北京八亿时空液晶科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规地履行信息披露义务，根据《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、自律规则及《北京八亿 时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京八亿时空液 晶科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管理制 度》"）等相关制度规定，并结合公司实际情况制定本制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司按照《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规 定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 第二章 职责与权限 第五条 独立董事行使下列特别职权前，应经独立董事专门会议审议并经全 体独立董事的过半数同意： 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性 文件的有关规定及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持。公司董事会秘 书及相关部门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会 议要求聘请专业机构及其他行使职权时所需的费用。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的议事方式和决策程序，保障公司股东会能够依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本议事规则｡ 第二条 本议事规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项， 对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的 其他有关人员均具有约束力｡ 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会｡公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依 法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利｡出席股东会的股东及 股东代理人，应当遵守相关法规、公司章程及本议事规则的规定，自觉维护会议 秩序，不得侵犯其他股东的合法权益｡ 第四 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，经营和管理公司的法 人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 ...

第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第一章 总则 第一条 为加强北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业 内部控制基本规范》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定（以下简称"法 律法规"）及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司以及具有重大影 响的参股公司的所有业务环节所进行的内部审计工作。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 内部审计制度 第四条 本制度所称内部控制是由公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 第五条 公司董事会应当对内部控制 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保 持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高 公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定和《北京八亿时空 液晶科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司总经 理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程规定的及董事会认定的其他人 员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现责任、权力、贡献、利益相一致的原则； （二） 实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则； （三） 按绩效考核标准、 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东及相关 方利益，提高审计工作及财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《北京八亿 时空液晶科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 （一） 具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （五） 认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好 的执业质量记录，近三年没有因证券期货违法执业受到刑事处罚； （六） 负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 对外投资制度 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 对外投资制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件， 以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第三章 对外投资的审批权限 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的内部控制机制，对公司以及公司所属 控股子公司（以下简称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中 进行效益促进和风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的盈利能 力和抗风险能力。 第四条 对外投资的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源， 促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第五条 本制度适用于公司及其子公司的 ...

八亿时空公告，第三季度营收为2.3亿元，同比增长32.73%；净利润为1469.64万元，同比增长23.32%。 前三季度营收为6.45亿元，同比增长17.60%；净利润为4556.88万元，同比下降26.06%。 ...

市场表现 - A股市场光刻胶概念股集体走强，晶瑞电材股价上涨超过17% [1] - 锦华新材股价上涨超过14%，佳先股份股价上涨超过10% [1] - 万润股份、格林达、彤程新材三家公司股价10CM涨停 [1] - 南大光电股价上涨超过9%，江化微、联合化学股价上涨超过7% [1] - 飞凯材料、艾森股份、八亿时空股价上涨超过6% [1] - 容大感光、久日新材、富创精密、泰和科技、百川股份股价上涨超过5% [1] 个股数据 - 晶瑞电材当日涨幅17.10%，总市值189亿元，年初至今涨幅89.04% [2] - 锦华新材当日涨幅14.00%，总市值73.21亿元，年初至今涨幅43.67% [2] - 万润股份当日涨幅10.00%，总市值129亿元，年初至今涨幅17.47% [2] - 格林达当日涨幅10.00%，总市值62.14亿元，年初至今涨幅35.46% [2] - 彤程新材当日涨幅10.00%，总市值274亿元，年初至今涨幅32.92% [2] - 佳先股份当日涨幅10.19%，总市值30.55亿元，年初至今涨幅37.58% [2] - 南大光电当日涨幅9.16%，总市值296亿元，年初至今涨幅34.44% [2] - 江化微当日涨幅7.86%，总市值80.44亿元，年初至今涨幅25.20% [2] - 联合化学当日涨幅7.50%，总市值103亿元，年初至今涨幅375.46% [2] - 飞凯材料当日涨幅6.98%，总市值141亿元，年初至今涨幅57.98% [2] - 艾森股份当日涨幅6.89%，总市值46.07亿元，年初至今涨幅32.13% [2] - 八亿时空当日涨幅6.05%，总市值49.95亿元，年初至今涨幅12.89% [2] - 容大感光当日涨幅5.91%，总市值143亿元，年初至今涨幅3.93% [2] - 久日新材当日涨幅5.76%，总市值42.60亿元，年初至今涨幅75.55% [2] - 富创精密当日涨幅5.63%，总市值235亿元，年初至今涨幅49.55% [2] - 泰和科技当日涨幅5.62%，总市值64.46亿元，年初至今涨幅87.17% [2] - 百川股份当日涨幅5.26%，总市值42.79亿元，年初至今涨幅-2.81% [2] 行业动态 - 消息面上，我国在光刻胶领域取得新突破 [2] - 北京大学化学与分子工程学院彭海琳教授团队及合作者通过冷冻电子断层扫描技术，首次在原位状态下解析了光刻胶分子在液相环境中的微观三维结构、界面分布与缠结行为 [2] - 该研究指导开发出可显著减少光刻缺陷的产业化方案 [2]