会议基本信息 - 会议名称为广东纬德信息科技股份有限公司2024年半年度业绩说明会投资者关系活动 [2] - 会议编号为2024 - 002 [2] - 会议时间为2024年10月14日14:00 - 15:00 [2] - 会议地点为上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/ ） [2] - 上市公司参与人员有公司董事长、总经理尹健先生，副总经理、董事会秘书钟剑敏先生，财务总监张平先生，独立董事沈肇章先生 [2] 分红情况 - 公司没有2024年半年度分红计划 [2] 研发优势与专利情况 - 公司掌握多项工业安全通信的加密技术，持续重视研发投入，围绕智能安全设备和信息安全云平台两大板块加快产品迭代创新，发力电网数字化、智能设备关键核心元器件国产化突破、新型电网转型和AI模型在工业行业应用等方向 [2][3] - 公司工业物联网安全产品已适配国产化，正在规划兼容电力鸿蒙系统，相关开发工作正在进行中 [3] - 截至2024年6月30日，公司拥有专利35项（其中发明专利16项） [3] 年度任务与业务机会 - 公司目前生产经营活动有序开展 [3] - 在市场布局方面，努力提升在电力信息安全行业的市场地位，同时积极拓展其他应用领域，挖掘新的业务增长点 [3] - 公司管理层将贯彻落实各项经营计划，有信心实现全年经营目标 [3]

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-043）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第二次临时股东大会股权登 记日（即 2024 年 10 月 10 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东 的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 1 尹健 32,687,684 39.02 2 魏秀君 10,431,720 12.45 3 广州纬腾股权投资合伙企业（有限合伙） 2,789,744 3.33 4 陈锐 1,987,276 2.37 5 张春 1,666,667 1.99 6 刘育辰 1,300,000 1.55 7 浦忠琴 1,14 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月 1 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 8 | 广东纬德信息科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为保障广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如 期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东 纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《广东纬德信息科技 股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的 有关规定，特制定本会议须知： 一、为确认出席大会的股东及股东代理人和其他出席者的出席资格，会议工作 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-045 广东纬德信息科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件流 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 通股比例（%） | | 1 | 魏秀君 | 10,431,720 | 20.32 | | 2 | 广州纬腾股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,789,744 | 5.43 | | 3 | 陈锐 | 1,987,276 | 3.87 | | 4 | 张春 | 1,666,667 | 3.25 | | 5 | 刘育辰 | 1,480,000 | 2.88 | | 6 | 浦忠琴 | 1,144,952 | 2.23 | | 7 | 广州创钰投资管理有限公司－广州创钰铭 | 860,215 | 1.68 | | | 晨股权投资基金企业（有限合伙） | | | | 8 | 中广基金管理有限公司－青岛中广私募股 | 843,396 | 1.64 | | | 权投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | 9 | 徐国新 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-044 2024 年第二次临时股东大会 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室 广东纬德信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-041 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日以即时通讯工具的方式发出第二届董事会第十次会议通知，并于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开会议。本次会议由董事长尹健先生 主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东纬德信息科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 董事会认为，基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强 投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，经综合考虑公司发展战略、经营 情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，同意公司本次使用自有资金通过集 中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机将回购的股份用于员工持股计 划或股权激励，以构建、完善公司长效激励与约束机制。 表决 ...

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日以即 时通讯工具的方式发出第二届监事会第十次会议通知，并于 2024 年 9 月 30 日在公司 会议室以现场结合通讯形式召开会议。本次会议由监事会主席余倩倩女士主持，应 到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-042 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 广东纬德信息科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 1 日 (一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 监事会认为：公司本次使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-043 广东纬德信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 ● 相关风险提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含， 下同），不超过人民币 3,000 万元（含，下同）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股 权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内予以转让；若公司未能 在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的 已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的 政策实行。 ● 回购股份价格：不超过人民币 19.05 元/股（含，下同），该价格不高于公 司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议 ...

中信证券股份有限公司 关于广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东纬 德信息科技股份有限公司（以下简称"纬德信息"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度； （3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关 内部审议文件、信息披露文件； （4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策 程序文件 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-040 广东纬德信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 14 日(星期一) 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 30 日(星期一) 至 10 月 11 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@weide-gd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日披露了公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财 ...