本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减广东纬德信 息科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-012 广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.42 元(含税)，不送红股，不进 行资本公积转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣减公司回购 专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配 比例，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创 板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 二、考核原则 考核评价以公开、公平、公正的原则为基础，严格按照本办法和激励对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，制定了《广 东纬德信息科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"）。为保证本激励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》《证券 法》《上市公司股权激励管理办法》（2025 年修正）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定了《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-018 广东纬德信息科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票 股份来源：广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二级市场 回购的公司A股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《广东纬德信息科技股份有限公 司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"） 拟向激励对象授予不超过108.00万股的第二类限制性股票，约占本激励计划草案公告 时公司股本总额的1.29%，授予价格为9.91元/股。本次授予为一次性授予，无预留权 益。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极 性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人 民共和国公司法 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 的核查意见 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》等相关法律、法规、规范性文件 以及《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）进行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形， 包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润 分配的情形 ...

激励计划基本信息 - 拟授予不超过108.00万股第二类限制性股票，约占公司股本总额8,377.34万股的1.29%[7][31][32] - 第二类限制性股票授予价格为9.91元/股[8][42][45] - 激励对象总人数15人，占2024年12月31日公司全部职工人数的14.56%[9][26] - 激励计划有效期最长不超过36个月[9][35] - 股票来源为二级市场回购的A股普通股[6] 激励对象分配 - 董事郑聪毅获授8万股，占授予总数7.41%，占公司股本总额0.10%[32] - 副总经理钟剑敏和财务总监张平各获授10万股，均占授予总数9.26%，占公司股本总额0.12%[32] - 技术骨干6人共获授35万股，占授予总数32.41%，占公司股本总额0.42%[32] - 业务骨干6人共获授45万股，占授予总数41.67%，占公司股本总额0.54%[32] 考核与归属 - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，以2024年营业收入为基数，2025年增长率不低于30.00%[52][54] - 以2024年营业收入为基数，2026年增长率不低于69.00%[54] - 激励对象绩效考核分四档，优秀（A）和良好（B）归属比例100%[55] - 激励对象合格（C）归属比例80%，不合格（D）归属比例0%[55] - 第二类限制性股票分两期归属，每期归属权益数量占授予总量的50%[38] 费用与调整 - 本激励计划需摊销的总费用为1067.96万元，2025年摊销465.17万元，2026年摊销490.07万元，2027年摊销112.72万元[72] - 若有资本公积转增股本等事项，授予/归属数量按对应公式调整[58] - 若有资本公积转增股本等事项，授予价格按对应公式调整[62] - 派息调整后授予价格P仍须大于1[66] - 公司增发新股时，第二类限制性股票的授予价格不做调整[67] 实施与终止 - 激励计划经股东大会审议通过后方可实施[12] - 股东大会通过后60日内完成激励对象授予及相关程序，否则终止计划[12][36][79] - 公司在股东大会审议前变更激励计划需董事会审议通过，审议后变更需股东大会决定，且不得导致提前归属、降低授予价格（特定原因除外）[82] - 公司在股东大会审议前终止激励计划需董事会审议通过，审议后终止需股东大会决定，律师需发表专业意见[83] - 终止实施激励计划，尚未归属的第二类限制性股票作废失效[84] 其他规定 - 激励对象名单公示期不少于10天[28] - 监事会需在公司股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明[28] - 激励对象资金来源为自筹，归属前不享有股票权利，不得转让、担保或偿债[90] - 公司最近一个会计年度财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告等情形，激励计划终止[93] - 公司控制权变更且触发重大资产重组等情形，由股东大会决定计划是否变更[93]

广东纬德信息科技股份有限公司 4.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 广东纬德信息科技股份有限公司董事会 | 序号 姓名 | | 国籍 | 职务 | 获授限制性股票 数量（万股） | 占授予总数的 比例 | 占本激励计划公 告日公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 郑聪毅 | 中国 | 董事 | 8 | 7.41% | 0.10% | | 2 | 钟剑敏 | 中国 | 副总经理、董事会秘书 | 10 | 9.26% | 0.12% | | 3 | 张平 | 中国 | 财务总监 | 10 | 9.26% | 0.12% | | 二、董事会认为需要激励的其他人员 | | | | | | | | 技术骨干（6人） | | | | 35 | 32.41% | 0.42% | | 业务骨干（6人） | | | | 45 | 41.67% | 0.54% | | 合计 | | | | 108 | 100.00% | ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入889.93万元，较上年同期2108.28万元减少57.79%[5] - 归属于上市公司股东的净利润 -96.09万元，较上年同期387.50万元减少124.80%[5] - 2025年第一季度营业收入为8,899,339.03元，较2024年第一季度的21,082,826.62元大幅下降[18] - 2025年第一季度营业利润为 -1,465,734.28元，2024年第一季度为4,439,467.97元[18] - 2025年第一季度利润总额为 -1,475,010.52元，2024年第一季度为4,440,086.67元[18] - 2025年第一季度净利润为 -960,893.21元，2024年第一季度为3,874,982.03元[18] - 2025年第一季度基本每股收益为 -0.01元/股，2024年第一季度为0.05元/股[19] 成本和费用（同比环比） - 研发投入260.16万元，较上年同期244.30万元增加6.49%；研发投入占比29.23%，较上年同期增加17.64个百分点[6] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额589.27万元，较上年同期 -201.21万元增加392.87%[5] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为25,020,207.95元，2024年同期为20,324,600.93元[20] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计28,062,843.63元，2024年同期为23,342,016.93元[20] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计22,170,179.00元，2024年同期为25,354,076.17元[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5,892,664.63元，2024年同期为 - 2,012,059.24元[20] - 2025年第一季度收回投资收到的现金为270,000,000.00元，2024年同期为360,000,000.00元[20] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计270,734,253.31元，2024年同期为361,454,759.59元[21] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计401,207,342.80元，2024年同期为364,957,672.63元[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 130,473,089.49元，2024年同期为 - 3,502,913.04元[21] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计69,371.25元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 69,371.25元[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 124,649,796.11元，2024年同期为 - 5,514,972.28元[21] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产8.85亿元，较上年度末8.70亿元增加1.73%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益8.19亿元，较上年度末8.20亿元减少0.12%[6] - 2025年3月31日货币资金为541,962,480.19元，较2024年12月31日的548,381,520.97元有所下降[14] - 2025年3月31日应收票据为3,687,283.80元，较2024年12月31日的2,690,793.80元增加[15] - 2025年3月31日应收账款为106,672,829.93元，较2024年12月31日的119,476,738.89元减少[15] - 2025年3月31日资产总计为884,810,747.99元，较2024年12月31日的869,730,005.30元增加[15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计55.25万元，其中非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为65.93万元[7][8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数4537人[11] - 前十名股东中尹健持股3268.77万股，占比39.02%[11] - 前十名无限售条件股东中魏秀君持有无限售流通股1043.17万股[11] - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持股数为108万股，持股比例为1.29%[12]

广东纬德信息科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688171 公司简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 217 广东纬德信息科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人尹健、主管会计工作负责人张平及会计机构负责人（会计主管人员）张平声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第十四次会议审议，公司2024年度利润分配方案为：公司2024年度拟以 实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为 ...

目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-590 号 广东纬德信息科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称纬德信息公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是纬德 信息公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，纬德信息公司于 2024 年 12 月 31 ...

中信证券股份有限公司 关于广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为广 东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"纬德信息"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对纬德信息 2024 年度募集资金存 放与使用情况的事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）同意注册，首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,094.34 万股，每股发行价格为 28.68 元，募集 资金总额为人民币 600,656,712 元，扣除发行费用人民币 80,055,834.44 元，实 际募集资金净额为人民币 520,60 ...