会议信息 - 第五届监事会第十次会议于2025年4月24日14时召开，应到实到监事均为3人[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等6项议案表决3票同意，需提交股东大会审议[4][8][11][14][18][22] - 《关于确认2024年度公司监事薪酬的议案》全体监事回避，直接提交股东大会[24] 项目决策 - 同意终止年产3000吨六氟磷酸锂项目[31] - 超募资金投资项目结项，超募资金已全部使用完毕[33][32]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入73737.30万元，同比下降7.77%[3] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润7660.39万元，同比下降28.27%[3] 决策表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[5][9][12][17][23][27][48][51][55][59][62][64][70][74][82][88][93] - 《关于确认2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[40] 项目与融资 - 终止年产3000吨六氟磷酸锂项目[70] - 超募资金投资项目结项[74] - 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[75][77] 人事与会议 - 公司董事会提名刘俊先生为第五届董事会非独立董事候选人[86] - 公司拟于2025年5月16日14时在公司316会议室召开2024年年度股东大会，股权登记日为2025年5月13日[91]

业绩数据 - 2024年末母公司可供分配利润9.16亿元[4] - 2024年净利润7660.39万元，上年度1.07亿，上上年度2.04亿[7] - 近三年累计现金分红4129.98万元，平均净利润1.29亿[7][8] - 近三年累计研发投入2.35亿，占累计营收9.50%[8] 利润分配 - 2024年不分配利润、不转增股本[4] - 2024年回购支付4999.42万元，占净利润65.26%[5] - 2024年现金分红4999.42万元[5] 决策进展 - 2025年4月24日董事会、监事会通过2024年利润分配预案[11][12]

| 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-88 | the count 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | | | 一、审计意见 致同审字(2025)第 110A016920 号 我们审计了北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称八亿时空公 司）财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司全体股东: 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了八亿时空公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务 ...

审计信息 - 致同会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 审计报告编号为致同审字(2025)第110A016921号[4] - 审计报告出具时间为2025年4月24日[10] 内部控制 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

募集资金情况 - 2019年12月公司公开发行24,118,254股，每股发行价43.98元，募集资金总额1,060,720,810.92元，净额977,911,073.48元[1] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金1,006,860,210.08元[2] - 截至2024年12月31日，公司及子公司募集资金专户余额5,934,402.59元[2] - 已支付全部发行费用（不含税）82,809,737.44元[3] 资金投入与使用 - 累计投入募投项目金额838,160,111.50元，其中置换自筹资金26,882,622.68元，直接投入811,277,488.82元[3] - 手续费16,285.26元，购买理财45,000,000.00元，超募资金永久补充流动资金130,000,000.00元[3] - 利息收入及理财收益79,899,824.45元，节余募集资金永久补充流动资金38,700,098.58元[3] - 2024年1 - 12月投入募集资金总额为119,550,879.12元[24] 项目投入进度 - 年产100吨显示用液晶材料二期工程截至期末累计投入进度为89.48%，累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 22,162,875.26元[24] - 上海先进材料研发项目截至期末累计投入进度为62.98%，累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 37,016,273.97元[26] - 浙江上虞电子材料基地项目截至期末累计投入进度为103.0%，累计投入金额与承诺投入金额差额为17,589,260.73元[26] 项目相关调整 - 浙江上虞电子材料基地项目达到预定可使用状态日期由2024年8月调整为2025年12月[26] - 2025年4月24日公司审议通过浙江上虞电子材料基地项目结项议案[27] 资金管理 - 2024年12月23日，公司同意使用不超5,000万元闲置募集资金现金管理[10] - 截至2024年12月31日，公司及子公司现金管理余额0.45亿元[11][27] - 2023年12月25日同意用不超1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[27] - 2024年12月23日同意用不超5000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[27] 超募资金使用 - 2021年公司用1.3亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额19.46%[28] - 年产100吨显示用液晶材料二期工程项目节余募集资金9899.03万元，用于浙江上虞电子材料基地项目[28] - 上海先进材料研发项目节余募集资金3870.01万元，已收回并永久补充流动资金[28] - 2021年公司用1亿元超募资金设立上海全资子公司开展先进材料研发项目[28] - 2021年公司用4.7亿元超募资金投资建设浙江上虞电子材料基地项目[29]

2024 年度独立董事述职报告（曹磊） 作为北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事议事规 则》（以下简称《独立董事议事规则》）等制度的规定，认真履行独立董事职责， 充分行使独立董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）参加专门委员会会议情况 报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委 员，按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议， 认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。具体参会情况如下： （一）个人履历 曹磊，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会 会员。中国社会科学院研究生院、香港公开大学管 ...

2024 年度独立董事述职报告（崔彦军） 作为北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事议事规 则》（以下简称《独立董事议事规则》）等制度的规定，认真履行独立董事职责， 充分行使独立董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度任职期间的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 崔彦军，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级会计师、美国注册管理会计师。1993 年 7 月至 1996 年 2 月，就职于中国化学 工程重型机械化公司，任主管会计；1996 年 2 月至 1997 年 5 月，就职于中国农 业银行总行营业部，任结算部主管；1997 年 6 月至 1998 年 9 月，就职于金狮集 ...

作为北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事议事规 则》（以下简称《独立董事议事规则》）等制度的规定，认真履行独立董事职责， 充分行使独立董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 鲁瑾女士，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1991 年 7 月至 1996 年 9 月，任浙江省嘉兴市电子工业局科员；1996 年 10 月至 今，任北京万胜博讯高科技发展有限公司监事；2002 年 1 月至今，历任中国电 子材料行业协会经技部主任、常务副秘书长；2010 年 12 月至 2016 年 11 月，任 江苏太平洋石英股份有限公司独立董事；2015 年 1 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股 东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董 事 | 19 | | 第二节 | 独立董事 | 22 | | 第三节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监 事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...