审计机构相关 - 公司拟续聘致同所作为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[2] - 2024年度审计费用80万元，年报审计60万元，内控审计20万元[12] 致同所数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿元，证券5.02亿元[5] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[5] - 2023年末职业风险基金815.09万元，累计赔偿限额9亿元[6] 流程相关 - 2025年4月24日董事会通过续聘议案[14] - 本次聘任需股东大会审议通过后生效[16]

人员情况 - 截至2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿，证券5.02亿[2] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿[2] 风险保障 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2023年末风险基金815.09万[2] 执业情况 - 近三年受行政处罚2次、监管措施15次等[3] 审计工作 - 近一年制定审计方案，围绕重点工作[6]

人事变动 - 监事赵维旭因个人原因辞职，辞职后不再任职，未持股[1] - 公司提名补选张嫣然为第五届股东代表监事候选人[2] - 张嫣然1983年2月生，现任管理部总监，未持股[5]

募集资金情况 - 2019年12月公司发行2418254股，每股43.98元，募资1060720810.92元，净额977911073.48元[12] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1006860210.08元，专户余额5934402.59元[13] - 2024年1 - 12月投入募集资金1.1955087912亿元，累计投入6.00686021亿元[31] 资金管理 - 2023年12月董事会同意使用不超1.6亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[21] - 2024年12月董事会同意使用不超5000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[21] - 截至2024年12月31日公司及子公司现金管理余额0.45亿元[33] 项目情况 - 浙江上虞电子材料基地部分产线已试生产[32] - 2024年“年产100吨显示用液晶材料二期工程”节余9899.03万元增资该项目[34] - 2024年“上海先进材料研发项目”节余3870.01万元[34] 超募资金使用 - 2021年使用1.3亿元超募资金永久补充流动资金，占比19.46%[33] - 2021年使用1亿元超募资金投资设立上海子公司开展项目[34] - 2023年上海八亿时空收回3870万元并永久补充流动资金[34]

业绩总结 - 致同审计八亿时空2024财报并出具无保留意见[3] - 各子公司及关联方披露2024年往来资金数据[7][18] 其他新策略 - 2025年3月浙江时光新能源更名半导体材料公司[18]

融资发行 - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[1][2][5] - 发行数量不超发行前公司股本总数的30%[2] - 发行对象不超35名特定对象[3] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[3] - 普通发行对象限售期6个月，取得控制权投资者限售期18个月[4] 其他要点 - 授权期限为2024年至2025年年度股东大会[1] - 发行A股，每股面值1元，采用简易程序[2][3] - 发行股票将在科创板上市[6] - 发行后滚存未分配利润由新老股东按比例共享[5]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按财政部相关准则变更会计政策[4] - 2025年4月24日会议审议通过变更议案[7] - 变更不追溯调整，不影响财务等状况，不损害股东权益[3][8] - 监事会认为变更合理合规[9] 公告信息 - 公告于2025年4月26日发布[11]

业绩总结 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 财务报告内控评价有效[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占比均100%[7] 未来展望 - 2025年完善内控制度，规范执行，强化监督检查[18]

新策略 - 2025年4月24日董事会审议通过增加经营范围、修订章程议案[1] - 新增经营范围为危险化学品经营[1] - 拟修订《公司章程》相应条款，除新增许可项目外其他不变[3] - 事项需提交2024年年度股东大会审议[1] - 通过后向市场监管部门申请变更登记及备案，以核准结果为准[4]

审计机构聘请 - 公司聘请致同所作为2024年度财务及内控审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[3] - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] - 致同所2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；公司同行业上市公司审计客户33家[3] 决策流程 - 2024年4月25日，公司相关会议审议通过续聘致同所议案并提交董事会[4] - 2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议、2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过续聘致同所为2024年度审计机构[3] - 2025年4月24日，公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[5] 审计结果 - 致同所认为公司2024年度财务报表按规定编制，公允反映经营情况，财务报告内部控制有效，出具标准无保留意见审计报告[4] 监督履职 - 审计委员会在致同所2024年度审计工作开展中与其项目组充分沟通，督促其按计划工作并评估履职情况[5] - 致同所在审计中表现良好，公司审计委员会切实履行对会计师事务所的监督职责[6]