会议情况 - 2024年12月30日召开第二届董事会独立董事2024年第六次专门会议，4人全出席[1] - 独立董事为任天令、韩郑生、李轩、周华[18] 议案审议 - 多项向特定对象发行A股股票相关议案全票通过[2][3][5][6][7][8] - 发行对象为控股股东北京电子控股有限责任公司，构成关联交易[10] 其他决策 - 制订《公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》全票通过[13] - 授权董事会全权办理发行股票具体事宜全票通过[16]

限制性股票授予情况 - 2024年第一类限制性股票首次授予登记数量379万股，占授予前总股本0.3160%[3][4] - 授予日为2024年12月2日，授予人数39人，授予价格6.67元/股[4] - 有效期不超过72个月，首次授予限售期为24、36、48个月[6][7] - 三个解除限售期解除比例分别为33%、33%、34%[8] 资金与股本变动 - 截至2024年12月6日，收到认购款2527.93万元，计入股本379万元，资本公积2148.93万元[8] - 激励计划实施前股本11.99104111亿元，变更后为12.02894111亿元[8] - 379万股于2024年12月19日完成登记[9] 股东持股比例 - 授予前控股股东北京电控持股4.20573126亿股，占比35.07%，授予后占比变为34.96%[11] 会计成本预计 - 首次授予需摊销总费用6749.99万元[13] - 2024 - 2028年会计成本预计分别为202.50、2430.00、2337.18、1254.37、525.94万元[13]

股东持股 - 国家集成电路基金持有燕东微113,014,423股，占总股本9.42%[1] - 京国瑞持有燕东微101,104,235股，占总股本8.43%[1] 减持计划 - 国家集成电路基金拟减持不超11,991,041股，不超总股本1%[1] - 京国瑞拟减持不超11,991,041股，不超总股本1%[2] - 减持时间为2025年1月2日至2025年4月1日[4] - 减持方式为大宗交易，价格按市场价确定[4] 股份锁定 - 国家集成电路基金承诺上市12个月内不转让相关股份[5] - 京国瑞承诺上市12个月内不转让相关股份[8] - 京国瑞对发行人提交申请前12个月内新增股份承诺36个月内不转让[8] 减持规则 - 减持股份价格根据二级市场价格确定并符合法规要求[10] - 减持股份数量由公司结合多因素自主决策[10] - 锁定期届满后减持，集中竞价需提前15个交易日报告披露，其他方式提前至少3个交易日公告，6个月内完成[10][11] 其他说明 - 减持主体无一致行动人，大股东上市以来未减持股份[3] - 本次拟减持事项与此前承诺一致[12] - 减持计划实施存在不确定性[12] - 减持计划不会导致上市公司控制权变更[12] - 减持计划符合相关法律法规规定[12][13]

会议信息 - 2024年11月16日刊登股东会召开公告，12月5日15时现场会议召开[3][4] - 网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00和9:15 - 15:00[4][5] - 股东会召集人为公司董事会[6] 参会情况 - 168人出席，代表股份145,039,677股，占表决权12.0956%[7] 议案表决 - 《对外投资暨关联交易议案》同意票144,906,271，比例99.9080%[13] - 中小投资者股东同意票31,891,848，比例99.5834%[13]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月5日在北京市经济技术开发区召开[2] - 出席会议股东和代理人168人[2] - 出席股东所持表决权数量145,039,677，占比12.0956%[2] 参会人员情况 - 公司在任董事12人、监事5人全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[5] 议案表决情况 - 《关于对外投资暨关联交易的议案》同意票31,891,848，比例99.5834%[7] - 《关于对外投资暨关联交易的议案》反对票117,208，比例0.3659%[7] - 《关于对外投资暨关联交易的议案》弃权票16,198，比例0.0507%[7] 普通股表决情况 - 普通股同意票144,906,271，比例99.9080%[9] - 普通股反对票117,208，比例0.0808%[9] - 普通股弃权票16,198，比例0.0112%[9]

股份结构 - 公司首次公开发行后股份总数1,199,104,111股，限售股1,079,459,311股，无限售股119,644,800股[3] 限售股流通 - 2023年6月16日，6,261,132股限售股上市流通[3] - 2023年12月18日，284,272,851股及49,410,095股限售股上市流通[4] - 2024年9月26日，121,113,343股限售股上市流通[4] - 2024年12月16日，4,549,590股战略配售限售股上市流通[5] 股东与承诺 - 本次上市流通限售股股东为中信建投投资有限公司，限售期24个月[5][7][10] 保荐意见 - 保荐机构对本次战略配售股上市流通无异议[9]

上市及股份情况 - 公司2022年12月16日上市，首发后股份总数1,199,104,111股，限售股1,079,459,311股，无限售股119,644,800股[1] 限售股流通情况 - 2023年6月16日，6,261,132股网下配售限售股上市流通[2] - 2023年12月18日，284,272,851股限售股及49,410,095股战略配售限售股上市流通[2] - 2024年9月26日，121,113,343股限售股上市流通[3] - 2024年12月16日，4,549,590股战略配售限售股上市流通[3][7] 股东及承诺情况 - 中信建投投资有限公司持4,549,590股限售股本次全流通，剩余0股[9] - 中信建投投资承诺限售期24个月，已履行承诺[5] 其他情况 - 自首发到公告披露日，公司未因利润分配等致股本变化[4] - 保荐人中信建投对本次战略配售股上市流通无异议[10]

会议情况 - 2024年12月2日召开第二届董事会独立董事2024年第五次专门会议[1] - 应出席独立董事4人，实际出席4人[1] 激励计划 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关议案[1][3][4] - 激励计划首次授予日为2024年12月2日，授予价格6.67元/股[5] - 向345名激励对象授予3024万股限制性股票[5]

激励计划时间线 - 2024年9月19日召开会议审议通过激励计划草案等议案[12] - 2024年9月20日披露独立董事公开征集委托投票权公告[12] - 2024年9月27日至10月6日对拟激励对象公示[13] - 2024年10月17日披露首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见[13] - 2024年10月28日股东大会审议通过激励计划草案等议案[13] - 首次授予日为2024年12月2日[21] 激励对象与授予数量调整 - 2024年2人离职取消授予16万股[16] - 首次授予激励对象由347人调整为345人[16] - 授予数量由3040万股调整为3024万股[16] 授予详情 - 第一类向39人授予379万股，第二类向306人授予2645万股[16][21] - 授予数量3024万股，占公司股本总额2.52%[21] - 授予价格均为6.67元/股[21] - 股票来源为定向发行A股普通股[22] 有效期与限售期 - 第一类和第二类有效期均自股东大会通过起不超72个月[23][24] - 第一类限售期为获授之日起24、36、48个月[24] - 第二类等待期为授予之日起24、36、48个月[25] 解除限售/归属比例 - 首次授予分3期解除限售/归属，比例为33%、33%、34%[26] 激励额度占比 - 第一类首次授予占授予总量91.3256%，占股本总额0.3160%[27] - 董事旷炎军、刘锋激励额度各占第一类总量3.6145%，占股本总额0.0125%[27] - 高级管理人员霍凤祥等5人激励额度各占第一类总量2.8916%，占股本总额0.0100%[27] - 业务和管理骨干32人激励额度占第一类总量69.6386%，占股本总额0.2410%[27] - 第二类首次授予占授予总量83.7289%，占股本总额2.2058%[28] - 核心技术人员ZHANG XIAOLIN等4人激励额度各占第二类总量0.4748%，占股本总额0.0125%[28] - 技术和业务骨干302人激励额度占第二类总量81.8297%，占股本总额2.1558%[28] 其他规定 - 任何激励对象获授未超公司股本总额1%，累计不超20%[28] - 首次授予对象不包括独立董事等[28] - 独立财务顾问认为激励计划调整及授予符合规定[31][32]

股权激励 - 第一类限制性股票首次授予39人，379万股，占授予总量91.3256%，占股本总额0.3160%[2] - 第二类限制性股票首次授予306人，2645万股，占授予总量83.7289%，占股本总额2.2058%[4] - 激励对象获授股票未超公司股本总额1%[2][4] - 激励计划标的股票总数累计不超股本总额20%[2][4] - 首次授予激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[3][5]