公司财务表现 - 2025年前三季度实现营业总收入6.45亿元，同比增长17.6% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为4556.88万元，同比下降26.06% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.35元 [1]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使[1] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订[3] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[4] 股份相关 - 公司股份总数为500万股，每股面值1元，赵雷持股80%，杭德余等4人各持股5%[6][7] - 公司已发行股份总数为13448.1546万股，均为人民币普通股[7] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[7] 股份转让与交易限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[10] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%[10] 股东权益与责任 - 董事、监事等短线交易所得收益归公司所有，股东有权要求董事会执行收回规定[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关部门诉讼[14] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[13] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[26] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司应在2个月内召开临时股东会[26] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[26] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[49] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[52] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[52] 独立董事相关 - 公司独立董事人数应不少于全体董事人数的三分之一，其中至少有1名会计专业人士[55] - 单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人，经股东大会选举决定[57] - 独立董事连续任职不得超过6年[58] 审计委员会相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[60][66] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[60][66] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[65] 利润分配相关 - 公司每年利润分配方案由董事会结合章程、盈利、资金供需情况提出拟订，提交股东会审议[77][79] - 公司因特殊情况不进行现金分红，应在年报披露原因等情况，并提交股东会审议[80] - 公司调整或变更利润分配政策议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[83] 制度建设相关 - 公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度[95][96] - 公司拟废止《监事会议事规则》[95] - 公司拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度[96]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月13日14点召开[3] - 现场会议地点为北京市房山区燕山东流水路20号公司316会议室[3] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为11月13日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 提交审议议案于10月29日披露[6] - A股股票代码为688181，股票简称为八亿时空，股权登记日为2025/11/10[9] - 股东登记时间为11月12日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[12] - 股东登记地点为北京市房山区燕山东流水路20号公司316会议室[12] - 会议联系电话为010 - 69762688[13] - 传真为010 - 69760560，邮箱为byzq@bayi.com.cn[16]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司实现营业收入约6.45亿元，同比增长17.6% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约4557万元，同比减少26.06% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.35元，同比减少23.91% [1] 公司市场表现 - 公司当前总市值为49亿元 [2]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.296亿元，同比增长32.73%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1469.64万元，同比增长23.32%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4556.88万元，同比下降26.06%[3] - 第三季度利润总额为2148.07万元，同比增长38.26%[3][8] - 公司营业总收入为644,971,362.21元，同比增长17.6%[19] - 净利润为42,055,905.71元，同比下降29.2%[19] - 归属于母公司股东的净利润为45,568,807.99元，同比下降26.1%[20] 成本和费用 - 第三季度研发投入合计2710.13万元，占营业收入比例为11.80%[4] - 年初至报告期末研发投入合计7695.98万元，同比增长22.58%[4] - 营业总成本为585,396,596.97元，同比增长22.3%[19] - 研发费用为76,959,840.62元，同比增长22.6%[19] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3685.63万元，同比下降140.86%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-36,856,274.12元，同比由正转负[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-141,617,368.37元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为236,892,485.89元，同比增长922.1%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为647,212,440.31元，同比增长9.9%[22] - 期末现金及现金等价物余额为198,802,420.69元，同比增长27.9%[23] 资产状况变化 - 报告期末总资产为32.619亿元，较上年度末增长11.89%[4] - 公司总资产从2024年底的291.53亿元增长至2025年9月30日的326.19亿元，增幅为11.9%[14][15][16] - 货币资金从2024年底的1.65亿元增至2025年9月30日的2.62亿元，增长58.9%[14] - 交易性金融资产从2024年底的3.57亿元降至2025年9月30日的2.96亿元，减少17.1%[14] - 应收账款从2024年底的1.68亿元增至2025年9月30日的1.98亿元，增长17.5%[14] - 存货从2024年底的3.15亿元增至2025年9月30日的4.44亿元，增长41.3%[14] - 固定资产从2024年底的7.38亿元增至2025年9月30日的12.69亿元，增长72.0%[15] 债务和权益状况 - 短期借款从2024年底的2.28亿元增至2025年9月30日的4.46亿元，增长95.5%[15][16] - 长期借款从2024年底的7520万元增至2025年9月30日的2.17亿元，增长188.2%[16] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的20.86亿元微降至2025年9月30日的20.73亿元，减少0.6%[16] 其他重要事项 - 年初至报告期末非经常性损益项目中政府补助金额为204.36万元[6] - 报告期末普通股股东总数为12,195户[10] - 公司回购专户截至2025年9月30日持有367.96万股，占总股本的2.74%[11]

募集资金协议 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐等方签三方监管协议，提前终止需1个月内签新协议[6][8] 募投项目管理 - 募投项目搁置超1年或投入未达计划金额50%需重新论证[10] - 募投项目预计延期需董事会审议并披露情况[12] 资金使用规定 - 闲置募集资金现金管理产品期限不得超十二个月，需董事会审议通过[13] - 募集资金应按计划进度实施并明确申请等规定[10][11] - 募集资金原则上用于主营业务，不得用于持有财务性投资等[12] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次期限最长不超12个月[14] 资金置换与节余处理 - 募集资金置换自筹资金应在转入专户后6个月内实施[15] - 以自筹资金支付特定事项后6个月内可实施置换[16] - 节余募集资金低于1000万元可免于特定程序[17] 信息披露 - 董事会会议后2个交易日内公告现金管理相关内容[13] - 年度和半年度报告中披露募投项目重新论证情况[10] - 董事会审议通过节余资金使用后2个交易日内公告[17] 核查与审计 - 董事会每半年度核查募投项目进展并披露《募集资金专项报告》[24] - 《募集资金专项报告》提交董事会审议后2个交易日内公告[26] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场核查一次[26] - 年度审计时聘请会计师事务所出具鉴证报告[26] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[28]

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 独立董事议事规则 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 独立董事议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作，维护公 司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定以及《北京八 亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，特制 定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， ...

信息披露制度适用对象 - 制度适用于公司控股股东和持股5%以上的股东等[3] 定期报告披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露[15] - 半年度报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[15] - 季度报告应在每个会计年度前3个月、9个月结束之日起的1个月内披露[15] - 第一季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间[15] 定期报告审议与确认 - 公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告，半数以上董事无法保证内容真实性等视为未审议通过[16] - 定期报告中的财务信息需经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 公司董事、高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见[16] 信息披露文件类型 - 信息披露文件包括招股说明书、募集说明书等[10] 特殊情况披露要求 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[22][26] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需告知公司[26] 报告编制与披露流程 - 定期报告由总经理等编制草案，审计委员会审核，董事长召集董事会审议，董秘组织披露[28][29] - 临时报告披露需信息披露义务人向董事长报告，董秘组织编写、审核并披露[30] 信息披露责任主体 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是第一责任人，董秘是主要责任人[32] 业绩预告与特殊情况处理 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[18] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常需披露财务数据[18] - 定期报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[18] - 定期报告存在差错或虚假记载，应按规定及时披露[18] 报告义务与协助披露 - 报告义务人员知悉重大信息应立即报告董事会秘书，并在2日内递交书面文件[40] - 持有公司5%以上股份的股东等应及时告知董事会秘书相关事项并协助披露[41] 关联信息报送 - 董事、高级管理人员等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[41] 信息档案管理 - 证券部负责信息披露相关文件资料档案管理，保存期限不少于10年[45] 保密工作责任 - 公司董事长、总经理为公司保密工作第一责任人[48] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人应签署保密协议[48] - 公司特殊情况报送未公开重大信息时应进行内幕信息知情人登记[49] 宣传文件管理 - 公司宣传文件对外发布前需经董事会秘书书面同意[49] 信息沟通限制 - 公司通过特定形式沟通不得提供内幕信息[49] 监督与职责履行 - 审计委员会监督董事、高级管理人员信息披露职责履行，发现问题调查并提建议[40] 禁止行为 - 禁止非法获取、提供、传播公司内幕信息，不得利用内幕信息交易[50] 媒体报道要求 - 媒体应客观真实报道公司情况，不得提供虚假或误导信息[50] 人员披露限制 - 公司聘请人员不得擅自披露公司信息，否则承担损失责任[50] 监管文件处理 - 董秘收到监管文件应第一时间向董事长报告并通报[51] - 董秘应报告对监管问询函等回复情况[51] 违规处理 - 董事及高管失职致信息披露违规，公司可批评、撤换并索赔[53] - 子公司信息披露问题，董秘可建议处罚责任人[53] - 公司信息披露违规被公开谴责等，应检查制度并处分责任人[53] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》处罚[53] 制度生效与修改 - 制度由董事会拟定，审议通过生效，修改亦同[56]

股份转让限制 - 公司上市1年内董高不得转让股份[5] - 董高离职半年内不得转让股份[5] - 公司或本人违法处罚未满6个月董高不得转让股份[5][6] 股票买卖限制 - 年报、半年报前15日董高不得买卖股票[6] - 季报、业绩预告等公告前5日董高不得买卖股票[6] 任期内转让规定 - 董高任期内及届满后6个月每年转让不超25% [10] - 董高持股不超1000股可一次全转让[10] 新增股份转让 - 新增无限售当年可转25%，有限售次年计基数[10] 减持计划要求 - 董高减持计划披露时间区间不超3个月[13] - 减持完毕2日内报告并公告[15] - 未实施或未完毕届满2日内报告并公告[15] 离婚分割减持 - 董高离婚分割后任期内及届满6个月内各自年转不超25%[15] 核心技术人员限制 - 上市12个月内及离职6个月内不得转首发前股份[17] - 首发限售期满4年内每年转不超25%，比例可累积[17] - 核心技术人员股份变动2日内报告并公告[17]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准不得担保[2] - 担保合同签署7日内报财务部和证券部备案[14] 审议规则 - 董事会审议对外担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[10] - 为关联人担保经非关联董事同意后提交股东会审议[10] - 为控股股东等关联方担保，关联方需提供反担保[10] 股东会批准情形 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%[11] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保[11] - 为资产负债率超70%的对象提供担保[11] - 按担保金额连续12个月累计计算超最近一期经审计总资产30％[11] 监督与责任 - 董事会每年核查并披露全部担保行为结果[17] - 被担保人未偿债等情况及时披露[19] - 董事等擅自越权签合同造成损害追究责任[22] 制度相关 - 制度由董事会拟定，审议通过生效实施[25] - 制度由董事会负责解释[25] - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[25]