激励计划流程 - 2024年9月19日审议通过激励计划草案等议案[3][4] - 2024年9月20日披露独立董事公开征集委托投票权公告[4] - 2024年9月27日至10月6日对拟激励对象公示[4][5] - 2024年10月28日股东大会审议通过激励计划草案等议案[5] - 2024年12月2日审议通过调整激励对象名单及授予权益数量议案[6] 激励调整情况 - 2名激励对象离职，取消授予16万股限制性股票[7] - 激励对象由347人调整为345人[7] - 首次授予限制性股票总数由3040万股变更为3024万股[7] 调整影响与合规性 - 调整对公司财务和经营无实质性影响[9] - 各方认为调整合法合规，无损害股东利益情况[10][11][12][14]

会议信息 - 第二届监事会第七次会议2024年11月15日发通知，12月2日现场召开[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 激励计划 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关议案[3][4][5] - 确定首次授予日为2024年12月2日，授予价6.67元/股[6] - 授予345名激励对象3024万股限制性股票[6]

会议信息 - 公司第二届董事会第七次会议通知于2024年11月15日发出，12月2日现场召开[2] - 会议应出席董事12名，实际出席12名[2] 审议事项 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量议案，10票同意[3] - 审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案，10票同意[4] - 审议通过修订《职业经理人管理办法》议案，12票同意[5] - 审议通过修订《战略管理制度》议案，12票同意[6]

激励计划调整 - 2名激励对象因离职取消授予16万股限制性股票[7] - 调整后首次授予激励对象由347人变为345人[7] - 调整后首次授予限制性股票总数由3040万股变为3024万股[7] 审议进程 - 2024年9月19日多会议审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2024年10月28日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年12月2日董事会审议通过调整及首次授予议案[9] 授予情况 - 以6.67元/股向345名对象授予3024万股限制性股票[12] - 确定2024年12月2日为授予日[13] 授予条件 - 公司授予需满足未发生特定情形等条件[14] - 激励对象需满足未发生特定情形等条件[16] 合规说明 - 调整名单及数量符合规定[19] - 授予取得必要批准授权，符合规定[19] 法律意见 - 法律意见书签署日期为2024年12月2日[21]

股权激励授予信息 - 2024年限制性股票激励计划首次授予日为2024年12月2日[12][13][15][16] - 向345名激励对象授予3024万股限制性股票，占公司股本总额2.52%[12][15][16] - 第一类379万股，授予价6.67元/股；第二类2645万股，授予价6.67元/股[12][15][16] 授予过程 - 2024年9月19日召开相关会议审议议案[4][5] - 2024年9月20日披露征集委托投票权公告[5] - 2024年9月27日至10月6日对拟激励对象公示[6] - 2024年10月28日股东大会审议通过相关议案[6] - 2024年12月2日召开会议审议相关议案[7] 人员与数量调整 - 因2名激励对象离职，授予对象由347人调为345人，数量由3040万股调为3024万股[8] 限售与归属安排 - 第一类限售期为授予日起24、36、48个月[17] - 第二类等待期为授予日起24、36、48个月[19] - 首次授予分3期解除限售/归属，比例33%、33%、34%[19][20] 人员获授情况 - 董事旷炎军、刘锋各获第一类15万股，占比3.6145%，占股本总额0.0125%[20] - 高级管理人员霍凤祥等6人各获第一类12万股，占比2.8916%，占股本总额0.0100%[20] - 技术和业务骨干302人获授2585万股，占第二类总量81.8297%，占股本总额2.1558%[21] 公允价值与费用摊销 - 第一类授予日公允价值每股17.81元[27] - 第二类选取模型计算，每份公允价值每股18.75元[27] - 第一类需摊销总费用6749.99万元，2024 - 2028年分别摊销202.50万元、2430.00万元、2337.18万元、1254.37万元、525.94万元[28] - 第二类需摊销总费用49593.75万元，2024 - 2028年分别摊销1487.81万元、17853.75万元、17171.84万元、9216.17万元、3864.18万元[29] - 两类合计需摊销总费用56343.74万元，2024 - 2028年分别摊销1690.31万元、20283.75万元、19509.02万元、10470.55万元、4390.12万元[29] 合规情况 - 北京市大嘉律师事务所认为授予符合规定，条件已满足[31] - 中信建投认为授予事项已取得必要批准与授权[32] - 公司不存在不符合授予条件情形[32] - 授予日、授予价格等确定符合规定[32] 公告附件 - 上网公告附件包含法律意见书、独立财务顾问报告等[33][34] 公告日期 - 公告日期为2024年12月3日[35]

北京燕东微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股 权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《北京燕东微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（截至授予日） 进行了核查，发表核查意见如下： 一、鉴于公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象中有 2 名激励对象 离职，已不再符合激励对象条件，取消授予限制性股票 16 万股。公司对限制性 股票激励计划授予权益数量及对象名单进行了调整。本次调整后，公司限制性股 票激励计划首次授予的激励对象由原 347 人调整为 345 人，首次授予的限制性股 票总数由 3,040 万股变更为 3, ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-062 二、回购股份的进展情况 北京燕东微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,000.00 万元~8,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 0 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.00% | | 累计已回购金额 | 万元 0.00 | | 实际回购价格区间 | 0.00 元/股~0.00 元/股 | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月 末的 ...

北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688172 证券简称：燕东微 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 5 | 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京燕东微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《股东大会议事规则》等相关法 律法规的规定，特制定本须知： 一、出席会议的股东及其代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，会议 召开前，由 ...

第二届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件，以及《北京燕东微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电子股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 11 月 15 日召开了第二届董事会独立董事 2024 年第四次专门会 议。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关 规定。 经核查，独立董事就该议案发表以下核查意见：公司本次对外投资暨关联交 易事项符合公司的发展战略，有助于提升公司的竞争力。符合有关法律、法规及 《公司章程》的相关规定，关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，不存 在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-055 北京燕东微电子股份有限公司对外投资暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：北京燕东微电子科技有限公司（以下简称"燕东科技"）、 北京电控集成电路制造有限责任公司（以下简称"北电集成"） 投资金额：北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"）拟向全资 子公司燕东科技增资 40 亿元，增资后燕东微持有燕东科技 100%的股权； 燕东微全资子公司燕东科技拟向北电集成出资人民币 49.9 亿元，增资完成后， 燕东科技持有北电集成 24.95%的股权。 相关风险提示：未来可能面临宏观经济环境、行业发展情况、市场需求变化、 企业经营管理等多方面因素的影响，北电集成存在发展不及预期的风险，燕东微存 在对外投资收益不及预期的风险。 一、关联人基本情况和关联关系 （一）北京电子控股有限责任公司 公司名称：北京电子控股有限责任公司 本次交易对手方包括北京电子控股有限责任公司（以下简称"北京电控"）、 天津京东方创新投 ...