关于北京八亿时空液晶科技股份有限 公司 2024 年度募集资金存放与使用情 况鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目录 t Thornton to l f 同合十四十八年（法院） 1 + = 自 8 ( + × ( 1 × × + ) 特广场5层 邮编 1000 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 110A010149号 北京八亿时空液晶科技股份有限公司全体股东: 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024年度募集资金 1-11 存放与使用情况的专项报告 我们接受委托,对后附的北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简 称 八亿时空公司)《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下 简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1号 -- 规范运作》的要求编制2024年度专项报告,保证其内容真实、准 确 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事曹磊女士、鲁瑾女士、崔彦军先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹磊女士、鲁瑾女士、崔彦军先生的任职经历以及其签署的相关 自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六 条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证 监会和上海证券交易所的相关规定。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

证券代码：688181 股票简称：八亿时空 公告编号：2025-010 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计 准则而进行的变更，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 8 月，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定> 的通知》（财会〔2023〕11 号）（以下简称《暂行规定》），该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流 动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交 易的会计处理"的内容进行进一步规范及明确，该解释自 2024 年 ...

证券代码：688181 股票简称：八亿时空 公告编号：2025-012 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 一、本次授权事项概述 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》，具体情况如下： 二、提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容： （一）发行具体内容 1、发行的股票种类、数量和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数 的 30%。 2、发行方式和发行时间 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后 有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。 根据《上市公司 ...

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-009 二、募集资金投资项目情况 公司首次公开发行股票募集资金和超募资金投资项目情况如下： 单位：人民币万元 | 序号 | | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 | 100 吨显示用液晶材料二期工程 | 30,975.00 | 30,975.00 | | 2 | | 上海先进材料研发项目 | 16,000.00 | 10,000.00 | | 3 | | 浙江上虞电子材料基地项目 | 168,000.00 | 47,000.00 | | 4 | | 永久补充流动资金 | 13,000.00 | 13,000.00 | | | | 合计 | 227,975.00 | 100,975.00 | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于超募资金投资项目结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-015 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于董事辞职情况 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到董事孟子扬先生提交的书面辞职报告，孟子扬先生因个人原因，申请辞去公司 董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 相关规定，孟子扬先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，孟子扬先生未持有公司股票。孟子扬先生在担任公司董 事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对孟子扬先生在其担任董事期间为公司 所做的贡献表示衷心的感谢。 公司于 2025 年 4 月 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务及内控 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员 会本着勤勉尽责的原则对致同所在 2024 年度的审计工作履行了监督职责。具体 情况如下： 一、聘请会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同所成立于 1981 年，注册地址在北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广 场五层，首席合伙人李惠琦。致同所已取得北京市财政局颁发的《会计师事务所 执业证书》（证书序号：NO 0014469）。 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿 元。2023 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京八亿时空液晶科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会对公司自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日期间募集资金的存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-007 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696 号），并经上海证券 交易所同意，公司于 2019 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 24,118,254 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 ...

目 录 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 网会计例塞条照(48投普通合伙 阳区建国门外大街 22 家设产场系服 邮编 10000 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A010150号 北京八亿时空液晶科技股份有限公司全体股东: 我们接受北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称"八亿时空公 司")委托,根据中国注册会计师执业准则审计了八亿时空公司 2024年12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字 (2025)第110A016920号无保留意见审计报告。 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京八亿时空液晶科技股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665051 Grant Thornton Grant Thornton 载同 本专项说明仅供八亿时空公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途. 中国注册会计师 中 ...

二、公司章程修订情况 证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-013 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于增加经营范围、修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、 修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、增加经营范围情况 根据公司业务发展需要，拟在现有经营范围基础上，新增经营范围：危险化 学品经营。 根据前述新增公司经营范围相关内容，拟修订《北京八亿时空液晶科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相应条款，具体内容如下： | | | | 第十四条 公司的经营范围为： | 第十四条 公司的经营范围为： | | --- | --- | | 有机发光材料研发和产业化；在薄膜 | 有机发光材料研发和产业化；在薄膜 | | 晶体管液晶材料技术 ...