动研发进度，深入客户一线打磨产品，已在国网某省全省推广试点；终端加密产品积极进行旧型号升级换代，研发并推广针对电网不同应用的新型终端产品 [3]

广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年五月二十日 1 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会须知 3 | | | --- | --- | | 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 ...5 | | | 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 ...7 | | | 议案一：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 | 年度董事会工作 | | 报告》的议案 8 | | | 议案二：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 | 年年度报告及摘 | | 要》的议案 9 | | | 议案三：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 | 年度利润分配方 | | 案》的议案 10 | | | 议案四：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 | 年度财务决算报 | | 告》的议案 11 | | | 议案五：关于广东纬德信息科技股份有限公司 2024 | 年度董事、高级管 | | 理人员薪酬的议案 12 | | | 议案六：关于修订《公司章程》的议案 | 13 | ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 我们鉴证了后附的广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称纬德信息公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供纬德信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为纬德信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 纬德信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的要求，认真负责，忠实勤勉地履 行独立董事的义务和职责，积极参加公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及 董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策，发挥独立董事的 专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是中小股东的 合法权益。现将独立董事 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、 现任独立董事基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 田文春先生：男，1973 年出生，工学博士，高级工程师。2002 年 6 月至 2005 年 6 月在广东拓思软件科学园有限公司历任研发经理、数据中心副主任等职务 2005 年 7 月至 2013 年 6 月在广东南方信息安全产业基地有限公司任技术副总 裁；2013 年 7 月至 2015 年 6 月在广州致讯信息科技有限责任公司任高级安全顾 问；2015 年 7 月至 2015 ...

一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员为沈肇章（独立董事）、尹一凡、杨立洪 （独立董事），沈肇章为主任委员。 二、审计委员会年度会议出席情况 2023 年度，审计委员会共召开四次会议，全体委员均亲自出席会议。 | 召开时间 | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 2023 年 4 月 14 日 | 审计委员会 2023 年 第一次会议 | 关于审核确认公司 2022 年年度报告全文 及摘要的议案 关于审核确认 2023 年第一季度财务报告 | | | | 的议案 | | 2023 年 8 月 10 日 | 审计委员会 2023 年 | 关于审核确认公司 2023 年半年度报告的 | | | 第二次会议 | 议案 | | 2023 年 10 月 23 日 | 审计委员会 2023 年 | 关于审核确认 2023 年第三季度报告的议 | | | 第三次会议 | 案 | | 2023 年 11 月 21 日 | 审计委员会 2023 年 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | 第四次会议 | | 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职 ...